Ухвала суду № 79003593, 21.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48348/18

Провадження № 1-кс/761/32842/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури №10 Тонканцовим С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 32016040000000050 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2015 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, діючи за попередньою змовою в групі з невстновленими особами, підписав складений та наданий йому невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВП Юдіс» ( ЄДРПОУ 37055453) від 26.01.2015 року згідно до якого найменування юридичної особи з ТОВ «ВП Юдіс» на ТОВ «ВП Патріот», ОСОБА_3 прийнято новим та єдиним учасником капіталу в рзмірі 100 % та призначено новим директором вказаного підприємства, а також підписав статут ТОВ «ВП Патріот» в новій редакції та наказ про призначення себе на посаду директора ТОВ «ВП Патріот». В результаті протиправних дій ОСОБА_3 27.01.2015 на підставі зазначених документів наданих до реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-кт. Газети «Правди», 29, буди внесені відомості про ТОВ «ВП Патріот» до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України та зареєстровані відповідні зміни до установчих документів даного товариства, реквізити якого в подальшому використовувались невстановленими співучасниками злочину з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді створення умов для ухилення від сплати податків підприємства реального сектору економіки.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3 показав, що зареєструвати на його ім'я ТОВ «ВП Патріот» йому за грошову винагороду запропонував раніше знайомий чоловік на ім'я ОСОБА_5, якому він в подальшому передав всі документи на підставі яких було здійснено перереєстрацію.

02 листопада 2016 року Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. ст. 205 КК України в рамках кримінального провадження за № 32016040000000046. В той же час з матеріалів кримінального провадження за № 32016040000000046 виділено матеріали кримінального провадження за № 32016040000000050 з приводу того, що в період часу з березня 2015 року по листопад 2016 рік посадові особи ДП «Львівський бронетанковий завод», ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Шепетівський ремонтний завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Бакалійський ремонтний завод», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, що діяли від імені ТОВ «ВП Патріот», зареєстрованого з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки зазначеного фіктивного підприємства нібито в рахунок оплати поставленого товару, вчинили розтрату державних коштів в сумі 27 088 996 гривень.

30.07.2018 року до ДП «Київський бронетанковий завод» направлено запит за вих. №10162\125\56-2018 року щодо надання річних фінансових та інвестиційних планів за 2015-2016 роки, оборотно-сальдову відомість по рахункам 281 та 631 за період часу з 2015 по 2016 роки щодо проведених розрахунків з ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453), Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453), додаткових угод до договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453), актів прийому-передачі до Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453), специфікації до Договорів укладених в період часу з 2015 по 2016 роки з ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453).

Відповідно до листа за № 1877 від 03.08.2018 року за підписом директора ОСОБА_4 у наданні затребуваних документів на підставі ст. 159 КПК України відмовлено.

26.11.2018 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 25.10.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії Договору поставки № 057\76 від 04.03.2016 року, копій специфікацій та платіжних доручень до вказаного договору.

Так, відповідно до п.2.1 Договору поставки № 057\76 від 04.03.2016 року постачальник, а саме ТОВ «Виробниче підприємство Патріот» при постачанні товару повинен забезпечити наявність супроводжувальних документів, що свідчать про походження та якість товару, а саме: сертифікат якості, який оформлений постачальником продукції; сертифікат походження товару; сертифікат відповідності УкрСЕПРО на продукцію; протоколи випробувань. На підставі яких виданий сертифікат відповідності; довідку ( рішення) органу з сертифікації, якщо продукція не підлягає обов'язковій сертифікації; декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту, якщо продукція підпадає під дію відповідного Технічного регламенту, разом з документами, на підставі яких складено цю декларацію (протоколи випробувань, сертифікати типу тощо). Відповідно до специфікації № 1, специфікації №2, специфікації № 3 до Договору № 057\76 від 04.03.2016 року, ТОВ «ВП Патріот» ( код за ЄДРПОУ 37055453) поставило до ДП «Київський бронетанковий завод» прилад ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, прилад ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, колодок 4Т у кількості 88 одиниць, міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць. Вказану продукцію було отримано на підставі довіреності № 1748 від 17.12.2015 року, довіреності № 266 від 03.02.2016 року, довіреності № 975 від 27.04.2016 року, довіреності № 1116 від 19.05.2016 року, довіреності № 1239 від 01.06.2016 року.

З метою встановлення та підтвердження факту поставки вказаної продукції виникла необхідність у вивченні перерахованих у п.2.1 Договорі поставки №057\76 від 04.03.2016 року документів, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: Київ, вул. Бориспільська, 34-А, а саме: сертифікат якості на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; сертифікат походження на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; сертифікат відповідності УкрСЕПРО на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; протоколи випробувань на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць, на підставі яких видані сертифікати відповідності; довідку органу з сертифікації, якщо продукція, а саме прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, колодки 4Т у кількості 88 одиниць, міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць не підлягає обов'язковій сертифікації; декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць, довіреність № 1748 від 17.12.2015 року, довіреність № 266 від 03.02.2016 року, довіреність № 975 від 27.04.2016 року, довіреність № 1116 від 19.05.2016 року, довіреність № 1239 від 01.06.2016 року.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: Київ, вул. Бориспільська, 34-А, а саме: сертифікат якості на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; сертифікат походження на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; сертифікат відповідності УкрСЕПРО на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць; протоколи випробувань на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць, на підставі яких видані сертифікати відповідності; довідку органу з сертифікації, якщо продукція, а саме прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, колодки 4Т у кількості 88 одиниць, міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць не підлягає обов'язковій сертифікації; декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту на прилади ТВНЕ-4Б у кількості 20 одиниць, на прилади ТНПО-115 у кількості 210 одиниць, на ВКУ-1 у кількості 5 одиниць, на колодки 4Т у кількості 88 одиниць, на міст перший 5903-2300010 сб у кількості 1 одиниці, на міст другий 5903-2350010 сб у кількості 2 одиниць, на міст третій 4505-2400010 сб у кількості 2 одиниць, на міст четвертий 4905-2450010 сб у кількості 2 одиниць, на розвальну коробку 5903-1800005 у кількості 4 одиниць, довіреність № 1748 від 17.12.2015 року, довіреність № 266 від 03.02.2016 року, довіреність № 975 від 27.04.2016 року, довіреність № 1116 від 19.05.2016 року, довіреність № 1239 від 01.06.2016 року.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 21.01.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам ДП «Київський бронетанковий завод»,, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя