Ухвала суду № 79007027, 14.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8360/18

1-кс/405/4422/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно службових осіб департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації і головного управління житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького, які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ «Ноосфера Центр» ОСОБА_2 і ТОВ «БК Інвест Трейдінг» ОСОБА_3, вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» визнане переможцем у відкритих торгах по 17-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.

Також, між управлінням житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького і ТОВ «Ноосфера Центр» у поточному році укладено чотири договори про виконання капітальних ремонтів внутрішньо дворових доріг на території м. Кропивницького на загальну суму 16 258,6 тис. грн. без проведення відкритих торгів шляхом укладення прямих договорів.

Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.

Загалом станом на 17.09.2018 ТОВ «Ноосфера Центр» отримало у якості передоплати та за виконані роботи 10,7 млн.грн., з яких 4,6 млн.грн. перераховано на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Мейлерс» за нібито поставлені будівельні матеріали.

На наданий запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_4, ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді не отримано. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_4 звітує за 2-х найманих працівників.

ТОВ «Ноосфера Центр» також має розрахунковий рахунок в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ЄДРПОУ 36301800, юридична адреса: 02094 м Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В) - №2600 1390 1062 85, дата відкриття 20.07.2016.

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які вказані в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ПАТ «Вернум Банк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №42017120050000160 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому повинно бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження. При цьому, жодним чином не мотивувавши можливість використання документів, в разі надання тимчасового доступу до них, в якості доказу та обставини, які вони можуть довести, а лише обмежився загальним формулюванням «для дослідження усіх обставин кримінального провадження».

У зв’язку з викладеним, слідчий суддя переконаний, що клопотання слідчого є, необґрунтованим, недоведеним та не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому підстави для його задоволення – відсутні.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий