Ухвала суду № 79038876, 18.12.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13777/18

Провадження № 1-кс/201/7900/2018

УХВАЛА

18 грудня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем судового засідання Плевако О.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіби А.Е., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіби А.Е., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000101 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.09.2016 начальник Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (голова ліквідаційної комісії Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області) ОСОБА_3 (Далі - Покупець) уклав договір купівлі-продажу товарів № ДГ-0000001 з ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (код ЄДРПОУ 40502463) в особі директора ОСОБА_4 (Далі - Продавець) на поставку до Межівського ВП кам'яного вугілля марки АМ (антрацит) у кількості 60 тонн, на загальну суму 150 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 Договору, Продавець зобов'язаний не пізніше 2-х календарних днів з дня набрання чинності цим Договором передати Покупцю товар.

Відповідно до п. 2.2. Договору, Покупець зобов'язаний прийняти товар і розрахуватися за нього не пізніше 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Відповідно до платіжного доручення № 12 від 12.09.2016, яке одержано Управлінням Державної казначейської служби України у Межівському районі Дніпропетровської області 13.09.2016 та оплачено 14.09.2016 на рахунок ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» у сумі 150 000 грн. за поставку вугілля, відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 12.09.2016, яку від імені Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області отримав ОСОБА_5, але до теперішнього часу, не зважаючи на те, що грошові кошти на рахунок Продавця перераховані у повному обсязі, фактично товар Покупцю не поставлено.

Перед цим, а саме 02.09.2016 між ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» (Далі - Покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 (Далі - Постачальник) укладено договір поставки № 0209-2016-1, відповідно до якого, Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця Вугілля кам'яне (антрацит), у кількості, за ціною в українській гривні, вказаною у рахунках-фактурі, а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар на умовах даного Договору.

Відповідно до умов Договору, ФОП ОСОБА_7 на адресу ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» направлено рахунок-фактуру № СФ-0000006 та видаткову накладну № РН-0000005 від 12.09.2016 на загальну суму 140 000 грн. без ПДВ. Оплата Товару за вказаним Договором та виставленими платіжними документами була здійснена на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відкритому в АТ «АБ «Приват Банк» протягом вересня-жовтня 2016 року на загальну суму 130 000 грн., які у подальшому були скеровані на різні банківські рахунки, у т.ч. каркові, якими користується ОСОБА_7, а також здійснено зняття грошових коштів готівкою.

Допитана як свідок директор ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ» ОСОБА_4 показала, що вона деякий час працювала з гр-ном ОСОБА_7, який запропонував їй створити та очолити ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТОРГ», на що та погодилась. Однак фактично підприємство не запрацювало, а були проведені лише дві господарських операції, а саме продаж вугілля до Межівського РВ та його безпосередня закупівля у ФОП ОСОБА_7 Перемовини щодо укладання договору на постачання вугілля до Межівського РВ велись безпосередньо ОСОБА_7

Аналізом руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 який відкритий ФОП ОСОБА_7 в АТ «КБ «Приват Банк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 130 000 грн. частина грошових коштів була перерахована на кореспондентський рахунок № 26259098399050, назва кореспондента «СКС SAMSON», з призначенням платежу «Перевод личных средств. Плательщик: ОСОБА_7».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ Приват Банк».

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі Артему Євгенійовичу, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнку Павлу Федоровичу, прокурорам групи прокурорів, ст. о/у ДУ ДВБ НП України Дубенцю Костянтину Миколайовичу, ст. о/у по ОВС ДУ ДВБ НП України Макабулі Олександру Олексійовичу, ст. о/у ДУ ДВБ НП України Безуглому Ігорю Юрійовичу, ст. о/у ДУ ДВБ НП України Рейнгольду Андрію Валентиновичу., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «КБ Приват Банк» а саме: копій договорів на відкриття рахунку з усіма додатками, паспортні та інші анкетні дані, руху грошових коштів за банківським кореспондентським рахунком № 26259098399050 (у електронному вигляді на оптичний носій інформації), назва кореспондента «СКС SAMSON», за період часу з 14.09.2016 по теперішній час.,

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк