Ухвала суду № 78996448, 01.01.2019, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/4979/18

Провадження № 1-кс/635/1/2019

УХВАЛА

01 січня 2019 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув смт.Покотилівка Харківськогорайону Харківськоїобласті клопотанняпроцесуального керівника-прокурораХарківської місцевоїпрокуратури №6 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення огляду за місцезнаходженням ТОВ «КОМБІКОРМНИК», -

встановив:

01 січня 2019 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про проведення огляду.

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42018221430000250 від «17» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі заяви громадянина ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_4 компаній, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_5 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_5 та його партнер ОСОБА_6 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.

На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_5 ..

В 2009 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.

В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.

Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.

Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_5 запропонував потерпілому використовувати ТОВ «Дейрі - Експерт», що раніше контролювалось ОСОБА_5 , та було перейменоване в ТОВ «Зерно-Трейд» (ЄДРПОУ 32493237) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ «Росток-Трейд»), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер 40103237446) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію SIA Latexport (реєстраційний номер 40103341334), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер 32466540) в якості датської компанії продавця (згодом замінена на датську компанію Best Grain К/S (реєстраційний номер 33266391)).

В свою чергу ОСОБА_5 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту «Зернотрейдинг».

Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_4 надавав фінансування проекту «Зернотрейдинг» шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії Samoran Investments Limited (БВО), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_7 . Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_5 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті «Зернотрейдинг» для торгівлі зерновими культурами.

Далі, ОСОБА_5 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_5 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.

В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_5 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.

Метою приховування ОСОБА_5 від потерпілого ОСОБА_4 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_4 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.

У подальшому, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи «Росток-Холдинг», якими володіє сам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.

Схема виводу фінансування з проекту «Зернотрейдинг», яка була розроблена ОСОБА_5 полягала в наступному: компанії проекту «Зернотрейдинг» в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи «Росток-Холдинг» договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.

Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_5 на підприємства групи «Росток Холдинг» та підтвердження контролю ОСОБА_5 та ОСОБА_8 над компаніями Best Grain К/S та SIA «Latexport» підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:

- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_4 , інвестовано в аграрні компанії групи «Росток-Холдинг», шляхом передплати за товар;

- копією Меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 21215500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на проект «Росток Холдинг».

- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_8 , яким визнається факт одержання від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21215500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг»;

- копією Розписки ОСОБА_5 . Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_5 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_4 в сумі 21215500 дол. США;

- копіями кредитних договорів між компанією Samoran Investments Limited та компанією Best Grain К/S (підконтрольна Купавцеву та Кияновському, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);

- копією акту звірки між компанією Samoran Investments Limited та Best Grain К/S;

- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_9 (виписки з банківського рахунку Best Grain К/S);

- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ «Росток-Трейд» (продавець) та SIA «Latexport» (покупець).

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_7 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_7 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_7 вбачається, що компанія Samoran Investments Limited фактично належить її брату та їй самій.

Також ОСОБА_7 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_5 меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_5 від ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21215500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

Також, в показаннях ОСОБА_7 вказує, що ОСОБА_5 надавав ОСОБА_4 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_4 грошові кошти на власні цілі.

Показаннями ОСОБА_9 , яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_4 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_9 підтверджені факти маніпулювання компанією Best Grain K/S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_9 містять підроблені підписи представників компанії Samoran Investments Limited. ОСОБА_9 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії Best Grain K/S були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії Best Grain K/S створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.

Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії Samoran Investments Limited.

Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_5 від ОСОБА_4 через компанію Samoran Investments Limited грошових коштів у сумі 21215500 дол. США та їх подальше спрямування на проект «Росток Холдинг».

При цьому, ОСОБА_8 , як другому бенефіціару компаній групи «Росток-Холдинг» було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_5 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи «Росток-Холдинг» діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.

З моменту виявлення ОСОБА_4 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.

Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наведені вище факти свідчать про те, що у ОСОБА_5 виник умисел на неповернення ОСОБА_4 грошових коштів.

В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_5 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 21215500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_5 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_5 , серед іншого, значно збільшив земельний банк групи «Росток-Холдинг» (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.

Таким чином, ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_4 .

При цьому, зазначеними діями ОСОБА_4 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21215500,00 дол. США.

З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_5 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_4 .

До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 37194630).

У свою чергу, ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» належать:

1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277);

2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

3) 99% корпоративних прав у СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

4) 99% корпоративних прав у ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ»;

5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068). Інші 1% корпоративних прав належать ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ».

Також, ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), яке належить ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», володіє 100% корпоративних прав у ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970).

Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ», єдиним учасником якого є компанія ROSTOK AGROINVEST LIMITED (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ..

Також, до групи компаній «Росток Холдинг» входить сервісна транзитна іноземна компанія SIA Latexport (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема, Акціонерним договором про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014, Протоколом зборів акціонерів групи компаній Росток-Холдинг від 01.12.2015.

Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21215500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_5 , виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.

Як було зазначено, одним з підприємств групи «Росток Холдинг» є ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117).

ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснює, в тому числі, діяльність, пов`язану зі складським господарством. Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що вказане підприємство є зерновим складом, яке володіє зерносховищами (елеваторами), у яких здійснюється зберігання сільськогосподарських культур (зерна), що належить підприємствам групи «Росток-Холдинг».

Для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні огляду за місцезнаходженням ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36.

Необхідність проведення огляду за місцезнаходженням ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) обґрунтовується таким:

Ухвалами слідчого судді Харківського районного суду Харківської област від 28.09.2018 (справа № 635/4979/18, провадження № 1-кс/635/2272/2018, № 1-кс/635/2271/2018, №1-кс/635/2273/2018) про арешт майна посіви сільськогогосподарських культуп врожаю 2018 року, які належать підприємствам групи «Росток Холдинг» та знаходяться на оредованих земельних ділянках.

Зазначеними ухвалами передбачено здійсненя дій зі збору посівів сільськогосподарських культур врожаю 2018 року та подальшим їх зберіганням за письмовим дозволом прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво в даному криммінальному провадженні.

ПП «Аграрні інвестиці», ПП «Ямпіль Інвест», ТОВ АРГОФІРМА «Ім. Чапаєва» , ПП «Середина-Буда Агро», ТОВ Агрофірма «Орбій», ТОВ «Арофірма «Надія», ТОВ «Берегиня», СТОВ «Крупичпільське», ПОСП «Хлібороб», ТОВ «Демор», ПП «Новгород-Сіверський Аграрні Інвестиції», ПОСП «Ічненкьке» звернулися із відповідними клопотаннями про надання дозволу на здійснення дій за збору посівів сільськогосподарських культур вродаю 2018 року та дій з подальшого їх зберігання .

Прокурором було надано дозволи на збір арештованого врожаю та зберігання його на еліваторі ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Комбікорм» та ТОВ «Новгород-Сівкрський Елеватор».

Даними дозволами прокурор зобов`язав:

-Надати до 18.10.2018 року інформацію щодо територіального розташування земельних ділянок, а яких буде здійснюватися збір врожаю, щодо сільськогосподарських культур, що будуть збиратися, та щодо сільськогосподарської техніки та автомобільної техніки, за допомогою яких будуть проводиться роботи;

-Надавати за результатами проведення робіт щодня до 18:00год. інформацію в письмовому вигляді та на електронну пошту прокуратури про виконання роботи та об`єм зібраного врожаю на вказаних ділянках.

ПП «Аграрні інвестиці», ПП «Ямпіль Інвест», ТОВ АРГОФІРМА «Ім. Чапаєва» , ПП «Середина-Буда Агро», ТОВ Агрофірма «Орбій», ТОВ «Арофірма «Надія», ТОВ «Берегиня», СТОВ «Крупичпільське», ПОСП «Хлібороб», ТОВ «Демор», ПП «Новгород-Сіверський Аграрні Інвестиції», ПОСП «Ічнянске» не надали прокурору інформації про резльтати збору арештованого врожаю.

Зазначене свідчить, що підприємства групи «Росток Холдинг» приховують від слідства інформацію щодо кількості посівів сільськогосподарських культур врожаю 2018 року та кількість зібраного арештованого врожаю.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу (ч. 5 ст. 237 КПК України).

Відтак, для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів та для цілей виявлення та фіксації відомостей щодо обсягів зерна, власників зерна, інших обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні за місцезнаходженням зерносховищ ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117) за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вулиця Залізнична, будинок 36 огляду приміщень, прибудинкових територій, зернових токів, зерносховищ та іншої інфраструктури, що забезпечує зберігання та/або обробку зерна; зерна, що перебуває на зберіганні; документів щодо обсягів зерна, що перебуває на зберіганні, документів щодо власників зерна, що перебуває на зберіганні, та документів щодо обліку зерна, що перебуває на зберіганні - з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Отримана в ході огляду інформація, документи та матеріали матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виявлення дій, що свідчать про приховування, відчуження та протиправне звільнення з під арешту майна.

У зв`язку з цим, для забезпечення виконання вимог ст. 91, 93 КПК України, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та вимог ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність у проведенні огляду за вищезазначеною адресою з можливістю вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, з посиланням на обґрунтування, викладене у клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221430000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На підставі постанови Генерального прокурора України про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42018221430000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Відповідно до статті 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі положеннями частини другої статті 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою статті 233 КПК України (частина перша статті 233 КПК України).

У відповідності до положень частин першої, другої та п`ятої статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з вимогами частини першої статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у частини третьої статті 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до пункту 3 частини п`ятої статті 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором належним чином не обгрунтовано, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, а також не надано доказів того, що відшукувані документи знаходяться у володіння ТОВ «Комбікормник», у зв`язку клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 27, 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання процесуальногокерівника -прокурора Харківськоїмісцевої прокуратури№6 ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221430000250 від 17.07.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення огляду за місцезнаходженням ТОВ «КОМБІКОРМНИК»- відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 03.01.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1