Ухвала суду № 79019790, 07.12.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/10337/18 07.12.2018

н\п 1-кс/490/8104/2018

Справа № 490/10337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018150000000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Групою слідчих, до складу якої входить старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного 27.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150000000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199КК України.

07 грудня 2018 року старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на обшук в орендованому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 офісному приміщенні №511, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017», з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виробив злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тобто підакцизних товарів та їх подальшого збуту. Так, у період часу з 19.02.2018 по даний час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж вищезазначеного періоду, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 використовували підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, які попередньо придбавали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та місці, та незаконно зберігали їх у орендованих та власних приміщеннях, до яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають вільний доступ. Приміщення обладнані під цехи для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, встановивши виробничу лінію, яка складалася з пластикових ємностей для змішування спирту та води, пластикових шлангів, спиртометру, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечує переробку сировини в підакцизні товари, готові для реалізації, підготували місця для зберігання каністр зі спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої продукції, пустих пляшок, кришок.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , не маючи законних підстав на здійснення господарської діяльності з підакцизними товарами, діючи за відсутності дозвільних документів (ліцензії) на виготовлення, зберігання, транспортування і збут підакцизних товарів, усвідомлюючи, що спирт етиловий для виготовлення з нього алкогольних напоїв може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення злочинної мети придбав у ОСОБА_9 спирт етиловий для виготовлення з нього спільно з ОСОБА_8 алкогольних напоїв «горілки» та «коньяку».

Крім цього,у ОСОБА_7 виник злочиннийумисел нанезаконне збагаченняшляхом продажупридбаних підакцизнихтоварів зметою збуту. Він передбачав, що з метою переконання покупців у начебто законному походженні незаконно виготовлених товарів, він буде замовляти тару у ОСОБА_9 , який буде наклеювати етикетки начебто підприємств-виробників підакцизних товарів з надписами «Воздух», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Хортиця», «Медоф», «Первак», «Хлібний Дар», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також підроблені марки акцизного податку, які виготовлені в порушення діючого законодавства.

ОСОБА_7 усвідомлював, що без дотримання цих вимог щодо зовнішнього виду незаконно виготовлених товарів їх продаж є неможливим. Тому, для реалізації свого злочинного умислу, він звернувся до ОСОБА_9 який закуповував у пунктах прийому склотари м. Миколаєва порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Воздух», «Nemiroff», «Хортиця», «Медоф», «Первак», «Хлібний Дар», «Грін Дей» об`ємами 0,5л., металеві кришки для закрутки пляшок, виготовляв марки акцизного податку достовірно знаючи, що останні підроблені, та всі компоненти зберігав в орендованому приміщені, та за адресою свого мешкання.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не підтверджена сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускав як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», а також легковажно ставився до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання та з метою реалізації свого злочинного умислу, протягом невстановленого органами досудового розслідування часу, але не пізніше 19.02.2018, здійснював закупівлю спиртової сировини у ОСОБА_5 для подальшого виготовлення з неї фальсифікованої алкогольної продукції та підроблених марок акцизного податку.

06.11.2018 року, у ОСОБА_7 , під контролем правоохоронних органів, здійснено контрольовану оперативну закупівлю: 20 пляшок горілки «Німіров особлива» об`ємом 0,5 літрів, 2 баклажки об`ємом по 6 літрів горілки та 2 баклажки об`ємом по 6 літрів коньяку на загальну суму 1800 грн.

16.11.2018 року, у ОСОБА_7 , під контролем правоохоронних органів, здійснено контрольовану оперативну закупівлю: 12 пляшок горілки «Німіров особлива» об`ємом 0,5 літрів, 12 пляшок горілки «Хлібний дар» об`ємом 0,5 літрів, 5 баклажок об`ємом по 6 літрів горілки та 1 баклажку об`ємом по 6 літрів коньяку на загальну суму 2340 грн.

ОСОБА_9 на виконання замовлення ОСОБА_7 на спиртову суміш та підроблені марки акцизного податку, здійснював закупівлю у ОСОБА_5 , який спільно з ОСОБА_6 підшукав для оренди нежитлові приміщення, в якому виготовляють фальсифіковані алкогольні напої, а також використовують офісне приміщення №511 за адресою: АДРЕСА_1 , для продажу фальсифікованих алкогольних напоїв через інтернет мережу.

