Ухвала суду № 79052650, 08.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/24461/18

н/п 1-кс/640/148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Полигалова Валерія Михайловича по кримінальному провадженню № 42017220000000611 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А), документів у електронному та друкованому вигляді, які містять дані про зв'язок за абонентськими номерами: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2) в період з 01.01.2018 по теперішній час, зокрема: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000611 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.

У кримінальному провадженні об'єднано 48 епізодів за фактами отруєння громадян сурогатами алкоголю на території Харківської області, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході відпрацювання місць збуту сурогатів алкоголю, в магазині, що належить ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1. (магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1»), була встановлена особа, яка теж знаходилась в цьому магазині, ця особа тримала в руках картонний пакунок ("Bag In Box"), на якому було написано наступне: winter edition, Finlandia, Vodka of Finland, Imported, 40% alc, 3L.

Під час з'ясування походження цього пакунку, особа відповіла, що в вищезазначеному пакунку знаходиться горілка, яку вона придбала в інтернет-магазині (ІНФОРМАЦІЯ_2), зателефонував по номеру (НОМЕР_1), якій був вказаний на головній сторінці сайту (ІНФОРМАЦІЯ_2), після чого з нею з номерів (НОМЕР_2) та (НОМЕР_3) зв'язувалась особа, яка представилась представником інтернет-магазину (ІНФОРМАЦІЯ_2) та з'ясувала деталі заказу, повідомила, що доставка здійснюється через поштову організацію «Нова пошта», а щодо порядку оплати буде повідомлено додатково.

Також особа повідомила, що інтернет-магазин (ІНФОРМАЦІЯ_2) їй порекомендувала одна з реалізаторів магазину (що належить ОСОБА_2) але дати покази в якості свідка та назвати цю особу вона не може, у зв'язку з тим, що ця особа є її сусідом і вона не хоче з нею сваритися чи наражати себе та свою родину на небезпеку.

Далі у ході огляду інтернет-магазину (ІНФОРМАЦІЯ_2) було встановлено нелегальність походження продукції з цього магазину, а також виникли обґрунтовані сумніви щодо якості алкогольної продукції з сайту (ІНФОРМАЦІЯ_2), у зв'язку з тим, що на даному сайті здійснюється реалізація продукції, в тарі, в якій згідно чинного законодавства не передбачається реалізація такої продукції, а також ціни на відповідну алкогольну продукцію значно нижчі від мінімальних цін, встановлених чинним законодавством.

З метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можливості встановити місця зберігання, та відправлення нелегальної продукції, зберігання документів, пов'язаних з реалізацією недоброякісної продукції, та у зв'язку з тим, що за допомогою номерів: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2) здійснювався зв'язок між представниками інтернет-магазину (ІНФОРМАЦІЯ_2) та покупцем, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А), що містять дані про зв'язок за абонентськими номерами (НОМЕР_1), (НОМЕР_2). Інформація, що знаходиться у мобільного оператора ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» може бути використана як доказ.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідним отримати інформацію з каналів зв'язку яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (код 22859846), юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 03.01.2019 надійшла заява від слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Полигалова В.М., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про GPRS - трафік, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної (розшукової) слідчої дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ «Лайфселл», юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, забезпечити слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Полигалову Валерію Михайловичу право тимчасового доступу до інформації про зв'язок за абонентськими номерами: (НОМЕР_1), (НОМЕР_2) в період з 01.01.2018 по 08.01.2019, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням ІМЕІ номерів радіоелектронних, в які вставлялись картки мобільних операторів, якщо телекомунікаційні послуги надавались з оформленням договірних відносин, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2018 по 08.01.2019.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.02.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Роз'яснити ТОВ «Лайфселл», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.