Ухвала суду № 79043183, 27.12.2018, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1508/16-к

Провадження № 1-кс/236/1319/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2018 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Колесник О.І., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

27.12.2018 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області Городницьким В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "Ощадбанк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050420001008 від 15.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

15.10.2015 року до Лиманського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 14.10.2015 року приблизно о 12:30, за її місцем мешкання - АДРЕСА_1 громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи довірою, заволоділа мобільним телефоном «Нокіа» з сім карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» (ПАТ ВФ Україна) з номером НОМЕР_1, соціальною карткою «Ощадбанку» з грошовими коштами на останній, з якої зняла грошові кошти в сумі 940 гривень, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріальну шкоду.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050420001008 від 15.10.2015 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснила, що вона 14.10.2015 року перебувала вдома, за місцем свого мешкання разом зі своїми дітьми. Крім неї, вдома перебувала її знайома - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яку вона попросила на вокзалі залізничної станції Лиман придбати їй залізничний квиток в м. Дніпропетровськ, для чого дала грошові кошти та власний мобільний телефон «Нокіа», з сім карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» (ПАТ ВФ Україна) з номером НОМЕР_1 для підтримання зв'язку. Близько 14:00 години того ж дня, ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_4, на власний мобільний телефон, який перебував у неї, та в ході розмови остання повідомила, що вже придбала для неї залізничний квиток, та направляється додому, при цьому ОСОБА_3 зазначила, що чула при розмові шум двигуна автомобіля. Через 15 хвилин, ОСОБА_3 зателефонувала знову ОСОБА_4 на власний мобільний телефон, який перебував у неї, проте останній був вимкнений. Перевіривши власні речі, ОСОБА_3 встановила, що в неї пропала банківська карта «Ощадбанку», відкрита нею у відділенні м. Лиман, з якої в подальшому, як було нею з'ясовано особисто, було знято грошові кошти в сумі 940 гривень. З пояснень ОСОБА_3 в ході розмови ОСОБА_4, коли ще не мешкала в неї, говорила, що збирається повернутись на тимчасово окуповану територію - в м. Донецьк, Донецької області.

В ході досудового розслідування не представилось можливим встановити місцезнаходження ОСОБА_4

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення встановлення та доведення способу вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо реквізитів карти «Ощадбанку», відкритої ОСОБА_3 та руху грошових коштів по зазначеній картці із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій, рахунків контрагентів, способів здійснення переказів, фото та відеоматеріалів, що зберігаються у посадових осіб Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» з приводу зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_3 в банкоматах, за період з 14.10.2015 року по 16.10.2015 року.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Недосєка В.В. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ «Ощадбанк»як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050420001008 від 15.10.2015 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_3, наданих під час досудового розслідування, вбачається, що вона 14.10.2015 року перебувала вдома, за місцем свого мешкання разом зі своїми дітьми. Крім неї, вдома перебувала її знайома - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яку вона попросила на вокзалі залізничної станції Лиман придбати їй залізничний квиток в м. Дніпропетровськ, для чого дала грошові кошти та власний мобільний телефон «Нокіа», з сім карткою оператора мобільного зв'язку «МТС» (ПАТ ВФ Україна) з номером НОМЕР_1 для підтримання зв'язку. Близько 14:00 години того ж дня, ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_4, на власний мобільний телефон, який перебував у неї, та в ході розмови остання повідомила, що вже придбала для неї залізничний квиток, та направляється додому, при цьому ОСОБА_3 зазначила, що чула при розмові шум двигуна автомобіля. Через 15 хвилин, ОСОБА_3 зателефонувала знову ОСОБА_4 на власний мобільний телефон, який перебував у неї, проте останній був вимкнений. Перевіривши власні речі, ОСОБА_3 встановила, що в неї пропала банківська карта «Ощадбанку», відкрита нею у відділенні м. Лиман, з якої в подальшому, як було нею з'ясовано особисто, було знято грошові кошти в сумі 940 гривень. З пояснень ОСОБА_3 в ході розмови ОСОБА_4, коли ще не мешкала в неї, говорила, що збирається повернутись на тимчасово окуповану територію - в м. Донецьк, Донецької області.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні інформації щодо реквізитів карти «Ощадбанку», відкритої ОСОБА_3 та руху грошових коштів по зазначеній картці із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій, рахунків контрагентів, способів здійснення переказів, фото та відеоматеріалів.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ "Ощадбанк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство «Ощадбанк» зареєстроване як юридична особа за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області Городницьким В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Ощадбанк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050420001008 від 15.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції Недосєці Валерії Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1.інформації щодо реквізитів банківської карти (для соціальних виплат), відкритої станом на 14.10.2015 року в Акціонерному товаристві «Державний Ощадний Банк України», ЄДРПОУ 00032129 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

2.інформації щодо руху грошових коштів по зазначеній банківській картці (для соціальних виплат), відкритої станом на 14.10.2015 року в Акціонерному товаристві «Державний Ощадний Банк України», ЄДРПОУ 00032129 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; за період з 14.10.2015 року 31.12.2015 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій, номерів банківських рахунків та карток контрагентів, способів здійснення операцій по зняттю, перерахуванню грошових коштів за зазначений період часу;

3.Наявних фото- та відеоматеріалів по зняттю грошових коштів з банківської карти (для соціальних виплат), відкритої станом на 14.10.2015 року в Акціонерному товаристві «Державний Ощадний Банк України», ЄДРПОУ 00032129 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2;

шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ «Ощадбанк», зареєстрованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г,

які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129).

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства «Ощадбанк», код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 25.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -