Ухвала суду № 78990128, 22.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8012/18

1-кс/405/4207/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ниюна».

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в2018 році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем визначено ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 – Веселівка - Мар’янівка – вихід на а/д М-12, О121001 – ОСОБА_2 - Димине – Миролюбівка – Гаївка, С121007 – від а/д Т-24 – 01 – Лозуватка – Розсохуватка, С121433 – Ліски – ОСОБА_3 – (Новоукраїнка – Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик – Плетений Ташлик (межа району), О121503 – Кропивницький – Михайлівка – вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 – Тарасівка – Злинка – Новоукраїнка – з під’їздом до хлібоприймального пункту, О121402 – Добровеличківка – Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 – Новоукраїнка – Глодоси. Під час допиту начальника філії «Кіровоградський райавтодор» ОСОБА_4, він вказав, що ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп», код ЄДРПОУ 33299477) закуповувало у філії «Кіровоградський райавтодор» асфальтобетонну суміш для подальшого постачання та продажу на підприємство ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» за давальницькою схемою.

Згідно з податковою звітністю ТОВ «БК Інвест-Трейдинг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), ТОВ «СК Груп» (код ЄДРПОУ 33299477) та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ЄДРПОУ 32039992), якими протягом 2018 року вироблено та реалізовано в адресу ТОВ «БК Інвест-Трейдинг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.

Також, відповідно до відповіді отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов’язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ «БК Інвест-Трейдинг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 24.09.2018 №8149/39/110/02-18 та 19.09.2018 №8008/39/110/01-18 на адресу ТОВ «НИЮНА» (код ЄДРПОУ 37867725) щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдинг» листом від 05.10.2018 № б/н та № 43 від 28.09.2018 отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів на підставі ст. 19 Конституції України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), юридична адреса: 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Бережинка, вулиця Бережинське Шосе, будинок 4-Б, щодо фінансово-господарських стосунків ТОВ «НИЮНА» з ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, будинок 21 за період з 01.06.2018 по 12.11.2018.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «Ниюна» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що між ТОВ «Ниюна» та ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» існували фінансово-господарські відносини з приводу купівлі-продажу будівельних матеріалів, за допомогою яких здійснювались ремонтні роботи

У зв’язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні ТОВ «Ниюна» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, який полягає в наданні можливості ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725), юридична адреса: 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, село Бережинка, вул. Бережинське Шосе, будинок 4-Б, щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 21 за період з 01.06.2018 по 12.11.2018, а саме:

- договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених з ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387);

- рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725) та ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387);

- накладні, товаротранспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725) та ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387);

- калькуляції по виготовленню, протоколи випробувань та журнали випуску бітумних емульсій на підприємство ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387).

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий