Ухвала суду № 78993527, 29.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.11.2018 Справа № 554/9478/18

Провадження № 1-кс/554/11876/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідого в ОВС СУГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_5 . В якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за місцем мешкання (проживання) директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «СмартІвенс», ТОВ «ЧестКомпані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, продажу підсипочного ґрунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, електронних носіїв інформації що містять інформацію про такі документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР за №12018170120000254 від 31.08.2018 за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2018 поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, працівниками поліції було виявлено факт незаконного видобутку піску за допомогою транспортних засобів, що належать представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ВеСанаї Анонім Ширкеті», а саме 8 самоскидів «MAN» та два екскаватори «SUMITOMO». До приїзду слідчо-оперативної групи, водії самоскидів на місці розвантажили з кузовів грунт (пісок), зачинили транспортні засоби та зникли у лісопосадці. 02.10.2018 в кар`єрі біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області працівниками поліції знов виявлено техніку, що належать представництву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 самоскиди «MAN» (кузови 3 з яких завантажені грунтом з карєру) та два екскаватори «SUMITOMO», за допомогою якої здійснювався забір гурту (піску).16.10.2018 було встановлено, що службові особи представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із працівниками підприємства (водіями екскаваторів та самоскидів) здійснюють розкрадання ґрунту (піску) з кар`єру розташованого біля с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, який в послідуючому легалізують через ряд СГД, які мають ознаки ризикових, чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.При проведенні огляду місця події від 16.10.2018 в кар`єрі за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було виявлено та вилучено вантажний автотранспорт, а саме: навантажувач «SUMITOMO», ДНЗ 06-00-17-0889, навантажувач ДНЗ 06-00-16-0300, вантажні автомобілі марки «MAN», ДНЗ НОМЕР_2 ; «MAN», ДНЗ НОМЕР_3 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_4 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_5 , «MAN», ДНЗ НОМЕР_6 , які належать представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», під керуванням працівників даного представництва, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .23.10.2018 при проведенні додаткового огляду кар`єру розташованого за с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області було встановлено, що кар`єр розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201. Згідно даних виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району Полтавської області встановлено, що власник земельної ділянки, на якій здійснювався відбір грунту кар`єрним способом, відсутній. Кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться кар`єр (розташований поряд с. Бірки), є : 5320281000:00:006:0201. Дозволи на відведення даної земельної ділянки, зміну її цільового призначення, виготовлення технічної документації, проекту на розробку кар`єру або виконання земельних робіт не надавались. Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.За умов даного контракту та вимог Специфікації, що є невід`ємною частиною Контракту, підрядник самостійно визначає джерела постачання будівельних матеріалів та несе відповідальність за отримання дозволу від власників та відповідних органів влади для видобутку матеріалів з будь-яких місцевих джерел, включаючи джерела, визначені Замовником, і повинен представити даний дозвіл, включаючи договір про оренду/виплату компенсацій до початку використання такого джерела. Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» повідомило, що ґрунт підсипочного з кар`єру біля с.Бірки Великобагачанського району видобувається на підставі договору на поставку зазначеного ґрунту із ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м. Київ).У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, але фактично видобуваючи такий підсип очний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та самоскидів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, на земельній ділянці з кадастровим номером 5320281000:00:006:0201. В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.Відповідно інформації ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 05.11.2018 року №10-16-0.14-6694/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельної ділянки площею 15 га, кадастровий номер 5320281000:00:006:0201 встановлено самовільне зайняття останньої представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», яке здійснювало зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без дозволу та проводило земляні роботи з видобутку піску, що є порушенням вимог ст. 125, ст. 168 ЗК України. Згідно проведеного розрахунку ГУ Держгеокадастру у Полтавській області розмір шкоди заподіяна зняттям ґрунтового покриву без спеціального дозволу на площі 2,48 га становить 94953,49 грн., шкода заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення становить 77552,43 грн. Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ «Промбудпостачання», ТОВ «Фокус-Плюс», ТОВ «ІТН Компані», ТОВ «БК Вільнос», ТОВ «Правекс ЛТД», ТОВ «Інкорн», ТОВ «Смарт-Фор», ТОВ «СмартІвенс», ТОВ «ЧестКомпані», ТОВ «Інстант-ком», ТОВ «Керіленд ЛТД», ТОВ «Проджо», ТОВ «Вест Постач», ТОВ «ДБК-АН», включаючи результати лабораторних досліджень такого ґрунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту ТОВ «Захід-Інвест Груп» на підставі геодезичних досліджень, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 загальною площею 71,7м.кв. належить на праві приватної власності ОСОБА_7 . Крім того, фактично організацію документального відображення у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Захід-Інвест Груп» операцій з придбання ґрунтової суміші від СГД з ознаками фіктивності здійснює ОСОБА_6 , який з 11.09.2017 призначений на посаду директора товариства та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

21.11.2018ухвалою слідчогосудді Октябрськогорайонного судум.Полтави,у задоволенніклопотання старшогослідчого вОВС СУГУНП вПолтавській областікапітана поліції ОСОБА_15 пропроведення обшукупо кримінальномупровадженню внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовлено.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставівикладеного,приходжу довисновку провідмову взадоволенні клопотання.Оскільки 21.11.2018ухвалою слідчогосудді уаналогічному клопотанніпро проведенняобшуку поматеріалам досудовогорозслідування,внесеного доЄРДР за№12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України було відмовлено. До суду звернулися з аналогічним клопотанням не усунувши недоліки зазначені в попередній ухвалі.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170120000254 від 31 серпня 2018 року за ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1