Ухвала суду № 79012733, 28.12.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20603/18

Провадження № 1-кс/161/10868/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі судового засідання Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк», та становлять банківську таємницю, а саме з можливістю вилучення копій документів щодо руху коштів та призначення платежів по картковому рахунку, вказаному у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018030110001374 від 23.06.2018, за фактом незаконного збуту підозрюваними особами психотропних речовин наркозалежним особам м. Луцька з використанням банківського рахунку, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», у зв’язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До судового засідання слідчий подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, суд враховує ту обставину, що речі і документи, які є предметом клопотання, містять охоронювану законом таємницю, однак стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (Філія Волинське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 13369965, юридична адреса: м. Луцьк, пр-т Відродження, 1), а саме:

-інформацію про те, коли, ким і в якій філії або відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», було відкрито рахунок (карти) №5168755106660448;

-повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття;

-інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку №5168755106660448 за період часу з 01.03.2018 по 20.11.2018 із зазначенням дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв’язку, з яких в період з 01.03.2018 по 20.11.2018 перераховувалися грошові кошти на даний рахунок ; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку №5168755106660448 в системі «Приват24»;

-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2018 по 10.11.2018, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-інформації про відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6.

Тимчасовий доступ до документів провести до 28 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук