Ухвала суду № 79050840, 26.12.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/4793/18

Провадження № 1-кс/539/1751/2018

Справа № 539/4793/18

Провадження №1-кс/539/1751/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., з участю слідчого Стрілець В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрілець В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрілець В.С. звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Каленчук Я.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 01.06.2017 року близько 12 год. 48 хв. невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, шляхом обману, під приводом продажу паливо мастильних матеріалів, а саме дизельне пальне, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 101000 грн., які останній перерахував через термінал «Ощадбанку» на рахунок банківської карти НОМЕР_1, чим спричинило останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000794 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 01.06.2017 потерпілий ОСОБА_3, знайшов в мережі Інтернет оголошення про продаж дизельного палива фірми «Надєжда», за ціною 15 грн. 90 коп. за одну літру. В подальшому він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 та домовився про те, що перерахує грошові кошти коли пальне буде доставлено. Наступного дня, коли автомобіль з пальним приїхав до потерпілого, останній перевірив його якість та домовився з водієм про перерахунок коштів. ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів на р/р НОМЕР_1 в сумі 101000 грн. за вказане топливо, однак в подальшому було встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок, що не належить ТОВ «Надежда», а ціна за дизельне пальне становила 18 грн. 80 коп. за літру. Згодом стало відомо, що ОСОБА_3 телефонував невідомій особі, яка представилась працівником ТОВ «Надежда», проте насправді ним не являлася. Після спілкування з потерпілим, дана особа замовила пальне у раніше зазначеному ТОВ для того, щоб після приїзду автомобіля потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок, який вона йому надала.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 02.06.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240000794, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Встановлено, що особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Ощадбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ «Ощадбанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочин.

За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрілець В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрільцю Валентину Сергійовичу тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г котрі підтверджують факт перерахування грошових коштів на вказаний рахунок (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку) 01.06.2017 з рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місце знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов'язати АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), який має адресу центрального офісу: 01011, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрільцю В.С. до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» в м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Посадовим особам АБ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Стрільцю Валентину Сергійовичу тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 25 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко