Ухвала суду № 79037481, 21.12.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18864/18

Провадження № 1-кс/200/11850/18

21 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., при секретарі Власенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000047 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мозговим М.О., у якому прохає накласти арешт на транспортні засоби, які належать на праві власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: автомобіль марки: «Renault», моделі: «Magnum»(2004), державний номерний знак: НОМЕР_19, № шасі: НОМЕР_20, напівпричіп марки: «Kogel» (1992), державний номерний знак: НОМЕР_22, № шасі: НОМЕР_24 та напівпричіп марки: «Kogel», моделі: «SN 24 (2000)», державний номерний знак: НОМЕР_23.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за

№ 22018040000000047, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 258-3 КК України.

Співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, використовуючи своє службове становище, сприяють митному оформленню товарів, які оформлюються посадовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник - ОСОБА_8, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими, а також фізичними особами ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_18 у результаті чого завдана та завдається істотна шкода державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що у період 2016-2018 років громадяни України ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7 ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_18, а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Візит-Сервіс 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) (керівник - ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, особа за довіреністю - ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2), ТОВ «Профі Групп» (код ЄДРПОУ 35420358) (керівник - ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_3), ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174) (керівник - ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4), ТОВ «ТД» Восток-Сервис» (код ЄДРПОУ 41041001) (керівник - ОСОБА_8, ПІН НОМЕР_5), ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530) та іншими організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання міжнародних контрактів з юридичними особами - нерезидентами України використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації, тобто здійснюють сприяння діяльності терористичної організації так званої «ДНР».

Так, між ТОВ «Візит-Сервіс 2005» та ТОВ «ТД» Восток-Сервис» - (резидентами) та іноземними підприємствами UAB «Jarus» (Литовська Республіка), «Flannan LP» (Канада) - (нерезиденти) відповідно, в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна - Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація - України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб'єкти господарювання-нерезиденти: SEVER EKSPRESS LOJISTIK HIZMETLERI TICARET A.S. (Турецька Республіка), GM Import Export, GKT (Турецька Республіка), приватний підприємець ОСОБА_22 (Республіка Грузія), ALIANCE GEORGIA LTD (Республіка Грузія), Rainas Elektrik ve Aydinlatma Malz. Imal. Ve San. Tic. LTD. STI (Турецька Республіка).

В свою чергу, наданням брокерських послуг з митного оформлення товарів в режимі «експорт» здійснює ТОВ «Профі Груп» (код ЄДРПОУ 35420358) та ТОВ «Фронтьер» (код ЄДРПОУ 24065174).

Також, встановлено, що в період 2016-2018 протиправне перевезення вантажів (товарно-матеріальних цінностей) здійснювалося транспортними засобами, які перебувають у власності (володінні) наступних осіб та підприємтсв: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_5, ТОВ «Спецтранс» (код ЄДРПОУ 33576966), ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, ТОВ «Автотрансфер» (код ЄДРПОУ 37068530), ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_8

Згідно даних власником нижчезазначених транспортних засобів являється ОСОБА_3:

1) автомобіль марки: «Renault», моделі: «Magnum»(2004), державний номерний знак: НОМЕР_19, № шасі: НОМЕР_20.

2) напівпричіп марки: «Kogel» (1992), державний номерний знак: НОМЕР_22 , № шасі: НОМЕР_21

3) напівпричіп марки: «Kogel», моделі: «SN 24 (2000)», державний номерний знак: НОМЕР_23. Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначенні транспортні засоби, в період 2016-2018 рік здійснювали перевезення ТМЦ за вказаною вище протиправною схемою.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за його відсутністю, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

ОСОБА_3 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з'явився, письмових заяв не надав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на автомобіль марки: «Renault», моделі: «Magnum»(2004), державний номерний знак: НОМЕР_19, № шасі: НОМЕР_20, напівпричіп марки: «Kogel» (1992), державний номерний знак: НОМЕР_22 , № шасі: НОМЕР_24 та напівпричіп марки: «Kogel», моделі: «SN 24 (2000)», державний номерний знак: НОМЕР_23, які перебувають у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. по кримінальному провадженню № 22018040000000047 - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази по кримінальному провадженню - на транспортні засоби, які належать на праві власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: автомобіль марки: «Renault», моделі: «Magnum»(2004), державний номерний знак: НОМЕР_19, № шасі: НОМЕР_20, напівпричіп марки: «Kogel» (1992), державний номерний знак: НОМЕР_22, № шасі: НОМЕР_24 та напівпричіп марки: «Kogel», моделі: «SN 24 (2000)», державний номерний знак: НОМЕР_23, шляхом накладення заборони на користування, розпорядження та їх відчуження.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко