Ухвала суду № 78990884, 03.01.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16368/18

Провадження № 1-кс/428/14/2019

УХВАЛА

іменем України

03 січня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Кравченко О.С., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017130000000296 від 16.08.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB НВК «ТВК» (код 32269470) перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-IІІ ступенів №5 та CЗШ І-ІІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька Луганської області.

12.05.2017 р. відділ освіти Сєвєродонецької міської ради в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3М з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони уклали договір №198 щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-IІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18. Загальна сума договору складає 834268,40 грн. в тому числі з ПДВ 139 044,73 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 р. по 31.12.2017 р.

24.05.2017 р. відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5. 10.08.2017 р. відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано решту - 70% грошових коштів згідно договору, і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18».

Також, 12.05.2017 р. відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3М з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони уклали договір №197 щодо закупівлі робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої інколи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9». Загальна сума договору складає 779526,65 грн. в тому числі з ПДВ 129921,11 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 р. по 31.12.2017 р.

25.05.2017 р. відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення C3Ш І-ІІІ ступенів №12. 10.08.2017 р. відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано ще 70% грошових коштів згідно договору і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9.

На виконання зазначених договорів підряду №198 від 12.05.2017 р. «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та №197 від 12.05.2017 р. «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12» ТОВ НВП «ТВК» здійснили заміну системи опалення на вказаних об’єктах будівництва, а саме встановили радіатори біметалеві польського виробництва «Corsica». Вказаний факт підтверджується показами свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Відповідно до актів виконаних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5» та об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ I- III ступенів №12» на даних об’єктах були встановлені біметалеві радіатори висотою 500 мм вартістю 357 грн. та висотою 200 мм вартістю 338 грн.

Під час досудового розслідування у ТОВ НВП «ТВК» вилучені документи щодо придбання біметалевих радіаторів, які використані при виконанні договорів підряду №197 та №198.

Згідно з видаткової накладної №2588 від 31.05.2017 р. ТОВ НВП «ТВК» придбало у ТОВ «Секвойя 2000» радіатор біметалевий 500x1000 у кількості 117 шт., вартістю 2550 грн. за шт. з урахуванням ПДВ, однак згідно інформації наданої ТОВ «Секвойа 2000», протягом 2017 року ТОВ НВП «ТВК» у зазначеного підприємства біметалеві радіатори не купували.

Відповідно до листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №8/8-341 від 28.09.1999 р. вартість матеріалів, використаних при будівництві, включається в обсяг виконаних підрядних робіт по фактичній вартості їх придбання з урахуванням ПДВ, проте в актах форми КБ-2в по вищевказаним об’єктам будівництва вказана вартість матеріалів більша ніж вартість за яку вони були придбані.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи ТОВ НВП «ТВК» перебуваючи в змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для системи опалення з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на виконання договорів №197, 198.

Згідно з висновком аналітичного дослідження №16/12-32-16-01-32269470 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) по взаємовідносинам з відділом освіти Сєвєродонецької міської ради щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 12.05.2017 р. по 03.08.2017 р. Встановлено, що в актах форми КБ-2в по об’єктам будівництва СЗШ №5 та СЗШ №12, вартість біметалевих висотою 500 мм була завищена на 380652 грн. з урахуванням ПДВ, що майже в 2 рази вище ринкової вартості. Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження встановлено, що відповідно до зареєстрованих у СРПН накладних встановлено, що ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) послуги з капітального ремонту системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 на загальну суму 335784,2 грн. у тому числі ПДВ 55964,03 грн. та капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №12 на загальну суму 287483,7 грн. у тому числі ПДВ 47 913,95 грн.

Згідно з інформацією щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26000246329500, відкритому ТОВ НВП «ТВК» у AT «Укрсиббанк», вказаним підприємством перераховано грошові кошти на рахунок №2600574753, відкритий ТОВ «Стройград плюс» у AT «Райфазен банк Аваль» в наступні дати та в наступних сумах: 11.08.2017 - 335784,16 грн (призначення платежу - «сплата за підрядні роботи згідно договору 03/06-2017 від 03.06.2017), 11.08.2017 - 287483,70 грн (призначення платежу - «сплата за підрядні роботи згідно договору 04/06-2017 від 03.06.2017).

Факт надання ТОВ «Стройград плюс» послуг з капітального ремонту систем опалення C3Ш №5 та СЗШ №12 викликає сумнів, оскільки під час досудового розслідування було встановлено, що капітальний ремонт систем опалення в СЗШ №5 та СЗШ № 12 був виконаний силами осіб, які жодного відношення до ТОВ «Стройград плюс» не мають, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_13.

З метою встановлення подальшого використання грошових коштів, перерахованих на рахунок ТОВ «Стройград плюс» службовими особами ТОВ НВП «ТВК» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ТОВ «Стройград плюс».

Інформація щодо руху грошових коштів на рахунках відкритих ТОВ «Стройград плюс» у АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО банку 380805) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити дані щодо фактичних підстав для перерахування вказаних грошових коштів, а також інформацію щодо їх подальшого використання.

Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189, адреса розташування: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, провулок Бакуліна,11) за період з 01.08.2017 р. по 31.12.2017 р. зазначеного банківського рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснити їх виїмку. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» у судове засідання не з"явився, причин неявки слідчому судді не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому, слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000296 від 16.08.2017року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На думку слідчого судді не підлягають задоволення вимоги, зазначені в клопотанні щодо надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, оскільки вказані особи не зазначені у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 380805) за адресою: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9 по клієнту ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189, адреса розташування: Харківська область, м. Харків, Дзержинський район, провулок Бакуліна,11, з можливістю їх копіювання у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО банку 380805) за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 127 а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.08.2017 р. по 31.12.2017 р.;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Стройград плюс» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- копій договорів на обслуговування рахунку ТОВ «Стройград плюс», та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко