Ухвала суду № 79007852, 28.12.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20660/18

Провадження № 1-кс/520/8896/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160000000079 від 30.01.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало звернення директора

ТОВ «ТКМ-ЮГ» ОСОБА_3, який на підстави довіреностей здійснює захист прав інтелектуальної власності певних фірм нерезидентів, в тому числі ОСОБА_4» (John Jameson), «Чивас Регал» (Chivas Regal) та «Абсолют» (Absolut).

В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_3 пояснив, що йому відомі факти щодо незаконного виготовлення та використання знаків для товарів, а саме «Джон Джемесон» (John Jameson), «Чивас Регал» (Chivas Regal) та «Абсолют» (Absolut), з подальшою реалізацією підробленої продукції на території м. Одеси та Одеської області, що завдає матеріальну шкоду власникам зазначених торгових марок у особливо великих розмірах. Таким чином, своїми незаконними діями невстановлені особи завдають матеріальних збитків правовласникам вищевказаних торгових марок в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України допитано гр. ОСОБА_5, який пояснив, що через соціальні мережі дізнався про те, що громадянин на ім’я ОСОБА_6 на території м. Одеса реалізовує алкогольну продукцію у тому числі «Джон Джемесон» (John Jameson), «Чивас Регал» (Chivas Regal) та «Абсолют» (Absolut) по доступним цінам. Згодом придбав у нього три одиниці алкогольних вироби без марок акцизного збору України «Jameson» (місткістю 2 л), «Сhivas Regal 12» (місткістю 2 л) та «Absolut» (місткістю 3 л). Алкогольні напої представляли собою картонні коробки без марок акцизного збору України, в яких розміщені поліетиленові пакети з рідиною. Засумнівавшись в якості придбаних алкогольних напоїв, гр. ОСОБА_5 добровільно передав алкогольну продукцію співробітникам поліції для проведення відповідних досліджень.

В рамках зазначеного кримінального провадження, 10.05.2018 року було проведено санкціонований обшук у транспортному засобі «Рено Меган» (RENAULT MEGAN) 2011 року виписку, державний номер НОМЕР_1, в ході якого, біля автомобіля були виявлені та вилучені картонні коробки «ОСОБА_7 in box» у кількості 6 (шість) штук, об’ємом 3 літри кожна, на яких значиться напис «Absolut» та у багажному відділенні автомобіля виявлені та вилучені готівкові грошові кошти, у кількості 3400 грн., а саме: номіналом 500 грн, з номером С38354593 – 1 штука; номіналом 500 грн, з номером ВИ8968792 – 1 штука; номіналом 500 грн, з номером ВА4107717 – 1 штука; номіналом 500 грн, з номером СИ3209301 – 1 штука; номіналом 500 грн, з номером Ф34047952 – 1 штука; номіналом 500 грн, з номером СД1167478 – штука; номіналом 200 грн, з номером ХА5574387 – 1 штука; номіналом 200 грн, з номером МБ 1786755 – 1 штука, які добровільно видав гр. ОСОБА_6 та поклав до багажного відділення автомобіля «Рено Меган». Встановлено, що транспортний засіб «Рено Меган» 2011 року випуску, державний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2/в, кв. 34. Фактичне місце мешкання ОСОБА_6: АДРЕСА_1.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 для подальшої реалізації придбав вказану продукцію за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46. За вказаною адресою знаходиться бізнес центр «Фабрика – бізнесу». В одному з господарських корпусів розташований магазин-склад, який має назву «Viva-Italia». При цьому останній замовляв зазначену продукцію по номеру телефону через кур’єра , а точне місце розташування складського приміщення у комплексі споруд не знав.

Так в ході розслідування кримінального провадження було встановлено свідка гр. ОСОБА_8 Юрієвича ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 який пояснив, що неоднарозово за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 46 відвідував одне з складських приміщень де знаходиться магазин євро товарів та придбав алкогольні напої віскі ОСОБА_4, Чівас, ОСОБА_9 і інші товари. При цьому повідомив, що за вказаною адресою магазин-склад, має назву «Viva-Italia», вхід до якого здійснюється шляхом дзвінку до домофону. За периметром приміщення знаходяться відеокамери. Інформація про перелік продукції розміщено в мережі Інтернет на сайті www.viva-italia.od.ua. Розрахунки за придбаний товар приймаються і в іноземній валюті, а саме здійснюються в доларах США за діючим курсом валют.

