Ухвала суду № 79040133, 11.07.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7525/18

Провадження № 1-кс/201/4826/2018

УХВАЛА

іменем України

11 липня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Джамаловою С.Г. розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Абрамової О.В. погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні 12017040650003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Абрамової О.В. погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаком О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні 12017040650003273, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 19.10.17 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано вимогу згідно ст.93 ч.2 КПК України до ПАТ «Державний ощадний банк», ПАТ КБ «А-Банк» та ПАТ КБ «Приват Банк» про надання інформації щодо руху переведених грошових коштів ТОВ «Промпоставки» переведених на інші рахунки.

08.11.2017 року ПАТ «Державний ощадний банк» повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

25.10.2017 року ПАТ КБ «А-Банк» повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

В ході допиту ОСОБА_3 стало відомо про те, що 22.09.2017 року їй зателефонував нібито співробітник ПАТ КБ «Приват Банку» яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила про те, що на рахунок ТОВ «Промпоставка» зайшов платіж на суму 51200 грн з неправильною формуліровкою та остання попрохала бухгалтера переробити призначення платежу. ОСОБА_6 повністю володіла інформацією по рахункам ТОВ Промпоставка. Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові говорила мені про те, що мені потрібно перевести грошові кошти на різні рахунки, які належать невідомим мені людям на що я будучи впевнена що це дійсно представник ПАТ КБ «Приват Банку» я робила всі дії на які мені вказував співробітник «Приват Банку».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_1, який належить: ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить ПАТ КБ «Акцент-Банк» (А-Банк).

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_2, який належить: ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок трьома різними платежами на загальну суму 153 600 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ «Промпоставки» ОСОБА_3, перевела на рахунок № НОМЕР_3, який належить: ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок двома різними платежами . Даний рахунок належить ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи викладене вище, наведене дає всі необхідні підстави вважати, що дані особи причетні до злочину та в їх діях містяться ознаки шахрайства в особливо великих розмірах. Для розслідування кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформація яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-Банк»

Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи, а саме: Публічне акціонерне товариства КБ «Приват-Банк» МФО: 305299, ЕДРПОУ: 14360570, адреса: Україна, 04053, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства КБ «Приват-Банк» МФО: 305299, ЕДРПОУ: 14360570, адреса: Україна, 04053, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Абрамовій О.В. прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Шпаку О.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства КБ «Приват-Банк» МФО: 305299, ЕДРПОУ: 14360570, адреса: Україна, 04053, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50. саме: -

Оригіналів документів на підставі яких вказаною установою відкритий рахунок № НОМЕР_3 з повними анкетними даними володільців ранку.

Інформацію про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 з моменту відкриття з зазначенням дати платежу, його розміром, призначенням та отримувача.

Інформація про місце знаходження банкоматів з яких готівкою отримувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 22.09.2017 року по теперішній час з наданням матеріалів відеофіксації та фотофіксації операцій по отриманню готівки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов