Ухвала суду № 79050421, 27.12.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/9496/16-к

Провадження №1-кс/524/4347/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Воблікової І.О., слідчого - Зайцева В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Зайцева В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090003587 від 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції Зайцев В.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 31.08.2016 невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру телефонної компанії «Укртелеком» НОМЕР_3 та назвавшись працівником служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», шляхом обману, отримала інформацію доступу до банківського рахунку НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за платіжної пластикової банківської карти ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, після чого, з використанням міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків «PORTMONE» торгово-сервісної мережі «UKR KYIV MBK-PORTMONE» ТОВ «Фінансова компанія МБК», здійснила зняття з даного рахунку грошових коштів в загальному розмірі 7800,00 грн, в результаті чого завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення відомостей по руху грошових коштів по банківському рахунку заявника в період події до ТОВ «Фінансова компанія МБК» , яка є володарем міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків «PORTMONE» торгово-сервісної мережі «UKR KYIV MBK-PORTMONE», направлені відповідні запити.

До органів досудового розслідування з ТОВ «Портмоне» (ЄДР ПОУ: 31868613) надійшли відповіді щодо неможливості надання інформації за переказом з використанням міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків «PORTMONE» за вказаний період без зазначення відповідних даних, а саме: «дати, суми, коду активації по транзакції (авторизації до списань), маски карти потерпілого, а також RRN до операції».

З метою отримання інформації, необхідної для повного, всебічного та об'єктивного розслідування, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківський документів, а саме інформації про рух грошових коштів за розрахунковим банківським рахунком НОМЕР_1 в період 31.08.2016 із відображенням повних реквізитів «дати, часу, суми, коду активації по транзакції (авторизації до списань), номеру банківської карти, а також RRN до операцій» з метою ознайомлення з нею та подальшим вилученням.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК».

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 в період 31.08.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

АТ «ОЩАДБАНК» в судове засідання не з'явилось.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_1 за 31.08.2016.

За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Зайцева В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12016170090003587 від 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції Зайцева В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016170090003587 від 08.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області майору поліції Зайцеву Володимиру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про рух грошових коштів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 по платіжній банківській картці НОМЕР_2, в яких міститься інформація по кожній транзакції про дату, час, вид банківських операцій, коди активації по транзакції (авторизації до списань), сум платежів, призначення платежів, розмір залишку грошових коштів на початок та кінець операцій, повний номер платіжної банківської карти, а також RRN до операцій за 31.08.2016, яка знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (м.Київ, вул. Госпитальна, будинок 12-г), з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.01.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць