Ухвала суду № 79001504, 19.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5934/18

ун. № 759/20423/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Крічфалушій М.І. розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції Щевича О.О. про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 2017100080008990 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції Щевича О.О. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Ботезатом А.В. в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме, на квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м., шляхом накладення заборони на їх відчуження, використання та розпорядження.Заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб'єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів щодо нерухомого майна : квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м., зокрема заборонити здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів, відновлення таких записів, скасування записів про попереднє скасування записів щодо нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, будучи призначеним, згідно наказу №14-к від 07 червня 2012 року, на посаду директора ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298), діючи на підставі статуту товариства, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно своїх посадових обов'язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

Встановлено, що на балансі ТОВ «ВТК Каштан» перебувало майно, в тому числі цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га, кадастровий номер НОМЕР_1 (цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), та балансова вартість якого відповідно до фінансового звіту ТОВ «ВТК Каштан» складала 14 173, 1 тис. грн.

ОСОБА_3 07.08.2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, достовірно знаючи, про те, що залишкова вартість цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_4, перевищує 50% загальної вартості майна ТОВ «ВТК Каштан», маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до офіційного документу - довідки №86/17 від 07.08.2017 завідомо неправдиві відомості про те, що вартість майна ТОВ «ВТК Каштан», яке передається в іпотеку не перевищує 50% загальної вартості майна вказаного товариства, шляхом внесення в графи «Директор ТОВ «ВТК Каштан»» свого особистого підпису та поставлення на довідці, відтиску круглої печатки ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298).

Отримавши у такий спосіб можливість розпоряджатися майном ТОВ «ВТК Каштан» на власний розсуд, ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, які полягали у незаконному оберненні чужого майна на користь третіх осіб, використовуючи своє службове становище, 08.08.2017 підроблений ним офіційний документ - довідку №86/17 від 07.08.2017, а також інші документи, зокрема довідку №87/17 від 07.08.2017 згідно якої станом на 08.08.2017 залишкова вартість майна цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, складає 10 367 835, 36 грн. надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Забавській Н.В. у підтвердження своїх повноважень директора ТОВ «ВТК Каштан» при посвідченні договору іпотеки за реєстровим №1457.

Виданий ОСОБА_3 завідомо підроблений офіційний документ надав йому, як директору ТОВ «ВТК Каштан» повноваження на укладення договору іпотеки за реєстровим №1457, на підставі дубліката якого, приватним нотаріусом Забавською Н.В. 20.09.2017 зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_4, за ТОВ «Регіонбудсервіс», в результаті чого ТОВ «ВТК Каштан» спричинено збитки в особливо великих розмірах, у розмірі 181 252 006 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні, складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу. ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_3, будучи призначеним, згідно наказу №14-к від 07 червня 2012 року, на посаду директора ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298), діючи на підставі статуту товариства, при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно своїх посадових обов'язків, керівними повноваженнями, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинив злочин при наступних обставинах.

Встановлено, що на балансі ТОВ «ВТК Каштан» перебувало майно, в тому числі цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, який складається з: виробничого корпусу літ. «А», кількість поверхів 5, площею 8609 м2, склад літ. «Б», площею 501 м2, гараж літ. «В», площею 133,9 м2, склад літ. «Г», площею 420,3 м2, виробничий корпус літ. «Д», площею 229,5 м2, Магазин літ. «Ж», площею 220,3 м2, Бойлерна літ. «З», площею 95,6 м2, який розташований на земельній ділянці площею 0,9166 га, кадастровий номер НОМЕР_1 (цільове призначення земельної ділянки: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), та балансова вартість якого відповідно до фінансового звіту ТОВ «ВТК Каштан» складала 14 173, 1 тис. грн.

ОСОБА_3 07.08.2017 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4, достовірно знаючи, про те, що залишкова вартість цілісного майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_4, перевищує 50% загальної вартості майна ТОВ «ВТК Каштан», маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс до офіційного документу - довідки №86/17 від 07.08.2017 завідомо неправдиві відомості про те, що вартість майна ТОВ «ВТК Каштан», яке передається в іпотеку не перевищує 50% загальної вартості майна вказаного товариства, шляхом внесення в графи «Директор ТОВ «ВТК Каштан»» свого особистого підпису та поставлення на довідці, відтиску круглої печатки ТОВ «ВТК Каштан» (код за ЄДРПОУ 00309298).

Отримавши у такий спосіб можливість розпоряджатися майном ТОВ «ВТК Каштан» на власний розсуд, ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, які полягали у незаконному оберненні чужого майна на користь третіх осіб, використовуючи своє службове становище, 08.08.2017 підроблений ним офіційний документ - довідку №86/17 від 07.08.2017, а також інші документи, зокрема довідку №87/17 від 07.08.2017 згідно якої станом на 08.08.2017 залишкова вартість майна цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_4, складає 10 367 835, 36 грн. надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Забавській Н.В. у підтвердження своїх повноважень директора ТОВ «ВТК Каштан» при посвідченні договору іпотеки за реєстровим №1457.

Виданий ОСОБА_3 завідомо підроблений офіційний документ надав йому, як директору ТОВ «ВТК Каштан» повноваження на укладення договору іпотеки за реєстровим №1457, на підставі дубліката якого, приватним нотаріусом Забавською Н.В. 20.09.2017 зареєстровано право власності на цілісний майновий комплекс, за адресою: АДРЕСА_4, за ТОВ «Регіонбудсервіс», в результаті чого ТОВ «ВТК Каштан» спричинено збитки в особливо великих розмірах, у розмірі 181 252 006 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.11.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру в інкримінованих йому злочинах.

22.11.2018 відносно ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення останнього в розшук.

Так, згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що підозрюваному ОСОБА_3 належить квартира АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартира №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартира №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м., які підлягають накладенню арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вилучені вище зазначені речі та предмети являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу укримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на , на квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенанта поліції Щевича О.О. про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні № 2017100080008990 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 382 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м., шляхом накладення заборони на їх відчуження, використання та розпорядження. Заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб'єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів щодо нерухомого майна : квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м., зокрема заборонити здійснювати проведення державної реєстрації будь-яких прав та/або їх обтяжень, заборонити вносити будь-які записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зміни до таких записів та/або скасування таких записів, відновлення таких записів, скасування записів про попереднє скасування записів щодо нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_1, загальною площею - 51, 8 кв. м.; квартиру №1, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею - 104, 4 кв. м.; квартиру №122, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею - 57, 5 кв. м.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягомп'яти днів.

Слідчий суддя О.М. Журибеда