Ухвала суду № 79037836, 04.01.2019, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/4520/18

№ 1-кс/207/7/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2019 року м. Кам'янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Крупновій І.М. , за участю слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевича О.В. , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевича О.В. про надання тимчасового доступу до документів та їх тимчасового вилучення , за кримінальним провадженням № 12018040780001497 ,

В С Т А Н О В И В

4 грудня 2018 року до чергової частини Південного ВП з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення , а саме про те , що в другій половині грудня 2016 року посадові особи ДП «Бар'єр», розташованого за адресою : м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 179-Б , шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти на загальну суму 986 259 гривень.

19 грудня 2018 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт начальника МРВ№4 УЗЕ в Дніпропетровській області про те , що службові особи державного підприємства «Бар'єр», діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Центр радіологічного моніторингу», достовірно знаючи, що по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року роботи по складенню проектної документації та проходження її державної експертизи не виконані в термін до 23 грудня 2016 року на загальну суму 986 259,12 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем , що виразилося у внесені недостовірних відомостей до актів здачі - приймання виконаних робіт, які підписані в.о. директора ДП «Бар'єр» ОСОБА_3 та директором ТОВ «ЦРЕМ» ОСОБА_4, а також отримання безпідставної оплати на користь ТОВ «ЦРЕМ» за рахунок бюджетних коштів вартості робіт , які фактично не виконані , без проходження обов'язкової державної експертизи , всупереч вимог ч. 2 ст. 31, п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п. 1, п. 2, п. 6 , абзацу 2 п.12 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», привласнили бюджетні кошти на вказану суму, чим спричинили державному підприємству ДП «Бар'єр» майнову шкоду у особливо великому розмірі .

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об'єктів Державного підприємства «Бар'єр» .

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 434 затверджений Порядок використання коштів , передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об'єктів .

15 грудня 2016 року на виконання державної цільової програми між Державним підприємством «Бар'єр» та ТОВ «Центр радіологічного моніторингу» укладений договір №34-16 на виконання робіт від, предмет договору - виконання робіт: «Розробка проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», вартість робіт складає - 986 259,12 гривень у тому числі ПДВ 164376,52 гривень. Термін виконання договірних умов до 23 грудня 2016 року.

По вказаному договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року між ДП «Бар'єр» та ТОВ «ЦРЕМ» складені та підписані первинні бухгалтерські документи наступного змісту :

1. Акт виконаних робіт № Д-34-16-1 від 21 грудня 2016 року, етап 1 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_3, прийняв документи, без зауважень, а саме: завдання на проектування; основні технологічні рішення; архітектурно-будівельні рішення.

Вартість робіт 1 етапу складає - 300 000,00 гривень, з урахуванням ПДВ.

2. Акту виконаних робіт № Д-34-16-2 від 21 грудня 2016 року, етап 2 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_3, прийняв документи, без зауважень, а саме: технологія виробництва; генеральний план; водопровід та каналізація; відеоспостереження.

Вартість робіт 2 етапу складає - 300 000,00 гривень, з урахуванням ПДВ.

3. Акт виконаних робіт № Д-34-16-3 від 21 грудня 2016 року, етапу 3 з «Розробки проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно якого в.о. директора ОСОБА_3, прийняв документи, без зауважень, а саме: електропостачання; кошторисна документація; система зв'язку.ПОБ; радіаційна безпека.

Вартість робіт 3 етапу складає - 386 259,12 гривень, з урахуванням ПДВ.

Згідно актів виконаних робіт № Д-34-16-1 від 21 грудня 2016 року, № Д-34-16-2 від 21 грудня 2016 року та № Д-34-16-3 від 21 грудня 2016 року, складених по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року, в.о. директора ДП «Бар'єр» ОСОБА_3 прийняв від ТОВ «ЦРЕМ» документи, зміст та комплектність яких не відповідає умовам договору (технічному завданню) та нормативно - правовим актам України, при цьому недоліки у документації «Розробка проектної документації на будівництво майданчика для сортування, тимчасового зберігання та кондиціонування відходів і забрудненого обладнання», згідно листа-зобов'язання (гарантії) від 3 січня 2017 року ТОВ «ЦРЕМ» до договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року, не усунуті, у зв'язку з чим такі документи не є проектною документацією та не можуть бути використані підприємством за цільовим призначенням так, як проектна документація не пройшла відповідну державну експертизу.

На підставі вказаних актів приймання - здачі робіт на розрахунковий рахунок ТОВ «ЦРЕМ» Державним підприємством «Бар'єр» були перераховані бюджетні кошти у сумі 986 259,12 гривень за виконання робіт, які фактично до теперішнього часу не виконані.

Таким чином, службові особи Державного підприємства «Бар'єр», діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Центр радіологічного моніторингу», достовірно знаючи, що по договору № 34-16 від 15 грудня 2016 року роботи по складенню проектної документації та проходження її державної експертизи не виконані в термін до 23 грудня 2016 року на загальну суму 986 259,12 гривень, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесені недостовірних відомостей до актів здачі - приймання виконаних робіт, які підписані в.о. директора ДП «Бар'єр» ОСОБА_3 та директором ТОВ «ЦРЕМ» ОСОБА_4, а також отримання безпідставної оплати на користь ТОВ «ЦРЕМ» за рахунок бюджетних коштів вартості робіт, які фактично не виконані, без проходження обов'язкової державної експертизи, всупереч вимог ч.2 ст.31, п.1 ч.4 ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та п.1, п.2, п.6 , абзацу 2 п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України №560 від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», привласнили бюджетні кошти на вказану суму, чим спричинили державному підприємству ДП «Бар'єр» майнову шкоду у особливо великому розмірі .

3 січня 2019 року слідчий Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевич О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій до документів , які знаходяться в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а, а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763, подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 у банківських установах;

- реєстраційну картку ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763, які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу;

- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час.

Дослідивши матеріали клопотання , вислухавши думку слідчого , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому Південного ВП Кам'янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Королевичу Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій до документів , які знаходяться в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17-а, а саме:

- копії звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763, подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії інформації про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 у банківських установах;

- копії реєстраційної картки ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763;

- копії податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії матеріалів виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763, які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу;

- копії податкових декларацій з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії реєстру виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «ЦРЕМ», код ЄДРПОУ 31943763 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 3 лютого 2019 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба