YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 79004539, 28.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.12.2018

Номер справи

761/48551/18

Номер документу

79004539

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 761/48551/18

Провадження № 1-кс/761/33008/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі - Якимів І.І., за участю: представників ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ »-ОСОБА_1,ОСОБА_2, слідчого -Рошко М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» про скасування застосованою ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 грудня 2018 року передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення ,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів майнових прав в кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ » (далі-ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ») в особі голови Правління ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ » ОСОБА_3 19 грудня 2018 року звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування застосованою ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 грудня 2018 року передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення ,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів в кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України, права вимоги за такими договорами,а саме:-Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до даного договору) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: № 1 від 21.03.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015;

- Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 60 892 047,00 грн. на термін до 16.02.2018 включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: додатковою угодою № 1 від 09.12.2010 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 2 від 25.05.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 3 від 14.09.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 4 від 20.12.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 5 від 25.01.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 17.07.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 7 від 14.09.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 8 від 23.01.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 9 від 12.02.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 10 від 10.04.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 11 від 30.08.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 12 від 07.10.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 13 від 21.11.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 14 від 10.12.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 15 від 10.02.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 10 від 11.03.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 17 від 31.03.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 18 від 10.04.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 19 від 12.05.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20 від 10.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20-1 від 27.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 21 від 10.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 22 від 25.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 23 від 08.08.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 24 від 10.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 25 від 29.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 26 від 10.11.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 27 від 12.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 28 від 28.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 29 від 10.02.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010,додатковою угодою № 30 від 06.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 31 від 27.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 32 від 28.05.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 33 від 26.06.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 34 від 10.07.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 35 від 10.08.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1, згідно з яким, ОСОБА_5 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,2236 га, кадастровим номером НОМЕР_11, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8439332224, земельну ділянку площею 6,4813 га, з кадастровим номером НОМЕР_12, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8463732224. Реєстраційний номер обтяження: 12914793, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 260, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1833, виданим 15.05.2013, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2583, виданим 26.06.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3495, виданим 16.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 254, виданим 14.02.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1476, виданим 12.08.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №7, серія та номер: 2244, виданим 29.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, відповідно до умов якого, внаслідок переходу права власності на предмт іпотеки від ОСОБА_5 до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), замінено сторону в іпотечному договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.08.2018 за реєстровим № 4936 - іпотекодавця з ОСОБА_5 на ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4934, виданим 27.08.2012, видавник: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4, згідно з яким ОСОБА_6 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передав в іпотеку: земельну ділянку площею 8,9390 га, з кадастровим номером НОМЕР_13, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8345432224, реєстраційний номер обтяження: 12915633, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 258, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1835, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2582, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3493, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 255, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1474, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1, згідно з яким ОСОБА_7 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,6199 га, з кадастровим номером НОМЕР_14, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8306132224, реєстраційний номер обтяження: 12915462, земельну ділянку площею 0,3900 га, з кадастровим номером НОМЕР_15, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8256432224, реєстраційний номер обтяження: 12915421, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 259, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1834, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2584, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3494, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 253, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1475, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- Іпотечним договором серія та номер: 2586, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ТОВ «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), згідно з яким ТОВ «Укрполіскорм» в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передало в іпотеку належні йому майнові права (номер запису про обтяження 1439695):

- право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_16, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_11), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- право користування земельними ділянками НОМЕР_13, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_6;

- право користування земельною ділянкою НОМЕР_14, НОМЕР_15, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7;

- майнові права на об'єкти будівництва, які будуються ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), а саме:

- 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_6, квартири № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 72, 76,79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 100, 104,108, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 129, 130,131, 136, 142, 145, 146, 148.

- 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_7, квартири №1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20,22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101,103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126,127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 153, 154, 157, 159, 162.

- 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_8, квартири № 2, 3,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 57, 58,61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 87, 89, 90, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 238, 241.

- 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_9, квартири №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, -

- з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень №1, серія та номер: 3492, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №2, серія та номер: 252, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 1477, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 2243, виданим 29.12.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- Іпотечним договором серія та номер: 2213, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ОСОБА_8, РНКОПП НОМЕР_8, згідно з яким ОСОБА_8 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: квартиру, загальною площею 67,10 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5478, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 256, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3655, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4060, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 16.09.2010 року за реєстровим №2213, серія та номер: 4754, виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 919, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- Іпотечним договором серія та номер: 2210, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) згідно з яким ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.; «Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5476, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 257, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3656, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4059, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), серія та номер: 4755 виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 920, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_8, відповідно до умов, якого ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9, відповідно до умов, якого ОСОБА_10 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

- Договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), відповідно до умов, якого ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого ПП «ГРІН-ГРЕЙ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянкою України ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянка України ОСОБА_11 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 5, від 16.09.2010 укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_8 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянин України ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010;

- Договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 07.10.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013, додатковою угодою № 2 від 21.11.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013; додатковою угодою № 3 від 23.07.2015 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013.

В обґрунтування клопотання зазначає,що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 грудня 2018 року (справа №761/46770/18,провадження №1-кс/761/31733/2018)було задоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С.,погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А. ,про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за вищевказаними у цьому клопотанні кредитними,іпотечними договорами,договорами поруки. З посиланням на практику Європейського суду з прав людини,зокрема рішення у справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції»,вказують на те,що основною метою застосування судом такого заходу обмеження права власності,як передача активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,є забезпечення їх збереження та збереження їх економічної вартості. Вказують,що ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 листопада 2018 року,якою накладено арешт на права вимоги завказаними у цьому клопотанні кредитними, іпотечними договорами,договорами поруки ,в рамках кримінального провадження №22018000000000303,скасована ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14 грудня 2018 року ,у зв'язку з чим відсутні підстави, передбачені КПК України та Законом України «Про національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року шляхом їх передачі в управління Національному агентству.

ПредставникиПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» -ОСОБА_1,ОСОБА_2.у судовому засіданні клопотання про скасування застосованою ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 грудня 2018 року передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення ,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів в кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України підтримали, просили слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі,скасувати вказану передачу майнових прав,застосовану ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 грудня 2018 року

Слідчий ГСУ СБ України Рошко М. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання,вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, посилаючись на те,що діючим КПК України не передбачено розгляду слідчим суддею вказаної категорії клопотань . Вважає ухвалу слідчого судді від 10 грудня 2018 року,якою визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління права вимоги за договорами законною та обґрунтованою,такою,що відповідає вимогам чинного національного законодавства. Посилається на те,що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває,необхідність зберігання речових доказів у кримінальному провадженні - а саме права вимоги по договорам шляхом їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не відпала,незважаючи на те,що ухвалою слідчого судді від 14 грудня 2018 року скасовано арешт на право вимоги за договорами,накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 листопада 2018 року .Тому просить відмовити у задоволенні клопотання.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А.,будучи належним чином повідомленим про дату,час ,місце розгляду клопотання,у судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представників ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» -ОСОБА_1,ОСОБА_2,слідчого Рошко М.М., вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст.1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,цього Кодексута інших законів України.

Відповідно до ч. 1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною 4 ст.9 КПК України передбачено, що у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України.

Відповідно до ч. 5 ст.9 КПК Україникримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ч. 6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу .

Частиною 1 ст.24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до статті 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. До аналогічного висновку дійшов і Верховний Суд (Рішення від 06 березня 2018року, справа № 243/6674/17-к, провадження № 51-499км17).

Стаття 13 Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» вимагає «ефективного засобу правового захисту у відповідному національному органі» кожному, чиї права і свободи, що викладені в Конвенції, було порушено. Хоча це формулювання є цілком зрозумілим правовим поняттям, при витлумаченні статті 13 Комісія і Суд зіткнулись з більшою кількістю проблем, у порівнянні з витлумаченням інших статей Конвенції. Суд дійшов висновку, що захист, який пропонується в статті 13, має поширюватись на всі випадки обґрунтованих заяв про порушення прав і свобод, які гарантуютьсяКонвенцією (Класс та інші проти Федеративної Республіки Німеччини (1978).

У справі «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» (1983) Суд навів таке роз'яснення: «Коли особа, наводячи аргументи, звертається із заявою про порушення гарантованих Конвенцією прав і свобод, вона повинна мати засоби правового захисту у відповідному національному органі як для того, щоб її питання було вирішене, так і з метою одержання, в разі необхідності, компенсації».

На додаток до статті 13 Конвенції, два інші положення Конвенції також вимагають від держав запровадити засоби правового захисту для запобігання порушенню прав, які захищає Конвенція: пункт 4 статті 5 (habeascorpus) і пункт 1 статті 6 (справедливий судовий розгляд). Оскільки в цих двох положеннях йдеться саме про судовий захист прав, Суд, як правило, визнає такий рівень захисту більш надійним, ніж той, який пропонується у статті 13. В результаті Суд концентрує свою увагу на розгляді статті 5 або статті 6, на які робиться посилання, і потім часто визнає, що немає необхідності розглядати також питання про ефективні засоби правового захисту ( Де Вільде, Оомс та Версип проти Бельгії (1971) (стаття 13 перекривалась пунктом 4 статті 5) та Ейрі проти Ірландії (1979) (стаття 13 перекривалась пунктом 1 статті 6). Однак слід відзначити, що стаття 13 може бути єдиним прийнятним положенням усправах, в яких йдеться про брак ефективних засобів захисту при порушенні прав, які за Конвенцією не визначаються ні як кримінальні, ні як цивільні.

В даному випадку, діючим кримінально-процесуальним кодексом України, на противагу вирішенню іншого питання (накладення арешту та скасування арешту майна), не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.

Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі активів в управління Національного агентства України з питань виявлення ,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів.

У рішенні по справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» Європейський суд з прав людини зазначив, що справедливість вимагає, щоб особам, які постраждали, було надано право оскаржувати рішення уряду з питань позбавлення власності, встановлення контролю за її використанням і було надане відшкодування.

За таких обставин, враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення ,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен передувати, тому слідчий суддя вважає за можливим, з метою забезпечення права осіб на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути клопотання ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та застосувати аналогію закону, за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України.

Судовим розглядом встановлено,що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невстановленими слідством особами,за попередньою змовою групою осіб,в період з 24 грудня 2015 року по 2018 рік, правом вимоги за кредитними договорами, укладеними фізичними та юридичними особами з ПАТ «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888), а також заставним майном за такими кредитними договорами в особливо великих розмірах.

Постановою начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С. від 12 листопада 2018 року права вимоги до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012, № 4706 від 16.09.2010, іпотечним договором (майнова порука) від 26.06.2013 р. № 2585 укладеними останнім з ПАТ «УКРІНБАНК», права вимоги за іпотечними договорами (майнової поруки), якими забезпечено виконання зобов'язань за вказаними кредитним договорами, зокрема за: іпотечним договором (майнової поруки) № 4936 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з іпотекодавцем ОСОБА_5; іпотечним договором (майнової поруки) № 4934 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_6; іпотечним договором (майнової поруки) № 4939 від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_7, іпотечним договором (майнової поруки) № 2585 від 06.06.2013, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», іпотечним договором (майнової поруки) № 2213 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ОСОБА_8, іпотечним договором (майнової поруки) № 3211 від 16.09.2010, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» з ПП »ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), а також права вимоги за договорами поруки, якими забезпечено виконання зобов'язань за вищевказаними кредитними договорами, зокрема за: договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_8; договором поруки від 27.08.2012, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9, договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянкою України ОСОБА_11 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 5, укладеним АТ «УКРІНБАНК» з громадянином України ОСОБА_8 (поручитель) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ», договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (кредитор) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) позичальник та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №22018000000000303 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 листопада 2018 рокузадоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,накладено арешт на права вимоги за наступними договорами, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними (передавати, відступати, продавати, реалізувати, одержувати задоволення вимог тощо),а саме :

1. Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до даного договору) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: № 1 від 21.03.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015;

2. Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 60 892 047,00 грн. на термін до 16.02.2018 включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: додатковою угодою № 1 від 09.12.2010 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 2 від 25.05.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 3 від 14.09.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 4 від 20.12.2011 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 5 від 25.01.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 17.07.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, та копія додаткової угоди № 7 від 14.09.2012 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 8 від 23.01.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 9 від 12.02.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 10 від 10.04.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 11 від 30.08.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 12 від 07.10.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 13 від 21.11.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 14 від 10.12.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 15 від 10.02.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 10 від 11.03.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 17 від 31.03.2013 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 18 від 10.04.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 19 від 12.05.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20 від 10.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 20-1 від 27.06.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 21 від 10.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 22 від 25.07.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 23 від 08.08.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 24 від 10.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 25 від 29.10.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010; додатковою угодою № 26 від 10.11.2014 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 27 від 12.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 28 від 28.01.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 29 від 10.02.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010,додатковою угодою № 30 від 06.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 31 від 27.04.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 32 від 28.05.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 33 від 26.06.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 34 від 10.07.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010, додатковою угодою № 35 від 10.08.2015 до кредитного договору № 4706 від 16.09.2010;

3. Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1, згідно з яким, ОСОБА_5 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,2236 га, кадастровим номером НОМЕР_11, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8439332224, земельну ділянку площею 6,4813 га, з кадастровим номером НОМЕР_12, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіівська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8463732224. Реєстраційний номер обтяження: 12914793, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 260, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1833, виданим 15.05.2013, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2583, виданим 26.06.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3495, виданим 16.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 254, виданим 14.02.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1476, виданим 12.08.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №7, серія та номер: 2244, виданим 29.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, відповідно до умов якого, внаслідок переходу права власності на предмт іпотеки від ОСОБА_5 до ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), замінено сторону в іпотечному договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.08.2018 за реєстровим № 4936 - іпотекодавця з ОСОБА_5 на ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

4. Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4934, виданим 27.08.2012, видавник: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4, згідно з яким ОСОБА_6 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передав в іпотеку: земельну ділянку площею 8,9390 га, з кадастровим номером НОМЕР_13, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 8345432224, реєстраційний номер обтяження: 12915633, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 258, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1835, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2582, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 3493, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 255, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1474, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

5. Іпотечним договором (майнової поруки) серія та номер: 4939, виданим 27.08.2012, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1, згідно з яким ОСОБА_7 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передала в іпотеку: земельну ділянку площею 0,6199 га, з кадастровим номером НОМЕР_14, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8306132224, реєстраційний номер обтяження: 12915462, земельну ділянку площею 0,3900 га, з кадастровим номером НОМЕР_15, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 8256432224, реєстраційний номер обтяження: 12915421, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 259, виданим 12.02.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 1834, виданим 15.05.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 2584, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3494, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5, серія та номер: 253, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 1475, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

6. Іпотечним договором серія та номер: 2586, виданим 26.06.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з майновим поручителем ТОВ «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), згідно з яким ТОВ «Укрполіскорм» в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012 передало в іпотеку належні йому майнові права (номер запису про обтяження 1439695):

- право користування земельною ділянкою, загальною площею 6,7049 га, що складається із земельної ділянки площею 6,4813 га, кадастровий номер НОМЕР_16, та земельної ділянки площею 0,2236 га, кадастровий номер НОМЕР_11), розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, що належать на праві власності ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571);

- право користування земельними ділянками НОМЕР_13, площею 8,9390 га, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_6;

- право користування земельною ділянкою НОМЕР_14, НОМЕР_15, загальною площею 1,0099 га, що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, наданою ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» за договором суперфіцію № 11.08.15 від 19.08.2011, укладеним з ОСОБА_7;

- майнові права на об'єкти будівництва, які будуються ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, власником яких є ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), а саме:

1) 9-ти поверховий 149-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_6, квартири № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 72, 76,79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 98, 99, 100, 104,108, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 129, 130,131, 136, 142, 145, 146, 148.

