Ухвала суду № 79025222, 04.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/59/19

Провадження №1- кс/712/97/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України Ст. слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась Ст. слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1В . з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010007090 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що з кінця серпня 2018 р. невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території ОСОБА_4 ринку по вул. Гоголя в м. Черкаси, шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_3 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні № 36 по вул. Гоголя, в м. Черкаси, який розміщений там на підставі рішення Черкаської міської ради із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по вул. Гоголя в м. Черкаси з боку ОСОБА_4 ринку, були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради» ОСОБА_8 з метою укладення договору з КП «Черкаські ринки» ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по вул. Гоголя в м. Черкаси між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівля, громадського харчування та послуг ОСОБА_9 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_10 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по вул. Гоголя в м. Черкаси між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР», ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_11 – колишній директор КП «Черкаські ринки» ЧМР», а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ «Новий ОСОБА_4» код ЄДРПОУ 42333387, яке зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12, жінка якого є співзасновником ТОВ «Новий ОСОБА_4 ринок» (10%), ОСОБА_9 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по вул. Гоголя в м. Черкаси, вступити до ТОВ «Новий ОСОБА_4 ринок», але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_3 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_3 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р 26008051534164 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім ОСОБА_3 попросила у ОСОБА_9 Статут ТОВ «Новий ОСОБА_4 ринок», який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_3 не просила ознайомитися із статутом, але мені його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку ОСОБА_4 ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_3 написав заяву в ПриватБанк про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р 26008051534164 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347, у зв’язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_3 зателефонував вантажник Василь і повідомив, що товар із торгового павільйону № 36, який вона орендую, знаходиться на вулиці. ОСОБА_3 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_3 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ «КЛІНІНГ-ТАЙМ НЕ ЧІПАТИ» і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_3 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім’я ОСОБА_7. Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_3 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім’я ОСОБА_3, який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 276/А-Б заг. площею 61 кв.м., та пред’явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх – відразу відмовив. У зв’язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ «Клінінг-Тайм» на чолі із керівником ОСОБА_13 та юристом Олександром і почали знімати ролети із торгового павільйону № 36, не зважаючи на те, що ОСОБА_3 заперечувала. Товар ОСОБА_3 свій забрала самостійно із торгового павільйону № 36. Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № 36 ОСОБА_9 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ «Клінінг-Тайм», для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № 36 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_11 та ОСОБА_12, останній вів із ОСОБА_3 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник.

Окрім цього, ОСОБА_3 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 276/А-Б, орендодавцем якого є ТОВ «Новий ОСОБА_4 ринок». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою м. Черкаси, вул. вул. Гоголя, 276/А-Б, належить на праві приватної власності ТОВ «Клінінг Тайм». Однією із підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою м. Черкаси, вул. вул. Гоголя, 276/А-Б, є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: Департамент архітектури та містобудування. Однак відповідно до інформації, отриманої від директора Департаменту архітектури та містобудування ОСОБА_14, відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по вул. Гоголя, 276/А-Б за вказаним номером – в департаменті відсутня.

Також встановлено, що орендну плату за користування торговими павільйонами по

вул. Гоголя в м. Черкаси з боку ОСОБА_4 ринку, фізичні особи підприємці, які здійснюють в них свою торгову діяльність, сплачували вчасно, щомісячно, шляхом надання готівки ОСОБА_10, яка пізніше надавала квитанції, що підтверджували оплату оренди торгового павільйону. На вказаних квитанціях у верхній частині надруковано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛІНІНГ ТАЙМ». До матеріалів кримінального провадження додана копія зазначених квитанцій.

Відповідно до листа від ГУ ДФС у Черкаській області Державної фіскальної служби України, ТОВ «Клінінг Тайм» ( код ЄДРПОУ 40951832) має такі розрахункові рахунки:

- № 26003010032188, що відкритий в АТ «А-Банк» (МФО 307770);

- № 26003051544502, що відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347)

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій по оплаті орендної плати виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття розрахункового рахунку № 26003051544502 в АТ КБ ПриватБанку та руху коштів по ньому в період часу з моменту відкриття такого рахунку і по час дати виконання ухвали суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В зв'язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об’єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківському рахунку АТ КБ ПриватБанку № 26003051544502.

В судове засідання слідчий не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси по вулиці Байди Вишневецького,40, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні № 12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, які знаходяться в Черкаського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» у м.Черкаси по вулиці Байди Вишневецького,40, а саме:

- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок № 26003051544502;

- роздруківки руху коштів з моменту відкриття банківського рахунку № 26003051544502 по час дати виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку

№ 26003051544502 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з моменту відкриття банківського рахунку № 26003051544502 по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 чи за її дорученням в порядку

в ст. 40 КПК України оперуповноваженим ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області,

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.