У орендованих та власних приміщеннях, до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають вільний доступ, обладнали їх під цехи для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв, встановивши виробничу лінію, яка складалася з пластикових ємностей для змішування спирту та води, пластикових шлангів, спиртометру, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в підакцизні товари, готові для реалізації, підготував місця для зберігання каністр зі спиртом етиловим, діжок для змішування спирту та води, виготовленої продукції, пустих пляшок, кришок, в офісному приміщені та приватних квартирах зберігаються чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії з інформацією щодо реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, грошові кошти здобуті з реалізації цієї продукції.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ТРЦ «Кит», яке згідно рішення про державну реєстрацію №36015472 від 06.07.2007 належить ТОВ «НІКІНВЕСТ2017», та використовується ним для продажу фальсифікованих алкогольних напоїв через мережу «інтернет».

Метою проведенняобшуку євиявлення,фіксація тавилучення:підроблених марокакцизного податку;комп`ютерної техніки,носіїв електронноїінформації,за допомогоюяких виготовлювалисьмарки акцизногоподатку,та наяких наявні заздалегідь збережені файли із готовим зображенням марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва; сировину, для виготовлення підроблених марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва; мобільні телефони, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; кошти, здобуті злочинним шляхом, в тому числи отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_10 під час контрольованих оперативних закупівлях номіналом по 100 грн. серії та номер: УА5200609, УА5200610, УА5200611, УА5200612, УА5200613, УА5200614, УА5200615, УА5200616, УА5200617, УА5200618, УА5200622. УА5200623, УА5200624, УА5200619, УА5200597, УА5200598, УА5200599, УА5200600, УА5200583, УА5200584, УА5200585, УА5200586, УА5200590, УА5200591, УА5200592, УА5200593, УА5200594, УА5200595, УА5200596, УА5200709, УА5200710, УА5200711, УА5200718, УА5200719, УА5200720, УА5200556, УА5200557, УА5200558, УА5200559, УА5200560, УА5200561, УА5200562, частина яких передавалась ОСОБА_9 за виготовлену контрафактну горілчану продукцію та підроблені марки акцизного податку, а ОСОБА_9 здійснював закупівлю горілчаної сировини у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв (каністри, полімерні бочки, шланги, пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв, монтажний фен теплової дії за допомогою якого обгортають у поліетиленову плівку готові пляшки, пластмасові корки, скляну тару, картонні коробки, в яких знаходяться поліетиленові кульки з дозаторами, рулони із поліетиленовою плівкою, силікатний клей для наклеювання підроблених акцизних марок та інше).

Підставами вважати, що зазначені предмети та речі перебувають за вищевказаною адресою, є відомості, що отримані за результатами досудового розслідування та містяться в матеріалах кримінального провадження.

Отримання згаданих речей та документів необхідно для доказування вини вищевказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення; встановлення інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; призначення та проведення судово-технічних, криміналістичних експертиз комп`ютерної техніки, експертиз рідин, речовин та виробів; проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Вищевказані речі та предмети можуть бути використані як докази вчинення громадянами України протиправних дій, направлених на незаконне збагачення, на незаконне, у порушення вимог чинного законодавства, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизного товару, а саме спирту етилового, виготовлення з нього алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, зберігання та транспортування алкогольних напоїв з метою збуту та придбання і зберігання з метою використання при незаконному продажу алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, з метою здешевлення вартості виробництва алкогольних напоїв та надання їм вигляду начебто законного походження.

Іншими способами, окрім проведення обшуку у вказаному орендованому офісному приміщенні, зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку в орендованому офісному приміщенні №511, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6 ТРЦ «Кит», власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017», з метою відшукання та вилучення обєктів, засобів, знаряддь вчинення кримінального правопорушення: марки акцизного податку з ознаками підроблення; комп`ютерну техніку; електронні інформаційні системи або їх частини; мобільні системи зв`язку (мобільні телефони); обладнання, для виробництва алкогольних напоїв; кошти, здобуті злочинним шляхом, в тому числи отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_10 під час контрольних оперативних закупівель номіналом по 100 грн. серії та номерів: УА5200609, УА5200610, УА5200611, УА5200612, УА5200613, УА5200614, УА5200615, УА5200616, УА5200617, УА5200618, УА5200622. УА5200623, УА5200624, УА5200619, УА5200597, УА5200598, УА5200599, УА5200600, УА5200583, УА5200584, УА5200585, УА5200586, УА5200590, УА5200591, УА5200592, УА5200593, УА5200594, УА5200595, УА5200596, УА5200709, УА5200710, УА5200711, УА5200718, УА5200719, УА5200720, УА5200556, УА5200557, УА5200558, УА5200559, УА5200560, УА5200561, УА5200562.

Строк дії ухвали до 07.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1