Ухвала суду № 78990104, 22.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8009/18

1-кс/405/4205/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 22 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретеніна І.В.у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2018 №12018120000000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (ТОВ «СК Груп»).

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2018 році тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА було проведено 9-ть відкритих торгів по закупівлі робіт, в ході яких переможцем було визначено ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а саме: поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення С121006 - Веселівка - Мар'янівка - вихід на а/д М-12, О121001 - Мала Виска - Димине - Миролюбівка - Гаївка, С121007 - від а/д Т-24 - 01 - Лозуватка - Розсохуватка, С121433 - Ліски - Козакова Балка - (Новоукраїнка - Глодоси), С121436 - Рівне - ст. Плетений Ташлик - Плетений Ташлик (межа району), О121503 - Кропивницький - Михайлівка - вихід на а/д Н-01, С121010 - від а/д М-12 - Тарасівка - Злинка - Новоукраїнка - з під'їздом до хлібоприймального пункту, О121402 - Добровеличківка - Фурманівка - Новоукраїнка, О121403 - Новоукраїнка - Глодоси. Під час допиту начальника філії «Кіровоградський райавтодор» ОСОБА_4, він вказав, що ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп», код ЄДРПОУ 33299477) закуповувало у філії «Кіровоградський райавтодор» асфальтобетонну суміш для подальшого постачання та продажу на підприємство ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» за давальницькою схемою.

Також згідно з інформації отриманої з сайту Міністерства юстиції України «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», стало відомо, що керівником ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» та ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), на момент укладання договорів по субпідряду на виконання робіт та послуг по вище зазначеним об'єктам була одна і та сама особа, а саме ОСОБА_5, це може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів та завищену ціну, що були виготовлені та поставлені ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), та в подальшому використані ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.

В межах виконання доручення слідчого на запит УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України від 19.09.2018 №8005/39/110/02-18 на адресу ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), (код ЄДРПОУ 33299477) щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» відповіді на сьогоднішній день не отримано та до Управління не надходило.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп» код ЄДРПОУ 33299477), юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, Харківське шосе, будинок 2, щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 21, за період з 01.06.2018 по 12.11.2018.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018120000000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Додані до клопотання матеріали свідчать, що між ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (ТОВ «СК Груп») та ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» існували фінансово-господарські відносини з приводу купівлі-продажу асфальтобетонної суміші ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» за давальницькою схемою.

У зв'язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, крім вищевказаних за наведеної мотивації, перебувають у володінні ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (ТОВ «СК Груп») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Споришу Антону Юрійовичу, Лисяку Василю Володимировичу, Іщенку Владиславу Володимировичу, Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, який полягає в наданні можливості ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (ТОВ «СК Груп»), (код ЄДРПОУ 33299477), юридична адреса: 02160, м. Київ, Дніпровський район, Харківське шосе, будинок 2, щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387), юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 21, за період з 01.06.2018 по 12.11.2018, а саме:

- договори на реалізацію робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги, накладні, товаротранспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп» код ЄДРПОУ 33299477) та підприємством ТОВ «БК ІнвестТрейдинг» (код ЄДРПОУ 37727387);

- договори на закупівлю товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, рахунками, виписками з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги, накладні, товаротранспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»код ЄДРПОУ 33299477) та підприємствами ТОВ «Бітекс» (код ЄДРПОУ 32380700), ТОВ «Вебер-Авто» (код ЄДРПОУ 37867620), ТОВ «Алеко» (код ЄДРПОУ 20641422), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1), ТОВ ТД «Кіровоградграніт» (код ЄДРПОУ 39839239), ТОВ «Ниюна» (код ЄДРПОУ 37867725);

- калькуляції по виготовленню, протоколи випробувань та журнали випуску щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б марка 1 між ТОВ «НК ЕнерджіТрейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп» код ЄДРПОУ 33299477) та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 32039992).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2019.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий