Ухвала суду № 79018761, 03.01.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/11/19

Провадження № 1-кс/359/15/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

03 січня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської обл. ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши вприміщенні судуз проведеннямповної технічноїфіксації судовогозасідання,клопотання старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою процесуального керівника прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає кінцевий бенефіціар ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110100002092 від 04 жовтня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ходідосудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Ольвита", що знаходиться за адресою: Київська обл. Бориспільський район с. Щасливе вул. Леніна, буд. 20-г, шляхом шахрайських дій заволоділи майном, арбітражним керуючим та розпорядником якого є ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 , надав показання, що Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2015 у справі № 911/1159/14, останнього призначено розпорядником майна ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область Бориспільський район, с. Щасливе вул. Леніна, 20-Г.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 у справі № 911/1159/14 припинено повноваження керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_7 та виконавчих органів управління боржника. Виконання обов`язків керівника тимчасово покладено на ОСОБА_6 розпорядника майна ТОВ «Ольвита».

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 зобов`язано керівника ТОВ «Ольвита» ОСОБА_7 передати ОСОБА_6 належним чином завірені копії документів, а саме: статутні документи боржника, документи бухгалтерського, статистичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: баланси підприємства (Форма №1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (Форма № 3); звіт про власний капітал (Форма 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (форма 11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства, наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаваних послуг, виконуваних робіт, печатки, штампи, матеріальні цінності та інші.

ОСОБА_7 , інвентаризацію на ТОВ «Ольвита», не провів.

ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 неодноразово направляв листи з вимогою надати доступ до підприємства з метою проведення інвентаризації майна ТОВ «Ольвита».

Після чого, ОСОБА_6 особисто виїхав до ТОВ «Ольвита» код за ЄДРПОУ 32709379, що розташоване за адресою: Київська область Бориспільський район с. Щасливе вул. Леніна, 20-Г разом зі своїм товаришем ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), з метою проведення інвентаризації де на територію підприємства ОСОБА_6 не допустили невідомі особи.

До вказаного підприємства ОСОБА_6 неодноразово приїздив але невідомі особи не допускали його на територію.

Згідно рапорту оперуповноваженого вбачається, що директор ТОВ «Ольвита» ОСОБА_7 та кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 , будучи вже відстороненими від керівництва підприємством рішенням суду, без погодження з арбітражним керуючим та розпорядником майна ТОВ Ольвіта ОСОБА_6 приймали рішення спрямовані на виведення коштів із ТОВ Ольвіта через сторонніх суб`єктів підприємництва шляхом укладення угод щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, надання в оренду приміщень, продажу його устаткування та обладнання, чим завдано збитків ТОВ Ольвіта та кредиторам даного підприємства.

Також встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення статутних документів ТОВ «Ольвита»; документів бухгалтерського, статичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: баланси підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); інформацію про підприємства засновником (учасником) яких є ТОВ «Ольвита»; інформацію про кількість працівників ТОВ «Ольвита», які перебувають в трудових відносинах з підприємством, як штатних так і за сумісництвом; інформацію про організаційну структуру ТОВ «Ольвита», наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаванних послуг, виконуваних робіт ТОВ «Ольвита», у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за місцем реєстрації кінцевого бенефіціара ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на даний час є єдиною та найбільш доцільною слідчою дією, яка дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, передбачені ст. 2 КПК України.

Отримати зазначену вище інформацію та документи без проведення обшуку шляхом проведення інших слідчих та процесуальних дій на даний час не можливо, тому проведення обшуку вказаної земельної ділянки з цілісним майновим комплексом нерухомого майна є необхідною слідчою дією яка дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідност.25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч.4ст.38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зіст. 223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за місцем реєстрації кінцевого бенефіціара ТОВ «Ольвита» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть міститися предмети, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами, які мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також із метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та зважаючи на те, що вказані документи можуть бути знищені або перевезені в інше місце з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, таким чином з метою перевірки отриманої інформації та відшукання і вказаної документації, яка може мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні обшуку в даній квартирі.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Необхідність виклику в судове засідання власника нерухомого майна у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці слідства.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення статутних документів ТОВ «Ольвита»; документів бухгалтерського, статичного та податкового обліку за останні три роки, що передували даті порушення провадження у справі про банкрутство боржника, зокрема: баланси підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03), обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1 інновація), звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б), звіт з праці (форма №1-ПВ), звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці), звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); інформацію про підприємства засновником (учасником) яких є ТОВ «Ольвита»; інформацію про кількість працівників ТОВ «Ольвита», які перебувають в трудових відносинах з підприємством, як штатних так і за сумісництвом; інформацію про організаційну структуру ТОВ «Ольвита», наявне устаткування, виробничі потужності та перелік виробляємої продукції, надаваних послуг, виконуваних робіт, печаток, штампів ТОВ «Ольвита».

Проведення обшуку доручити старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні

Встановити, що ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її постановлення до 01.02.2019.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1