2) 9-ти поверховий 162-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою: АДРЕСА_7, квартири №1, 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20,22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 59, 62, 63, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101,103, 104, 105, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 126,127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 153, 154, 157, 159, 162.

3) 9-ти поверховий 242-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_8, квартири № 2, 3,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 57, 58,61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 87, 89, 90, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 169, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 197, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 238, 241.

4) 9-ти поверховий 45-ти квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, розташований за адресою :АДРЕСА_9, квартири №1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, -

з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень №1, серія та номер: 3492, виданим 16.08.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №2, серія та номер: 252, виданим 14.02.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 1477, виданим 12.08.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 2243, виданим 29.12.2014, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

7. Іпотечним договором серія та номер: 2213, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ОСОБА_8, РНКОПП НОМЕР_8, згідно з яким ОСОБА_8 в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: квартиру, загальною площею 67,10 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5, з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5478, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 256, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3655, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4060, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 16.09.2010 року за реєстровим №2213, серія та номер: 4754, виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 919, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

8. Іпотечним договором серія та номер: 2210, виданим 16.09.2010, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, укладеним ПАТ «УКРНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) згідно з яким ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) в забезпечення вимог ПАТ «УКРІНБАНК», що випливають з Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної кредитної лінії від 16.09.2010 передав в іпотеку: нежилі будівлі: літ: «А» пл. 1482,0 кв.м; «Б» пл. 454,6 кв.м.;«В» пл. 88,7 кв.м; «Г» пл. 146,1 кв.м; «Д», «Е», «Ж» пл. 16,0 кв.м.; «Л» пл. 16,0 кв.м.; «М», «Н», «О», «П», «Р», № І, № 1-3, що розташовані за адресою: АДРЕСА_10 та на праві власності належать ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023), з урахуванням змін та доповнень, внесених наступними договорами: Договором про внесення змін та доповнень № 1, серія та номер: 5476, виданим 14.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень № 2, серія та номер: 257, виданим 12.02.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №3, серія та номер: 3656, виданим 30.08.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №4, серія та номер: 4059, виданим 07.10.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №5 до Іпотечного договору (майнової поруки), серія та номер: 4755 виданим 21.11.2013, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4; Договором про внесення змін та доповнень №6, серія та номер: 920, виданим 23.07.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

9. Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_8, відповідно до умов, якого ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

10. Договором поруки від 27.08.2012, укладеним ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_9, відповідно до умов, якого ОСОБА_10 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4804 про відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 27.08.2012, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 12.02.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 2 від 15.05.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 3 від 26.06.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 4 від 16.08.2013 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 5 від 14.02.2014 до Договору поруки від 27.08.2012, додатковою угодою № 6 від 12.08.2014 до Договору поруки від 27.08.2012;

11. Договором поруки № 1 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 34779537) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ПАТ «НВФ «ХІМІМПЕКС» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 1 від 16.09.2010;

12. Договором поруки № 2 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 354162552), відповідно до умов, якого ПАТ «СПП «ХІМІМПЕКС ТРЕЙДИНГ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 2 від 16.09.2010;

13. Договором поруки № 3 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ПП «ГРІН-ГРЕЙ» (код ЄДРПОУ 31814023) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого ПП «ГРІН-ГРЕЙ» поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) з ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 3 від 16.09.2010;

14. Договором поруки № 4 від 16.09.2010, укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянкою України ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянка України ОСОБА_11 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 4 від 16.09.2010;

15. Договором поруки № 5, від 16.09.2010 укладеним АТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з громадянином України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_8 та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) відповідно до умов, якого громадянин України ОСОБА_8 поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 14.09.2012 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 2 від 12.02.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 3 від 30.08.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, відповідно до умов якої, у зв'язку з укладанням між ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до Кредитного договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, замінено сторону даного договору (позичальника) ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) на ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269), додатковою угодою № 4 від 07.10.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010, додатковою угодою № 5 від 21.11.2013 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010; додатковою угодою № 6 від 23.07.2015 до Договору поруки № 5 від 16.09.2010;

16. Договором поруки № 6 від 30.08.2013, укладеного ПАТ «УКРІНБАНК» (код ЄДРПОУ 05839888) з ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов, якого ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571) поручається перед ПАТ «УКРІНБАНК» за виконання ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 36360269) зобов'язань по Кредитному договору № 4706 про надання невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 16.09.2010, з урахуванням внесених змін наступними угодами: додатковою угодою № 1 від 07.10.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013, додатковою угодою № 2 від 21.11.2013 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013; додатковою угодою № 3 від 23.07.2015 до Договору поруки № 6 від 30.08.2013.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст.100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно вимог ст.19 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»

Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10 грудня 2018 рокузадоволено клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Кучерука В.С., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління права вимоги за договорами,за якими накладено арешт на право вимоги за договорами ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 листопада 2018 року.

Частинами першою, другою та третьою статті 21 Закону України «Про національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами,одержаними від корупційних та інших злочинів»встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Тобто,однією з підстав припинення дії договору про управління активами є скасування арешту прийнятих в управління активів.

Під час судового розгляду слідчому судді не надано вагомих доказів на підтвердження вжиття прокурором заходів щодо передачі/прийняття Національному агентству в управління права вимоги за кредитними,іпотечними договорами,договорами поруки,вказаними в ухвалі слідчого судді від 27 листопада 2018 року .

Судовим розглядом встановлено,що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 14 грудня 2018 року (справа №761/48551/18,провадження №1-кс/761/33008/2018) задоволено клопотання ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» ,скасовано арешт,накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27 листопада 2018 року,в кримінальному проваджені №22018000000000303 від 08 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,на права вимоги за наступними договорами,незалежно від того за ким вони зареєстровані,із скасуванням заборони розпоряджатись ними (передавати,відступати,продавати,реалізувати,одержувати задоволення вимог тощо),а саме :

-Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 про відкриття невідновлювальної мультивалютної лінії укладеним між Публічним акціонерним товариством «Український інноваційний банк» (код ЄДРПОУ 05839888) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрполіскорм» (код ЄДРПОУ 35905571), відповідно до умов якого, (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до даного договору) банк відкриває позичальнику невідновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в розмірі 159 500 000,00 грн. або еквівалент в доларах США по курсу Національного банку України на дату видачі кредитних коштів на термін до 25.08.2017 р. включно з урахуванням графіку зменшення ліміту кредитної лінії, з урахуванням змін, внесених наступними додатковими угодами до даного договору: № 1 від 21.03.2013, № 2 від 12.02.2013, № 3 від 15.05.2013, № 4 від 26.06.2013, № 5 від 16.08.2013, № 6 від 07.10.2013, № 7 від 10.12.2013, № 7-1 від 10.02.2014, № 8 від 14.02.2014, № 9 від 11.03.2014, № 10 від 10.04.2014, № 11 від 12.05.2014, № 12 від 10.06.2014, № 13 від 27.06.2014, № 14 від 10.07.2014, № 15 від 25.07.2014, № 15-1 від 08.08.2014, № 16 від 12.08.2014, № 17 від 10.11.2014, № 18 від 29.12.2014, № 19 від 10.02.2015, № 21 від 28.05.2015, № 22 від 26.06.2015, № 23 від 10.07.2015, № 24 від 10.08.2015;