Ухвала суду № 79047356, 03.01.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/12/19

Провадження №1кс/359/16/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

3січня 2019року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши узакритому судовомузасіданні зтехнічною фіксацієюв приміщеннісуду клопотаннястаршого слідчогоСВ Бориспільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті старшийлейтенанта поліції ОСОБА_3 пропроведення обшукув кримінальномупровадженні № 12018110100002092 від 04 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.01.2019 року старший слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Ольвита", що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, буд. 20-г, шляхом шахрайських дій заволоділи майном, арбітражним керуючим та розпорядником якого є ОСОБА_4 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 , надав показання, що Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2015 року у справі № 911/1159/14 останнього призначено розпорядником майна ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 припинено повноваження керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 та виконавчих органів управління боржника. Виконання обов`язків керівника тимчасово покладено на ОСОБА_4 розпорядника майна ТОВ «Ольвита».

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 зобов`язано керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 передати ОСОБА_4 належним чином завірені копії документів, а саме: статутні документи боржника, документи бухгалтерського, статистичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: - баланси підприємства (Форма №1); - звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (Форма № 3); - звіт про власний капітал (Форма 4); - примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (форма 11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства, наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаваних послуг, виконуваних робіт, печатки, штампи, матеріальні цінності та інші.

ОСОБА_5 , інвентаризацію на ТОВ «Ольвита», не провів.

ОСОБА_4 , на ім`я ОСОБА_5 неодноразово направляв листи з вимогою надати доступ до підприємства з метою проведення інвентаризації майна ТОВ «Ольвита».

Після чого, ОСОБА_4 особисто виїхав до ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г разом зі своїм товаришем ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), з метою проведення інвентаризації де на територію підприємства ОСОБА_4 не допустили невідомі особи.

До вказаного підприємства ОСОБА_4 неодноразово приїздив але невідомі особи не допускали його на територію.

З рапорту оперуповноваженого вбачається, що директор ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 та кінцевий бенефіціар ОСОБА_7 , будучи вже відстороненими від керівництва підприємством рішенням суду, без погодження з арбітражним керуючим та розпорядником майна ТОВ Ольвіта ОСОБА_4 приймали рішення спрямовані на виведення коштів із ТОВ Ольвіта через сторонніх суб`єктів підприємництва шляхом укладення угод щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, надання в оренду приміщень, продажу його устаткування та обладнання, чим завдано збитків ТОВ Ольвіта та кредиторам даного підприємства.

Також встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення статутних документів ТОВ «Ольвита»; документів бухгалтерського, статичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: баланси підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); інформацію про підприємства засновником (учасником) яких є ТОВ «Ольвита»; інформацію про кількість працівників ТОВ «Ольвита», які перебувають в трудових відносинах з підприємством, як штатних так і за сумісництвом; інформацію про організаційну структуру ТОВ «Ольвита», наявне устаткування, виробничі потужності та перелік продукції, яка виготовляється, наданих послуг, виконуваних робіт ТОВ «Ольвита», у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем реєстрації кінцевого бенефіціара ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

Отримати зазначену вище інформацію та документи без проведення обшуку шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій на даний час не можливо, тому проведення обшуку вказаної квартири є необхідною слідчою дією яка дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Необхідність виклику в судове засідання власника квартири у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства та приховання слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом.

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Ольвита», кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється ОСОБА_7 , керівником з 01.11.2013 ОСОБА_5 , якого відсторонено від виконання обов`язків керівника, підписантом ОСОБА_4 , на якого тимчасово покладений обов`язок розпоряджатися майном боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 припинено повноваження керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 та виконавчих органів управління боржника. Виконання обов`язків керівника тимчасово покладено на ОСОБА_4 розпорядника майна ТОВ «Ольвита».

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

На підставі наведеного та в зв`язку з необхідністю встановлення фактичних обставин зазначених подій, відшукування інформації вчинення даного кримінального правопорушення, що у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, добута інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення статутних документів ТОВ «Ольвита»; документів бухгалтерського, статичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: баланси підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); інформацію про підприємства засновником (учасником) яких є ТОВ «Ольвита»; інформацію про кількість працівників ТОВ «Ольвита», які перебувають в трудових відносинах з підприємством, як штатних так і за сумісництвом; інформацію про організаційну структуру ТОВ «Ольвита», наявне устаткування, виробничі потужності та перелік продукції, яка виробляється, наданих послуг, виконуваних робіт, печаток, штампів ТОВ «Ольвита»,.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць і становить до 03.02.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1