Ухвала суду № 78997769, 28.12.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/11575/17

1-кс/243/3271/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року м. Слов’янськ

Слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., за участю секретаря Янчевського В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, за №12017050510000465 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов’янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов’янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з клопотанням слідчим відділом Слов?янського ВП проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР за № 12017050510000465 від 16.02.2017 р.

23.09.2017 року до ЧЧ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Донецька область, Слов’янський район, с. Донецьке, вул. Вишнева, 3, про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7960 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 21.09.2017 року в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшла об’яву про продаж мінітрактору, тоді вона зв’язалася за вказаним номером на сайті, а саме 097-35-97-206, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3. В ході розмови вони домовилися про умови купівлі трактору. Андрій сказав, що необхідно зробити передплату в розмірі 8000 грн. на банківську карту «Ощад Банка» № 5167491001660363, яка відкрита на ім’я ОСОБА_3, на що ОСОБА_2 погодилась і через касу у відділенні «Ощадбанку» відправила грошові кошти у розмірі 8000 грн. на зазначену карту. Після чого потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що переказала грошові кошти, а ОСОБА_3 в свою чергу сказав, що буде доставляти трактор самостійно. Наступного дня ОСОБА_3 перестав відповідати на дзвінки та трактор не був доставлений ОСОБА_2

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12017050510000465 від 16 лютого 2017 р.

В ході досудового розслідування слідчим не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, також не встановлено місце зняття коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме отримати відомості щодо руху грошових коштів по карті AT «Ощадбанк» №5167491001660363 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з моменту відкриття рахунку та по 25.09.2017 року, а також із зазначенням номерів мобільного зв’язку, зазначених при оформленні банківських карток, та інші особисті дані власників відповідних карт.

Також встановлено, що документи по банківському рахунку №5167490068019612, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк»), 00032129, розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Окрім того, без отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № 5167491001660363 та інші дані.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули. Через канцелярію суду передали заяви про розгляд справи без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ «Ощадбанк» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Ощадбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування (ЄРДР № 12017050510000465 від 16.02.2017 р.) за заявою ОСОБА_2 від 23.09.2017 р. про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_2 від 12.10.2017 р., з якого вбачається, що 21.09.2017 р. вона в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшла об’яву про продаж мінітрактору, зв’язалася за вказаним номером на сайті, а саме 097-35-97-206, трубку підняв невідомий чоловік, який назвав себе ОСОБА_3, вони домовилася про умови купівлі трактору і через касу у відділенні «Ощадбанку» вона відправила грошові кошти у розмірі 8000 грн. на банківську карту 5167491001660363. Після чого потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що переказала грошові кошти, а ОСОБА_3 в свою чергу сказав, що буде доставляти трактор самостійно. Наступного дня ОСОБА_3 перестав відповідати на дзвінки та трактор не був доставлений ОСОБА_2

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху грошових коштів за рахунком № 5167491001660363, необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження за № 12017050510000465 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк») код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г») з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702, розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, 54) в електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- інформація на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів з моменту відкриття банківської карти до 25.09.2017 по банківській карті № 5167491001660363. Яка відкрита на ім’я ОСОБА_4, зареєстрованому в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, МФО банку 300465) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, фото-та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку. В момент отримання грошових коштів на касі та на банкоматі в період з 21.09.2017 – 25.09.2017.

Встановити термін надання відомостей ПАТ «Державний ощадний банк України» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов’янського міськрайонного суду ОСОБА_5