Крім того, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , який звернувся до КУ «МКЛ № 11» поліклінічне відділення за місцем мешкання за медичною допомогою з приводу отруєння алкогольними напоями повідомив, що у мережі Інтернет на сайті www.viva-italia.od.ua по оголошенню здійснив замовлення в магазині італійських товарів алкогольні напої для власного вживання. Після їх вживання в нього погіршився стан здоров’я. Він придбав алкогольні напої віскі ОСОБА_4, та горілка АБСОЛЮТ за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 46. Так останній надав свідчення та вказав місце де знаходиться приміщення обладнане під магазин євро товарів. Фактичне місце розташування даного магазину на території бізнес центру «Фабрика бізнесу» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 46. Вхід до складу – магазину здійснюється шляхом дзвінку до домофону та за попереднім дзвінком з менеджером по телефону вказаному у оголошенні. Придбаний товар по дзвінку виносить менеджер та забирає грошові кошти. На товарі, який придбав гр. ОСОБА_10 були відсутні марки акцизного збору та всі надписи вироблені без анотації на українській мові. Будь які чеки, квитанції або інші документи, які можуть підтвердити факт придбання вказаного товару покупцеві не надаються. Особисто до вказаного приміщення магазину «Viva-Italia» не вдалося здійснити вхід у зв’язку з тим, що доступ до нього обмежений.

Так гр. ОСОБА_10 добровільно показав місце знаходження магазин-складу «Viva-Italia» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 46. Вхід до якого здійснюється шляхом дзвінку домофону. Приміщення за периметром обладнано камерами відеоспостереження.

Так, 27.12.2018 слідчим СУ ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді місцевого Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 20.12 .2018 проведено обшук в приміщенні магазин-складу «Viva-Italia» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

29 видаткових накладних;

15 квитанцій на оплату КБ «ПриватБанк»;

експрес накладна «Нова пошта»;

грошові кошти у розмірі 1069 гривень;

8 накладних, які склеєно скетчем;

230 накладних за різний період часу;

Квитанції (чеки) на проплату КБ «ПриватБанк» у кількості 50 штук;

Грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 73 штук;

Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 91 штук;

Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 88 штук;

Грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 7 штук;

Грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 2 штук;

Грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 1 штук;

Грошові кошти номіналом 1 доларів США у кількості 2 штук;

Грошові кошти на загальну суму 3835 евро;

Грошові кошти на загальну суму 6264 гривні;

Грошові кошти на загальну суму 280 доларів США;

Чотири картонні ящики зеленого кольору з написом «JAMESON 4.5L»;

Сім пляшок шампанського «PIPER»;

Чотири пляшки шампанського «Duval Leroy»;

Дві пляшки шампанського «G.H. MUMM»;

1пляшка шампанського «МОЕТ»;

1 пляшка шампанського «MONOPOLE»;

1 пляшка шампанського «Ruinart»;

6 пляшок джина «MENDRICK’S»;

2 Віскі в картонній упаковці «THE Glenlevet»

5 картонних упаковок коньяку «courvoiser»

3 упаковки рожевого кольору «piper heidsieck»

1 картонна упаковка «yura»

1 пляшка «pinot grigio»

1 тубус «EMPEROR»

1 картонна упаковка віскі «glenfeddich»;

1 пляшка рожевого кольору «ROSSO TOSCANO»

7 картонних упаковок «RED LABEL»

12 ПЛЯШОК З НАПИСОМ «JAMESON» ПО 1 Л

2 пляшки джину «beefeater»

1 пляшка «highland park»

1 пляшка «martell»

2 картонні коробки віскі «kavalan»

1 картонна упаковка віскі «dimple»

2 упаковки сірого кольору віскі «auchentochan»

3 тубуси червоного кольору з написом «grenfiddich»

1 пляшка текіли «tres»

1 Пляшка горілки «grappa prosecco»

1 тубус золотистого кольору віскі «ira experiment»

1 коричнева упаковка з віскі «woodford reserve»

1 тубус зеленого кольору з написом «diplomatico»

1 Тубус коричневого кольору з написом «averlour»

1 картонна коробка з написом «hennessy»

1 картонна упаковка віскі «glenmorangie»

1 картонна упаковка коньяку «hennessy»

1 картонна упаковка зеленого кольору «silver patron»

1 картонна упаковка фіолетового кольору з написом «Patron Xocafe»

4 картонні упаковки «Macallan»

3 пляшки «Finlandia cranberry»

1 пляшка віскі «Maker’s mark»

2 пляшка віскі «канадський клуб»

4 літрові пляшки «Finsbury»

2 картонні коробки «Pyrat Rum»

5 картонні упаковки з коньяком «Remy Martin»

5 бутилок віскі «HEAVEN HILL»

3 картонні упаковки «chivas regal 12»

4 літрових пляшки «grey goose»

17 картонних коробок «glenmorancie»

17 тубусів зеленого кольору віскі «glenfiddich»

1 пляшка «finlandia»

1 тубус віскі «laphroaic»

5 тубусів віскі «aberlour»

1 пляшка «neft»

1 картонна упаковка «JOHNNIE WALKER ISLAND GREEN»

2 картонні упаковки віскі «jameson »

2 сірі картонні упаковки віскі «chivas revolve»

6 чорних картонних упаковок «jack daniels»

4 пляшки джину «cordon s»

1 пляшка горілки «koskenkorva»

2 пляшки текіли «sauza»

1 пляшка «olmeca»

1 пляшка джину «beefeater London Pink»

1 пляшка джину «bombay»

24 тубуси «Glenfiddich»

6 пляшок віскі «Aberlour»

24 літрових пляшки «Chivas Regal 12»

18 картонних коробок з написом «Glenfiddich»

9 картонних коробок «Hankey Bannister»

769 пляшок вина об’ємом 0,75 л.;

116 пляшок вина об’ємом 1,5 л.;

173 пляшки вина ігристого об’ємом 0,75 л.

20 пляшок «Jack Daniels» об’ємом 1 літр

49 пляшок «Jameson» об’ємом 1 л.

1 пляшка «Jameson» об’ємом 3 л.

4 пляшок «abercour» об’ємом 1 л.

6 пляшок «auchentoshan» об’ємом 1 л.

6 пляшок «glenmoranggie» об’ємом 1 л.

3 пляшок «knockand» об’ємом 1 л.

10 пляшок «glenfiddich» об’ємом 1 л.

2 пляшок «aberfeldy» об’ємом 1 л.

43 пляшок «chivas regal» об’ємом 1 л.

60 пляшок «jim bear» об’ємом 1 л.

10 пляшок «Hankey Banister» об’ємом 1 л.

4 пляшок «dalmore» об’ємом 1 л.

8 пляшок «ballantines» об’ємом 1 л.

8 пляшок «bunnahabhain» об’ємом 1 л.

3 пляшок «macallan» об’ємом 1 л.

40 пляшок «finlandia» об’ємом 1 л.

24 пляшок «courvoisier» об’ємом 1 л.

3 пляшок «olmeca» об’ємом 1 л.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, з підстав зазначених у клопотанні про накладення арешту на майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації; забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 11 статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі наведеного, враховуючи, що слідством не доведено необхідність заходу застосування забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, вищевказані речі і документи, а також грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, яким надано дозвіл на проведення обшуку, в матеріалах клопотання відсутня постанова слідчого, прокурора про залучення вищезазначених речей і документів, в тому числі грошових коштів у вигляді речових доказів по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 170-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 27.12.2018 року в ході проведення обшуку у приміщенні магазину складу «Viva – Italia», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46 – відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 (п’яти) днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.