Ухвала суду № 79001091, 03.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63128/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Папазова Станіслава Георгійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002586 - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Папазова Станіслава Георгійович, у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Папазов С.Г. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторонни обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні 12013220540000400 від 31.01.2013Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

Так, службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» шляхом використання службового становища створили штучні підстави для ініціювання судового процесу для розторгнення існуючого договору про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 з однією із сторін, за результатом чого рішенням Господарського суду м. Києва від 11.10.2011 у справі №5/92, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду України від 06.12.2011 р., частково залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.04.2012 р., договір про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 р. з ТОВ «ТД «Укрбуд» розірвано, у зв'язку з чим договір про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 р. в частині відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Торгова база «Укрбуд» припинив свою дію з 06.12.2011 р.

В подальшому службові особи ПАТ «Укргазвидобування» за ініціативи службових осіб та засновників ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» залучили до спільної діяльності підконтрольне учасникам злочинної організації ТОВ «Фаворит Систем», про що 28.08.2012 укладено додаткову угоду №7 до договору про спільну діяльність №429.

Відповідно до вказаного договору прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно.

Від імені ПАТ «Укргазвидобування» (на той час Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») додаткова угода №7 від 28.08.2018, без погодження із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, підписана першим заступником директора Компанії ОСОБА_2

Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася оператором спільної діяльності ТОВ «Фаворит Систем» на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства (такі як ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Мегаторг», ТОВ «ГК «Газовий Альянс», ТОВ «Промайл-стайл», ТОВ «Українська нафто-газова компанія»,які мають ознаки фіктивності) за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах (1200-1700 грн./1 тис. куб.м.).

В подальшому, отриманий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами природний газ реалізовувався підприємствам реального сектору економіки - кінцевим споживачам природного газу вже за ринковою вартістю, яка в декілька разів перевищувала ціну закупівлі (3113-3509 грн./1 тис. куб.м.), а незаконно одержаний прибуток у вигляді різниці ціни переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму.

Внаслідок умисного порушення службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Фаворит систем» у співучасті з іншими учасниками злочинної організації вимог ст.10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та реалізації природного газу іншим суб'єктам господарювання за заниженими цінами, спільною діяльністю по договору від 13.05.2004 р. №429 недоотримано доходів в сумі 256551,22 тисяч гривень, чим відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, ст. 225 Господарського кодексу України нанесено збиток спільній діяльності на загальну суму 256 551 227,15 грн.

Враховуючи, що частка ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яка є власністю держави) при розподілу прибутку в спільній діяльності становить 50 %, Компанії завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613, 57 грн.

Так, згідно висновків експертів від 17.11.2015 №11815/11816/15-45 «висновки ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» про недоотримання доходів у сумі 256551,22 тис.грн., чим нанесено збиток спільній діяльності на загальну суму 256 551 227,15, та завдання ПАТ «Укргазвидобування» матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613,57 грн., підтверджується за умови спільної діяльності по договору від 13.05.2004 №429 необхідно реалізовувати природний газ іншим суб'єктам господарювання саме за цінами, встановленими постановами НКРЕ (не нижчими та не вищими граничного рівня встановленої ціни на природний газ.

Реалізація природного газу відбувалась шляхом продажу на аукціонах, що проводились Товарною біржею «Львівська універсальна» (код ЄДРПОУ 33562323) (скорочено «ЛУТБ»).

З метою перевірки причетності посадових осіб та засновників Товарної Біржі «Львівська універсальна», код ЄДРПОУ 33562323 (скорочено «ЛУТБ»), до вчинення зазначеного вище злочину виникла необхідність вилучення копії реєстраційної справи вказаного підприємства.

Відповідно до відомостей відкритого реєстру https//usr.minjust.gov.ua Товарна біржа «Львівська універсальна», код ЄДРПОУ 33562323, юридична та фактична адреса: 79058, Львівська область, м. Львів, вулиця Чукаріна, 6, зареєстрована в м. Львів та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованої за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованої за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299, і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися до суду із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованої за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Гайдару В.А., Піці І.М., Трутку С.В., прокурорам групипрокурорів - Папазову С.Г., Похільку Я.М., Зюзю О.С., Бороденку С.А., Свідлеру М.С., Лупу А.К., Колоші Є.В., тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товарної біржі «Львівська універсальна», код ЄДРПОУ 33562323, юридична та фактична адреса: 79058,Львівська область,м. Львів, вулиця Чукаріна, 6,з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, розташованої за адресою: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63128/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань