Ухвала суду № 79052364 від 19.12.2018 , Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19834/18

н/п 1-кс/640/13990/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженню №12018220000000172 від 10.02.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в Регіональному сервісному центрі МВС в Харківській області код ЄДРПОУ 40112097, розташованому за адресою: місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 26, а саме: отримання інформації про власників транспортних засобів та населених пунктів в яких вони зареєстровані, а саме:

- автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Новомосковськ);

- автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Пісочин);

- автомобіль MAZDA 626, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (Пісочин);

- автомобіль HYUNDAI, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (Пісочин);

- автомобіль SCODA OCTAVIA, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 (Мерефа);

- автомобіль CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 (Чугуїв);

- автомобіль PEUGEOT 406, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 (Пісочин);

- автомобіль Mitsubishi Galant, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 (Торез);

- автомобіль OLDSMOBILE ACHIEVA, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 (Богодухів);

- автомобіль ПГ02б, державний реєстраційний номер НОМЕР_10 (Богодухів);

- автомобіль Opel Omega, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_107 (Богодухів);

- автомобіль Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_108 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ2104, державний реєстраційний номер НОМЕР_109 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ21114, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 (Волноваха);

- автомобіль ВАЗ2107, державний реєстраційний номер НОМЕР_110 (Люботин);

- автомобіль ВАЗ21063, державний реєстраційний номер НОМЕР_13 (Вовчанськ);

- автомобіль Scoda Octavia Tour, державний реєстраційний номер НОМЕР_14 (Богодухів);

- автомобіль SUZUKI BALENA, державний реєстраційний номер НОМЕР_15 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ2103, державний реєстраційний номер НОМЕР_16 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ2104, державний реєстраційний номер НОМЕР_111 (Богодухів);

- автомобіль ПА01, державний реєстраційний номер НОМЕР_129 (Богодухів);

- автомобіль Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 (Богодухів);

- автомобіль ЗАЗ, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ2109, державний реєстраційний номер НОМЕР_19 (Богодухів);

- автомобіль ВАЗ21099, державний реєстраційний номер НОМЕР_20 (Богодухів);

- автомобіль Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 (Вовчанськ);

- автомобіль RENAULT KANGOO, державний реєстраційний номер НОМЕР_22 (Лозова);

- автомобіль Hyundai i30, державний реєстраційний номер НОМЕР_23 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ2108, державний реєстраційний номер НОМЕР_24 (Пісочин);

- автомобіль HYUNDAI TUCSON, державний реєстраційний номер НОМЕР_112 (Мерефа);

- автомобіль AUDI100, державний реєстраційний номер НОМЕР_25 (Пісочин);

- автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_26 (С. Борщагівка);

- автомобіль HYUNDAI ACCENT, державний реєстраційний номер НОМЕР_27 (Пісочин);

- автомобіль FORD ESCORT, державний реєстраційний номер НОМЕР_28 (Пісочин);

- автомобіль KIA, державний реєстраційний номер НОМЕР_29 (Старобільськ);

- автомобіль Volksvagen Golf, державний реєстраційний номер НОМЕР_30 (Пісочин);

- автомобіль ГАЗ2705, державний реєстраційний номер НОМЕР_31 (Пісочин);

- автомобіль Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_32 (Макарів);

- автомобіль ВАЗ21063, державний реєстраційний номер НОМЕР_113 (Пісочин);

- автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_33 (Котовськ);

- автомобіль GEELY CK, державний реєстраційний номер НОМЕР_34 (Мерефа);

- автомобіль ВАЗ21154, державний реєстраційний номер НОМЕР_35 (Пісочин);

- автомобіль Geely CK, державний реєстраційний номер НОМЕР_36 (Пісочин);

- автомобіль ПВА1, державний реєстраційний номер НОМЕР_37 (Пісочин);

- автомобіль Honda Civic, державний реєстраційний номер НОМЕР_38 (Пісочин);

- автомобіль Opel Vectra, державний реєстраційний номер НОМЕР_39 (Пісочин);

- автомобіль М2140, державний реєстраційний номер НОМЕР_114 (Мерефа);

- автомобіль VOLVO 740, державний реєстраційний номер НОМЕР_40 (Пісочин);

- автомобіль HYUNDAI ELANTRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_41 (Пісочин);

- автомобіль Volkswagaen Polo, державний реєстраційний номер НОМЕР_42 (Лозова);

- автомобіль ЗАЗ110206, державний реєстраційний номер НОМЕР_115 (Пісочин);

- автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_43 (Пісочин);

- автомобіль Ситроен, державний реєстраційний номер НОМЕР_116 (Пісочин);

- автомобіль Hyundai Tucson, державний реєстраційний номер НОМЕР_44 (Пісочин);

- автомобіль Toyota Camry, державний реєстраційний номер НОМЕР_45 (Пісочин);

- автомобіль Mazda 626, державний реєстраційний номер НОМЕР_46 (Новомосковськ);

- автомобіль HONDA CR-V, державний реєстраційний номер НОМЕР_47 (Пісочин);

- автомобіль ЗАЗ 110308-46, державний реєстраційний номер НОМЕР_48 (Чугуїв);

- автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_49 (Чугуїв);

- автомобіль Renault trafic, державний реєстраційний номер НОМЕР_50 (Чортків);

- автомобіль Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_51 (Чугуїв);

- автомобіль ВАЗ21074, державний реєстраційний номер НОМЕР_52 (Пісочин);

- автомобіль BMW X6, державний реєстраційний номер НОМЕР_53 (Пісочин);

- автомобіль ЗАЗ8101, державний реєстраційний номер НОМЕР_117 (Чугуїв);

- автомобіль Ford Fiesta, державний реєстраційний номер НОМЕР_54 (Пісочин);

- автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_55 (Пісочин);

- автомобіль Hyundai i10, державний реєстраційний номер НОМЕР_56 (Пісочин);

- автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_57 (Лозова);

- автомобіль Volkswagen Passat, державний реєстраційний номер НОМЕР_58 (Пісочин);

- автомобіль Hyundai Grandeur, державний реєстраційний номер НОМЕР_59 (Пісочин);

- автомобіль Citroen C4, державний реєстраційний номер НОМЕР_60 (Мерефа);

- автомобіль Ford Sierra, державний реєстраційний номер НОМЕР_61 (Пісочин);

- автомобіль HYUNDAI ELANTRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_62 (Пісочин);

- автомобіль Toyota Camry, державний реєстраційний номер НОМЕР_118 (Пісочин);

- автомобіль IKCO SAMAND, державний реєстраційний номер НОМЕР_63 (Пісочин);

- автомобіль ЗАЗTF69YO, державний реєстраційний номер НОМЕР_64 (Мерефа);

- автомобіль Citroen C3 Picasso, державний реєстраційний номер НОМЕР_65 (С Борщагівка);

- автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_66 (Пісочин);

- автомобіль Hyundai I30, державний реєстраційний номер НОМЕР_67 (Пісочин);

- автомобіль Mazda 6, державний реєстраційний номер НОМЕР_68 (Пісочин);

- автомобіль Ford Mondeo, державний реєстраційний номер НОМЕР_69 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ219010, державний реєстраційний номер НОМЕР_70 (Пісочин);

- автомобіль Mitsubishi Lancer, державний реєстраційний номер НОМЕР_71 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ21070, державний реєстраційний номер НОМЕР_72 (Лозова);

- автомобіль MAZDA 6, державний реєстраційний номер НОМЕР_73 (Новояворівське);

- автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_74 (Новомосковськ);

- автомобіль ВАЗ11194, державний реєстраційний номер НОМЕР_75 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_119 (Пісочин);

- автомобіль CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_76 (Пісочин);

- автомобіль Ford Focus Comfort, державний реєстраційний номер НОМЕР_77 (Мерефа);

- автомобіль ВАЗ11193, державний реєстраційний номер НОМЕР_78 (Мерефа);

- автомобіль Ford Transit, державний реєстраційний номер НОМЕР_79 (Мерефа);

- автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_80 (Пісочин);

- автомобіль Toyota Rav-4, державний реєстраційний номер НОМЕР_81 (Пісочин);

- автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_82 (Пісочин);

- автомобіль ГАЗ2410, державний реєстраційний номер НОМЕР_120 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ210930, державний реєстраційний номер НОМЕР_83 (Пісочин);

- автомобіль Mercedes-Benz С200, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 (Мерефа);

- автомобіль ВАЗ21061, державний реєстраційний номер НОМЕР_121 (Пісочин);

- автомобіль Mazda 3FL, державний реєстраційний номер НОМЕР_85 (Пісочин);

- автомобіль Ford Fusion, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 (Роздільна);

- автомобіль ВАЗ21011, державний реєстраційний номер НОМЕР_122 (Лохвиця);

- автомобіль Dodge Caliber, державний реєстраційний номер НОМЕР_87 (Пісочин);

- автомобіль KIA RIO, державний реєстраційний номер НОМЕР_88 (Пісочин);

- автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_123 (Пісочин);

- автомобіль GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_124 (Ромни);

- автомобіль Renault Kangoo, державний реєстраційний номер НОМЕР_125 (Новомосковськ), автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер НОМЕР_89 (Новомосковськ);

- автомобіль Nissan Infiniti, державний реєстраційний номер НОМЕР_90 (С Борщагівка);

- автомобіль Land Rover Range Rover, державний реєстраційний номер НОМЕР_91 (С Борщагівка);

- автомобіль Hyundai Sonata, державний реєстраційний номер НОМЕР_92 (Токмак);

- автомобіль Toyota Avensis, державний реєстраційний номер НОМЕР_93 (Пісочин);

- автомобіль Зубренок 8114, державний реєстраційний номер НОМЕР_94 (Богодухів);

- автомобіль Volksvagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_95 (Пісочин);

- автомобіль OPEL KADETT, державний реєстраційний номер НОМЕР_126 (Пісочин);

- автомобіль ГАЗ22171, державний реєстраційний номер НОМЕР_96 (Лозова);

- автомобіль Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_97 (Мерефа);

- автомобіль ВАЗ21103, державний реєстраційний номер НОМЕР_127 (Пісочин);

- автомобіль ЗАЗ110206, державний реєстраційний номер НОМЕР_98 (Пісочин);

- автомобіль OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_99 (Пісочин);

- автомобіль KIA Sportage, державний реєстраційний номер НОМЕР_100 (Пісочин);

- автомобіль KIA CEED FF2423, державний реєстраційний номер НОМЕР_101 (Сватове);

- автомобіль ВАЗ11183, державний реєстраційний номер НОМЕР_102 (Торез);

- автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_103 (Пісочин);

- автомобіль ВАЗ210934, державний реєстраційний номер НОМЕР_104 (Богодухів);

- автомобіль BMW325, державний реєстраційний номер НОМЕР_105;

- автомобіль Mitsubishi Lancer, державний реєстраційний номер НОМЕР_106 (Пісочин);

- автомобіль Volksvagen Passat НОМЕР_128 (Чернігів).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000172, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2018, за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року по теперішній час група матеріально відповідальних осіб, уповноважених ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086 отримувати страхові внески та укладати договори страхування, знаходячись на території міста Харкова, діючи за попередньою змовою у групі, систематично незаконно привласнюють грошові кошти, які надаються їм мешканцями міста Харкова, у вигляді страхових внесків, чим спричинили ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086, матеріальну шкоду на суму понад 500 000 гривень.

В ході досудового розслідування до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформації викладеної в рапорті співробітника УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України від 19.02.2018 Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України на виконання доручення від 12.02.2018 за №3494/119-24/2018 по ЄРДЛР №12018220000000172 від 10.02.2018 за ч.3 ст. 191 КК України встановлено, що 16.01.2015 між ТзДВ «Страхове товариство «Домінінта» в особі директора Київської дирекції ОСОБА_3 та фізичної особою ОСОБА_4 було укладено договір доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента, відповідно до якого остання повинна була від імені ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» укладати договори страхування, одержувати страхові платежі від страхувальників із подальшим перерахуванням їх на поточний рахунок ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта». З метою привласнення грошових коштів, отриманих у вигляді страхових внесків ОСОБА_4 за попередньою змовою і в групі із невстановленою особою на ім'я «Олександр» та іншими страховими агентами, діючими від імені ОСОБА_4 була організована злочинна схема привласнення грошових коштів, отриманих у вигляді страхових платежів: при укладанні договорів страхування аге6нти від застрахованих осіб отримують грошові кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, передають їх ОСОБА_4, яка в свою чергу, при звітуванні перед страховими компаніями, відправляла підроблені другі примірники полісів, де прописувалися інші істотні умови та, відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахункові рахунки Страховиків, а отримана різниця привласнювалася.

Відповідно до інформації, викладеної в заяві начальника служби безпеки ТДО «Страхове товариство Домінанта» ОСОБА_5 від 05.02.2018 ОСОБА_4 при укладанні договорів страхування отримувала від застрахованих осіб кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, при цьому при звітуванні перед ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» нею підроблялися другі примірники полісів, дек прописувалися інші істотні умови та відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта», а отримана різниця нею присвоювалася.

Відповідно до пункту 2.2.15 договору доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента від 16.01.2015, укладеного між ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» та фізичною особою ОСОБА_4 страхові платежі отримані від позичальників перераховувати на рахунок Страховика або здавати в касу страховика протягом двох банківських днів з дня їх отримання. При цьому агент несе відповідальність за збереження страхових платежів та їх своєчасне перерахування страховику.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець не зареєстрована.

Вказаний факт свідчить про відсутність законних підстав для ведення підприємницької діяльності ОСОБА_4 взагалі.

Відповідно до інформації внутрішнього аудитора ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» ОСОБА_6 від 02.03.2018 №01/0065 та рапорту о/у УЗЕ в Харківській області ДЗЕ по затвердженим тарифам повинно було бути нараховано 94 042,84 грн., фактично сплачено 41483,34 грн. Недоплата складає 52559,5 грн. Від нарахованих 94042,84 грн. компанія повинна нарахувати 42,51% обов'язкових платежів, в даному випадку 40 тис. грн. це і є ті кошти, які фактично сплачені на обов'язкові відрахування та податки. Так встановлено низку клієнтів, які сплачували за послуги страхування за період серпень-жовтень 2017 року страховому агенту ОСОБА_4 повну суму полісу, а на рахунки ТзДВ «страхове товариство «Домінанта» було перераховано страхові внески не в повному обсязі.

Встановити повну суму матеріальної шкоди, спричиненої ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» можливо лише шляхом проведення спеціалістом-економістом вивчення первинних фінансово-бухгалтерських документів на укладення договорів страхування, банківських виписок про перерахування грошових коштів та первинних касових документів на внесення до каси грошових коштів та виведення різниці між сумою отриманих коштів від страхувальників та сум внесених до страхової компанії шляхом зустрічної звірки перших та других примірників страхових полісів, із виведенням суми викрадених ОСОБА_4 грошових коштів, які є власністю страхової компанії, яка буде й становити суму спричиненої матеріальної шкоди, для подальшого її підтвердження шляхом експертного дослідження шляхом проведення судової економічної експертизи.

Відповідно до аудиторського висновку ТзДВ «Страхове товариство Домінанта» та доданих до нього копій полісів цивільного страхування в копіях встановлено, що до них внесені завідомо не правдиві відомості, щодо місць мешкання страхувальників та місць реєстрації їх транспортних засобів з метою заниження вартості страхування для страхової компанії та заволодіння її грошовими коштами, в тому числі під час складання других примірників полісів стосовно громадян та транспортних засобів:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (Новомосковськ);

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (Пісочин);

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, автомобіль MAZDA 626, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (Пісочин);

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, автомобіль HYUNDAI, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (Пісочин);

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, автомобіль SCODA OCTAVIA, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 (Мерефа);

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, автомобіль CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_6 (Чугуїв);

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, автомобіль PEUGEOT 406, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 (Пісочин);

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, автомобіль Mitsubishi Galant, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 (Торез);

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, автомобіль OLDSMOBILE ACHIEVA, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 (Богодухів);

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_10, автомобіль ПГ02б, державний реєстраційний номер НОМЕР_10 (Богодухів);

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, автомобіль Opel Omega, державний реєстраційний номер НОМЕР_11 (Богодухів);

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_107 (Богодухів);

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_13, автомобіль Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_108 (Богодухів);

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_14, автомобіль ВАЗ2104, державний реєстраційний номер НОМЕР_109 (Богодухів);

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_15, автомобіль ВАЗ21114, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 (Волноваха);

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_16, автомобіль ВАЗ2107, державний реєстраційний номер НОМЕР_110 (Люботин);

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_17, автомобіль ВАЗ21063, державний реєстраційний номер НОМЕР_13 (Вовчанськ);

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_18, автомобіль Scoda Octavia Tour, державний реєстраційний номер НОМЕР_14 (Богодухів);

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_19, автомобіль SUZUKI BALENA, державний реєстраційний номер НОМЕР_15 (Богодухів);

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_20, автомобіль ВАЗ2103, державний реєстраційний номер НОМЕР_16 (Богодухів);

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_21, автомобіль ВАЗ2104, державний реєстраційний номер НОМЕР_111 (Богодухів);

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_22, автомобіль ПА01, державний реєстраційний номер НОМЕР_129 (Богодухів);

- ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_23, автомобіль Mercedes Benz, державний реєстраційний номер НОМЕР_17 (Богодухів);

- ОСОБА_134, ІНФОРМАЦІЯ_24, автомобіль ЗАЗ, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 (Богодухів);

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_25, автомобіль ВАЗ2109, державний реєстраційний номер НОМЕР_19 (Богодухів);

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_26, автомобіль ВАЗ21099, державний реєстраційний номер НОМЕР_20 (Богодухів);

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_27, автомобіль Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_21 (Вовчанськ);

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_28, автомобіль RENAULT KANGOO, державний реєстраційний номер НОМЕР_22 (Лозова);

- ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_29, автомобіль Hyundai i30, державний реєстраційний номер НОМЕР_23 (Пісочин);

- ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_30, автомобіль ВАЗ2108, державний реєстраційний номер НОМЕР_24 (Пісочин);

- ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_31, автомобіль HYUNDAI TUCSON, державний реєстраційний номер НОМЕР_112 (Мерефа);

- ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_32, автомобіль AUDI100, державний реєстраційний номер НОМЕР_25 (Пісочин);

- ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_33, автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_26 (С. Борщагівка);

- ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_34, автомобіль HYUNDAI ACCENT, державний реєстраційний номер НОМЕР_27 (Пісочин);

- ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_35, автомобіль FORD ESCORT, державний реєстраційний номер НОМЕР_28 (Пісочин);

- ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_36, автомобіль KIA, державний реєстраційний номер НОМЕР_29 (Старобільськ);

- ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_37, автомобіль Volksvagen Golf, державний реєстраційний номер НОМЕР_30 (Пісочин);

- ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_38, автомобіль ГАЗ2705, державний реєстраційний номер НОМЕР_31 (Пісочин);

- ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_39, автомобіль Nissan Almera, державний реєстраційний номер НОМЕР_32 (Макарів);

- ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_40, автомобіль ВАЗ21063, державний реєстраційний номер НОМЕР_113 (Пісочин);

- ОСОБА_46,ІНФОРМАЦІЯ_41, автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_33 (Котовськ);

- ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_42, автомобіль GEELY CK, державний реєстраційний номер НОМЕР_34 (Мерефа);

- ОСОБА_48, ІНФОРМАЦІЯ_43, автомобіль ВАЗ21154, державний реєстраційний номер НОМЕР_35 (Пісочин);

- ОСОБА_49, ІНФОРМАЦІЯ_44, автомобіль Geely CK, державний реєстраційний номер НОМЕР_36 (Пісочин);

- ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_45, автомобіль ПВА1, державний реєстраційний номер НОМЕР_37 (Пісочин);

- ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_46, автомобіль Honda Civic, державний реєстраційний номер НОМЕР_38 (Пісочин);

- ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_47, автомобіль Opel Vectra, державний реєстраційний номер НОМЕР_39 (Пісочин);

- ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_48, автомобіль М2140, державний реєстраційний номер НОМЕР_114 (Мерефа);

- ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_49, автомобіль VOLVO 740, державний реєстраційний номер НОМЕР_40 (Пісочин);

- ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_50, автомобіль HYUNDAI ELANTRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_41 (Пісочин);

- ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_51, автомобіль Volkswagaen Polo, державний реєстраційний номер НОМЕР_42 (Лозова);

- ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_52, автомобіль ЗАЗ110206, державний реєстраційний номер НОМЕР_115 (Пісочин);

- ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_53, автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_43 (Пісочин);

- ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_54, автомобіль Ситроен, державний реєстраційний номер НОМЕР_116 (Пісочин);

- ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_55, автомобіль Hyundai Tucson, державний реєстраційний номер НОМЕР_44 (Пісочин);

- ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_56, автомобіль Toyota Camry, державний реєстраційний номер НОМЕР_45 (Пісочин);

- ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_57, автомобіль Mazda 626, державний реєстраційний номер НОМЕР_46 (Новомосковськ);

- ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_58, автомобіль HONDA CR-V, державний реєстраційний номер НОМЕР_47 (Пісочин);

- ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_59, автомобіль ЗАЗ 110308-46, державний реєстраційний номер НОМЕР_48 (Чугуїв);

- ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_60, автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_49 (Чугуїв);

- ОСОБА_66 року народження, ІНФОРМАЦІЯ_61, автомобіль Renault trafic, державний реєстраційний номер НОМЕР_50 (Чортків);

- ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_62, автомобіль Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_51 (Чугуїв);

- ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_63, автомобіль ВАЗ21074, державний реєстраційний номер НОМЕР_52 (Пісочин);

- ОСОБА_69, ІНФОРМАЦІЯ_64, автомобіль BMW X6, державний реєстраційний номер НОМЕР_53 (Пісочин);

- ОСОБА_70, автомобіль ЗАЗ8101, державний реєстраційний номер НОМЕР_117 (Чугуїв);

- ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_65, автомобіль Ford Fiesta, державний реєстраційний номер НОМЕР_54 (Пісочин);

- ОСОБА_72, ІНФОРМАЦІЯ_66, автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_55 (Пісочин);

- ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_67, автомобіль Hyundai i10, державний реєстраційний номер НОМЕР_56 (Пісочин);

- ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_68, автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_57 (Лозова);

- ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_69, автомобіль Volkswagen Passat, державний реєстраційний номер НОМЕР_58 (Пісочин);

- ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_70, автомобіль Hyundai Grandeur, державний реєстраційний номер НОМЕР_59 (Пісочин);

- ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_71, автомобіль Citroen C4, державний реєстраційний номер НОМЕР_60 (Мерефа);

- ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_72, автомобіль Ford Sierra, державний реєстраційний номер НОМЕР_61 (Пісочин);

- ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_73, автомобіль HYUNDAI ELANTRA, державний реєстраційний номер НОМЕР_62 (Пісочин);

- ОСОБА_80, ІНФОРМАЦІЯ_74, автомобіль Toyota Camry, державний реєстраційний номер НОМЕР_118 (Пісочин);

- ОСОБА_81, ІНФОРМАЦІЯ_75, автомобіль IKCO SAMAND, державний реєстраційний номер НОМЕР_63 (Пісочин);

- ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_76, автомобіль ЗАЗTF69YO, державний реєстраційний номер НОМЕР_64 (Мерефа);

- ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_77, автомобіль Citroen C3 Picasso, державний реєстраційний номер НОМЕР_65 (С Борщагівка);

- ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_78, автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_66 (Пісочин);

- ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_79, автомобіль Hyundai I30, державний реєстраційний номер НОМЕР_67 (Пісочин);

- ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_80, автомобіль Mazda 6, державний реєстраційний номер НОМЕР_68 (Пісочин);

- ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_81, автомобіль Ford Mondeo, державний реєстраційний номер НОМЕР_69 (Пісочин);

- ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_82, автомобіль ВАЗ219010, державний реєстраційний номер НОМЕР_70 (Пісочин);

- ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_83, автомобіль Mitsubishi Lancer, державний реєстраційний номер НОМЕР_71 (Пісочин);

- ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_84, автомобіль ВАЗ21070, державний реєстраційний номер НОМЕР_72 (Лозова);

- ОСОБА_91, ІНФОРМАЦІЯ_85, автомобіль MAZDA 6, державний реєстраційний номер НОМЕР_73 (Новояворівське);

- ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_86, автомобіль DAEWOO LANOS, державний реєстраційний номер НОМЕР_74 (Новомосковськ);

- ОСОБА_93, ІНФОРМАЦІЯ_87, автомобіль ВАЗ11194, державний реєстраційний номер НОМЕР_75 (Пісочин);

- ОСОБА_94, ІНФОРМАЦІЯ_88, автомобіль ВАЗ21013, державний реєстраційний номер НОМЕР_119 (Пісочин);

- ОСОБА_95, ІНФОРМАЦІЯ_89, автомобіль CHEVROLET AVEO, державний реєстраційний номер НОМЕР_76 (Пісочин);

- ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_90, автомобіль Ford Focus Comfort, державний реєстраційний номер НОМЕР_77 (Мерефа);

- ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_91, автомобіль ВАЗ11193, державний реєстраційний номер НОМЕР_78 (Мерефа);

- ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_92, автомобіль Ford Transit, державний реєстраційний номер НОМЕР_79 (Мерефа);

- ОСОБА_99, ІНФОРМАЦІЯ_93, автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_80 (Пісочин);

- ОСОБА_100, ІНФОРМАЦІЯ_94, автомобіль Toyota Rav-4, державний реєстраційний номер НОМЕР_81 (Пісочин);

- ОСОБА_101, ІНФОРМАЦІЯ_95, автомобіль Chevrolet Aveo, державний реєстраційний номер НОМЕР_82 (Пісочин);

- ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_96, автомобіль ГАЗ2410, державний реєстраційний номер НОМЕР_120 (Пісочин);

- ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_97, автомобіль ВАЗ210930, державний реєстраційний номер НОМЕР_83 (Пісочин);

- ОСОБА_104, ІНФОРМАЦІЯ_98, автомобіль Mercedes-Benz С200, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 (Мерефа);

- ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_99, автомобіль ВАЗ21061, державний реєстраційний номер НОМЕР_121 (Пісочин);

- ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_100, автомобіль Mazda 3FL, державний реєстраційний номер НОМЕР_85 (Пісочин);

- ОСОБА_107, ІНФОРМАЦІЯ_101, автомобіль Ford Fusion, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 (Роздільна);

- ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_102, автомобіль ВАЗ21011, державний реєстраційний номер НОМЕР_122 (Лохвиця);

- ОСОБА_109, ІНФОРМАЦІЯ_103, автомобіль Dodge Caliber, державний реєстраційний номер НОМЕР_87 (Пісочин);

- ОСОБА_110, ІНФОРМАЦІЯ_104, автомобіль KIA RIO, державний реєстраційний номер НОМЕР_88 (Пісочин);

- ОСОБА_111, ІНФОРМАЦІЯ_105, автомобіль Daewoo Lanos, державний реєстраційний номер НОМЕР_123 (Пісочин);

- ОСОБА_112, ІНФОРМАЦІЯ_106, автомобіль GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_124 (Ромни);

- ОСОБА_113, ІНФОРМАЦІЯ_107, автомобіль Renault Kangoo, державний реєстраційний номер НОМЕР_125 (Новомосковськ), автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, державний реєстраційний номер НОМЕР_89 (Новомосковськ);

- ОСОБА_114, ІНФОРМАЦІЯ_108, автомобіль Nissan Infiniti, державний реєстраційний номер НОМЕР_90 (С Борщагівка);

- ОСОБА_115, ІНФОРМАЦІЯ_109, автомобіль Land Rover Range Rover, державний реєстраційний номер НОМЕР_91 (С Борщагівка);

- ОСОБА_116, ІНФОРМАЦІЯ_110, автомобіль Hyundai Sonata, державний реєстраційний номер НОМЕР_92 (Токмак);

- ОСОБА_117, ІНФОРМАЦІЯ_111, автомобіль Toyota Avensis, державний реєстраційний номер НОМЕР_93 (Пісочин);

- ОСОБА_118, ІНФОРМАЦІЯ_112, автомобіль Зубренок 8114, державний реєстраційний номер НОМЕР_94 (Богодухів);

- ОСОБА_119, ІНФОРМАЦІЯ_113, автомобіль Volksvagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_95 (Пісочин);

- ОСОБА_120, ІНФОРМАЦІЯ_114, автомобіль OPEL KADETT, державний реєстраційний номер НОМЕР_126 (Пісочин);

- ОСОБА_121, ІНФОРМАЦІЯ_115, автомобіль ГАЗ22171, державний реєстраційний номер НОМЕР_96 (Лозова);

- ОСОБА_122, ІНФОРМАЦІЯ_116, автомобіль Volkswagen Transporter, державний реєстраційний номер НОМЕР_97 (Мерефа);

- ОСОБА_123, ІНФОРМАЦІЯ_117, автомобіль ВАЗ21103, державний реєстраційний номер НОМЕР_127 (Пісочин);

- ОСОБА_124, ІНФОРМАЦІЯ_118, автомобіль ЗАЗ110206, державний реєстраційний номер НОМЕР_98 (Пісочин);

- ОСОБА_125, ІНФОРМАЦІЯ_119, автомобіль OPEL VIVARO, державний реєстраційний номер НОМЕР_99 (Пісочин);

- ОСОБА_126, ІНФОРМАЦІЯ_120, автомобіль KIA Sportage, державний реєстраційний номер НОМЕР_100 (Пісочин);

- ОСОБА_127, ІНФОРМАЦІЯ_121, автомобіль KIA CEED FF2423, державний реєстраційний номер НОМЕР_101 (Сватове);

- ОСОБА_128, ІНФОРМАЦІЯ_122, автомобіль ВАЗ11183, державний реєстраційний номер НОМЕР_102 (Торез);

- ОСОБА_135, ІНФОРМАЦІЯ_123, автомобіль Opel Astra, державний реєстраційний номер НОМЕР_103 (Пісочин);

- ОСОБА_130, ІНФОРМАЦІЯ_124, автомобіль ВАЗ210934, державний реєстраційний номер НОМЕР_104 (Богодухів);

- ОСОБА_131, ІНФОРМАЦІЯ_125, автомобіль BMW325, державний реєстраційний номер НОМЕР_105;

- ОСОБА_132, ІНФОРМАЦІЯ_126, автомобіль Mitsubishi Lancer, державний реєстраційний номер НОМЕР_106 (Пісочин);

- ОСОБА_133, ІНФОРМАЦІЯ_127, автомобіль Volksvagen Passat НОМЕР_128 (Чернігів).

Слідчий зазначає, що на підставі викладеного на теперішній час виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо місць реєстрації вищевказаних транспортних засобів, для використання вказаних відомостей при вивченні матеріалів кримінального провадження фахівцем-економістом.

Володільцем вказаної інформації є Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області, код ЄДРПОУ 40112097, адреса: місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 26.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Регіональному сервісному центрі МВС в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Регіональному сервісному центрі МВС в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області код ЄДРПОУ 40112097, розташованому за адресою: місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 26, надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до: інформації про власників транспортних засобів та населених пунктів в яких вони зареєстровані, а саме: