Ухвала суду № 78990037, 27.12.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/9186/18

1-кс/405/4748/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКПТ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (бензино-лігроїнової фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, сировини вуглеводної, конденсату газового, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину автомобільного, дизельного палива, скрапленого газу тощо), документів, які стосуються проведення роботи на автозаправному комплексі, первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ПП «ПозитивО» по взаємовідносинах з контрагентами, реєстраційні, звітні, наказні документи даного СГД за період 2017-2018 років на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), чорнові записи, зошити з записами, інших предметів та документів, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,щоВ слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32018120010000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи директором ПП «Позитив О» (код ЄДРПОУ 39383520) за змовою з засновником підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з директором ПП «Форсаж-Л» (код ЄДРПОУ 38147765) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ємності для зберігання ПММ та колонки для заправки автомобілів за адресами: АДРЕСА_1 Благовіщенське, Кіровоградська область, Голованіський р-н, смт. Голованівськ , вул. Матросова буд .40а, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, с. Данилова балка АЗС «У Данили», Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Пушкове, вул.Квіткова, Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Одая здійснюють реалізацію незаконно виготовлених ПММ.

Зазначені дії службових осіб ПП «ПозитивО» таПП «Форсаж-Л» вказують на незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється директоромПП «ПозитивО» (кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області), РНОКПП 3005122778, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється директором ПП «Форсаж - Л» , код ЄДРПОУ 38147765, РНОКПП 1956815872, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являєтьсязасновником ПП«Позитив О»(кодЄДРПОУ 39383520смт.Голованівськ,Кіровоградської області)та ПП«Форсаж -Л» (кодЄДРПОУ 38147765)РНОКПП 1862945385, зареєстрована та проживає АДРЕСА_4 ,

розробили злочинний план щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного пального) за допомогою підконтрольних їм підприємствам ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л», які здійснюють реалізацію ПММ на території Голованіського та Благовіщенського районів Кіровоградської області на автозаправних комплексах за адресами:

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н, а/д "Благовіщенське-Миколаїв", с. Пушкове, вул Комарова, б/н (східна сторона);

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка»;

-Кіровоградська обл., Благовiщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, буд.140 (північна сторона);

-Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили»;

-Кіровоградська область, Голованівський р-н., с. Одая вул. Квіткова, б/н;

-Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н., м.Благовіщенське, автошлях Київ-Одеса км 254;

-Кіровоградська обл., Голованівський р-н., смт. Голованівськ, вул.Матросова, 40а.

За вищевказаними адресами знаходяться ємності для зберігання ПММ, колонки для заправки автомобілів пальним, а також приміщення, в яких облаштовано місце для операторів. Реалізація палива здійснюється через автозаправні колонки як за готівку так і з перерахуванням на розрахунковий рахунок у банку ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л».

Закупівлю, згідно АІС «Податковий блок», незаконно-виготовлених ППМ ПП «Позитив О» та ПП «Форсаж-Л» здійснюють у наступних підприємств: ТОВ «ОНК-ГРУП» код ЄДРПОУ 37872468, м. Одеса (нафтобаза м. Миколаїв); ПП «Укрпалетсистем» код ЄДРПОУ 32285225, Житомирська обл., м. Коростень(нафтобаза м. Коростень); ТОВ«Дніпроресурс-Ойл» код 40459455, Сумська обл., м. Тростянець (нафтобаза м. Камянськ (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області).

Для транспортування незаконно виготовлених ПММ використовують вантажні автомобілі ДАФ НОМЕР_1 , згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота пташка" (код ЄДРПОУ 33224341, співзасновник ОСОБА_5 ) та автомобіль ДАФ НОМЕР_2 згідно інформації регіонального сервісного центру даний автомобіль рахується за ФГ "Золота рибка" (код ЄДРПОУ 31997672 співзасновник ОСОБА_5 ).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що паливно-мастильні матеріали ПП «Позитив О», які службові особи даного підприємства незаконно систематично реалізовують різним контрагентам-покупцям, зберігається на території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл.,Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №148748195 від 10.12.2018 року належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301), співзасновником та керівником якого являється ОСОБА_5 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно п.1 ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

В зв`язку з цим відзначається, що за даним клопотанням слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а тому визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7