Ухвала суду № 78995484, 29.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10844/18

Провадження № 1-кс/522/22076/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2018 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4, про накладення арешту на майно, вилучене 21.11.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 54.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов’язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетна ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1). Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює придбання вживаного одягу за готівкові кошти, який імпортується з Великої Британії під виглядом гуманітарної допомоги через ряд благодійних фондів, зокрема: Благодійна організація «Міцна Сім’я – Міцна Держава» (код ЄДРПОУ 40493124), Благодійна організація «Благодійний фонд «Добробут людям» (код ЄДРПОУ 40263227), Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (код ЄДРПОУ 40748564), Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь Світла» (код ЄДРПОУ 40723120), Благодійна організація «Благодійний фонд «ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 40908405) та інші.

В подальшому, придбаний ФОП ОСОБА_5 вживаний одяг реалізується на території Одеської області через мережу магазинів «BritishMix», які оформленні на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема: ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ОСОБА_8 (рнокпп3304009766), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_3), ОСОБА_10 (рнокпп2922802270), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_4) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Також, встановлено, що вищезазначені ФОП подають податкову звітність з однієї IP-адреси та з однієї електронної скриньки. Згідно інформації інституту промислової власності торгівельна марка «BritishMix» зареєстрована ОСОБА_5.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що один із магазинів, в якому здійснюється продаж одягу за готівкові кошти розташований за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 54.

Так, 21.11.2018 на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.11.2018 проведено обшук в приміщенні магазину «BritishMix» за вказаною адресою, в ході якого, виявлено та вилучено чорнові записи та фінансово-господарська документація.

У вищевказаних документах міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності магазину, інформація щодо руху товарів, осіб, які працевлаштовані та інше.

На думку сторони обвинувачення, вилучене майно – є речовими доказами, тому що вони є матеріальними об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути об’єктом кримінально протиправних дій.

Метою вказаного арешту є лише збереження речових доказів.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, згідно з письмовою заявою слідчого просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з’явився, про час та місце судового засідання повідомлявся через слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000026 від 15.03.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 21.11.2018р., депутатським зверненням від 12.02.2018р., рапортом ст. о/у з ОСОБА_12 ОУ ГУ ДФС в Одеській області.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні чорнові записи та фінансово-господарська документація, які були вилучені 21.11.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 54, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, отже на даному етапі досудового розслідування мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 54, а саме:

-копія паспорту та реєстраційного номеру гр. ОСОБА_13 на 2 арк.;

-розпорядження № 2 від 19.04.2018 на прийняття на роботу гр. ОСОБА_14 з додатками на 4 арк.;

-трудовий договір № 15 від 06.09.2017 на 3 арк.;

-розпорядження № 13, 15, 12, 10, 3, 8, 11, 9, 16 на прийняття на роботу працівників з додатками;

-дозвіл на розміщення зовнішньої реклами №4825-В1/К/Аб, Пзв на 9 арк.;

-квитанції на оплату реклами на 13 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_16;

-акти надання послуг з вивезення ТВ з квитанціями на 20 арк.;

-книга обліку доходів за 2017 рік ФОП ОСОБА_7 – 1 шт.;

-книга по зарплаті з надписом «Люстдорфская 54» - 1 шт.;

-папка рожевого кольору з накладними на товар;

-чистий аркуш паперу формату А4 з підписом та печаткою ФОП ОСОБА_10;

-акти надання послуг на охорону об’єкта з квитанціями на 45 арк.;

-блокнот коричневого кольору в якому містяться чорнові записи – 1 шт.;

-блокнот червоного кольору в якому містяться чорнові записи – 1 шт.;

-копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

-«X» та «Z» звітність за період 16.11.2018 по 21.11.2018;

-накладна № 1 від 22.11.2018 на 1 арк.;

-копія накладної № 2 від 22.11.2018 на 1 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №32018160000000026.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

29.12.2018