Постанова № 79020469, 28.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/21042/18

Провадження № 1-кс/520/8619/18

УХВАЛА

28.12.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 28.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018161160000010 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, щодо привласнення посадовими особами ОК «ЖК «Люстдорф» та ТОВ «Комунсервіс» у період 2010-2012 роки грошових коштів членів кооперативу, які сплачувались останніми як членські внески та перерахування протягом 2015-2017 років зазначеними посадовими особами грошових коштів на рахунки ТОВ «ЖЕО «Комунсервіс» на виконання ремонту та утримання зовнішніх під’їзних шляхів, однак зазначені роботи проводились Таїровською селищною радою за бюджетні кошти.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по рахунку ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) №26004020566001, який з 14.01.2011 року по 13.11.2015 року відкритий у ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК»), а саме до: інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК») (МФО 388584), який належав ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) за період з 01.01.2015 року по 13.11.2015 року; документів юридичної справи ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копій паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741); копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) при розпорядження вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 12.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК») (код 20971504) за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 8-А, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, та без повідомлення представників ПАТ «ІМЕКСБАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК») (код 20971504) за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 8-А, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК»), розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 до роздруківок руху коштів по рахунку ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) №26004020566001, який з 14.01.2011 року по 13.11.2015 року відкритий у ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК»), а саме до: інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК») (МФО 388584), який належав ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) за період з 01.01.2015 року по 13.11.2015 року; документів юридичної справи ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копій паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім’я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741); копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ОК «ЖК «Люстдорф» (і.к. 37291741) при розпорядження вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 12.11.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК» (АТ «ІМЕКСБАНК») (код 20971504) за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 8-А.

Попередити посадових осіб ПАТ «ІМЕКСБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.