Ухвала суду № 79001724, 20.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6025/18

ун. № 759/20676/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Крічфалушій М.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050009851 від 25.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2018 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майор поліції Гаранда В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. та просить надати дозвіл слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гаранді В.В., Щевичу О.О., Карпенку В.О. та оперативним підрозділам Національної поліції України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Трускавецьінвест» (код 30439207, Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 61), а саме:всі редакції статуту товариства;накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов'язки;документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145), ТОВ «ОПК Планета Здоров'я» (код 32114084);рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років; документи щодо набуття у власність товариством та передачі в користування іншим фізичним чи юридичним особам будівлі готельного корпусу № 4 та земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, будівлі спального корпусу санаторію «Женева», загальною площею 2451,80 кв. м., земельної ділянки кадастровий номер: НОМЕР_1, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, будівлі, приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та усі угоди, укладені товариством щодо даних об'єктів в період 2016-2018 років.

У клопотанні слідчий пояснив, що 14.07.2011 року між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253,45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Вілік Буд", 27.07.2011 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Вілік Буд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145) було укладено кредитний договір № 559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Компанія Сітібуд", 25.04.2012 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Трускавецьінвест" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Компанія Сітібуд" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 між ПАТ "Європейський газовий банк" (код 34693790, МФО 380430) та ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934) було укладено кредитний договір № 724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення 28.07.2014 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ "Земкомпроект", 29.07.2013 ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" (код 30439207) було укладено договір іпотеки № 1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення АДРЕСА_1.

Після отримання кредитних коштів ТОВ "Земкомпроект" не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ТОВ "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп".

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним підрозділам НП України.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майора поліції Гаранди В.В. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050009851 від 25.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Гаранді В.В., Щевичу О.О., Карпенку В.О. на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Трускавецьінвест» (код 30439207, Львівська область, м. Трускавець, вул. Суховоля, 61), а саме:всі редакції статуту товариства;накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2011-2018 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов'язки;документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з ПАТ «Європейський газовий банк» (код 34693790, МФО 380430), ТОВ "Вілік Буд" (код 33693145), ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), ТОВ "Тофі" (код 30439207), ТОВ "Компанія Сітібуд" (код 33693145), ТОВ «ОПК Планета Здоров'я» (код 32114084);рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2011-2018 років; документи щодо набуття у власність товариством та передачі в користування іншим фізичним чи юридичним особам будівлі готельного корпусу № 4 та земельної ділянки (кадастровий номер НОМЕР_2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, будівлі спального корпусу санаторію «Женева», загальною площею 2451,80 кв. м., земельної ділянки кадастровий номер: НОМЕР_1, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, будівлі, приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та усі угоди, укладені товариством щодо даних об'єктів в період 2016-2018 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда