Ухвала суду № 79054126, 08.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/57/19

Провадження №1- кс/712/95/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Мельник І.О., при секретарі Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В., винесене в кримінальному провадженні за № 12018251010000198 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Бульба І.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 10.01.2018 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за звернення голови правління ПАТ "Дашуківські бентоніти" ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа надала до Черкаської міської ради оригінал ухвали Київського апеляційного господарського суду ( справа № 910/2681/16 від 09.06.2016). На підставі вказаної ухвали суду державний реєстратор (дані якого невстановлені) не перевіривши достовірність ухвалу у Єдиному реєстрі судових рішень, вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, чим позбав керівництво ПАТ "Дашуківські бентоніти" здійснювати господарську діяльність.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_2, яка пояснила, що з 08.12.2017 вона виконує обов'язки голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», юридична адреса якого: 19330, Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка. З метою внесення відповідних змін до установчих документів зазначеного підприємства, тобто приведення їх у відповідність, вона звернулася до реєстратора, а саме в центр надання адміністративних послуг, який розташований в м. Черкаси, де їй повідомили про те, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 державним реєстраторам заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи - ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Дізнавшись про вказане рішення суду, адвокат - Хорунжий Юліан Андрійович, який відповідно до укладеного договору надає юридичну допомогу ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), звернувся до Київського апеляційного господарського суду із запитом, з метою отримання інформації про те, чи перебуває в провадженні зазначеного суду справа № 910/2681/16 та чи виносилась судом ухвала від 09.06.2016, відповідно до якої державним реєстраторам заборонено вчиняти вищеописані дії. Так, в листопаді 2017 року на адресу адвоката Хорунжого Юліана Андрійовича надійшов лист № 09-24/4522/17 від 22.11.2017 з Київського апеляційного господарського суду в якому зазначено, що в автоматизованій системі «Діловодство спеціалізованого суду» станом на 22.11.2017, в провадженні Київського апеляційного господарського суду справа № 910/2681/17 не перебувала/не перебуває та ухвалу від 09.06.2017 у зазначеній справі суд не виносив. На підставі зазначеного листа державним реєстратором були внесені відомості до установчих документів ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), відповідно до яких ОСОБА_2 являлася головою правління зазначеного товариства. Вона звернулася 10.01.2018 до центру надання адміністративних послуг, який розташований на території с. Білозір'я, оскільки в центр надання адміністративних послуг, який розташований в м. Черкаси, було дуже багато відвідувачів, де їй повідомили, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 державним реєстраторам заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи - ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. На запитання, хто вносив відповідну інформацію про заборону вчиняти вищевказані дії до державних реєстрів, працівники центру надання адміністративних послуг відповіли, що зазначену інформацію до реєстру вносив державний реєстратор ОСОБА_4, який працює заступника начальника управління - начальника відділу державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради. Звернувшись до ОСОБА_4, останній повідомив, що дійсно він вніс відомості до реєстру на підставі рішення Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016, яка начебто потрапила до нього через загальну канцелярію Черкаської міської ради, яка розташована в м. Черкаси по вул. Б.Вишнивецького, 36, каб. 102, де була зареєстрована 28.12.2017 за № 14038-06. Оригінал зазначеного рішення суду ОСОБА_4 показати не зміг та пояснив, що він відправив всі матеріали реєстраційної справи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) до відділу державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Лисянської районної державної адміністрації але надав копію даного рішення суду, яку він чомусь зберігав у себе. На запитання чи перевіряв ОСОБА_4 дійсність вищевказаного рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень, останній відповів, що він не здійснював перевірку, всупереч своїм посадовим інструкціям, оскільки в нього не працював вказаний реєстр.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), так як у зазначеній справі можуть міститися оригінал та копії ухвали Київського апеляційного господарського суду від 09.06.2016 (справа №910/2681/16), на підставі якої державними реєстраторами були внесені заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника та підписанта юридичної особи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), проводити зміни відомостей про керівника юридичної особи - ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з метою подальшого призначення почеркознавчої, технічної експертизи документів, та з метою встановлення яким чином вказана ухвала суду потрапила до державних реєстраторів. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що реєстраційна справа ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) знаходиться у відділі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Лисянської районної державної адміністрації.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв'язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб відділу державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Лисянської районної державної адміністрації, юридична адреса: 19300, смт. Лисянка, пл. Миру, 27.

В судове засідання слідчий не з'явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12018251010000198 від 11.01.2018 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб відділу державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Лисянської районної державної адміністрації, юридична адреса: 19300, смт. Лисянка, пл. Миру, 27, а саме: до реєстраційної справи ПАТ «Дашуківські бентоніти», код ЄДРПОУ 00223941, юридична адреса: 19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні (перебувають у складі групи слідчих), прокурорів Черкаської місцевої прокуратури та оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник