Ухвала суду № 78975207, 24.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48706/18

Провадження № 1-кс/761/33107/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання - Лисака М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Хлопотіна М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бородій Я.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018000000000688 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 20.12.2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Хлопотіна М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бородій Я.В., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018000000000688 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме: речі (грошові кошти), які 12.04.2018 вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: 1)купюри номіналом 500 грн. в кількості 19 штук наступних серій та номерів: ЛГ 4968049; ЗЗ 6046557; СЖ 2941774; УЖ 8195268; ЗЗ 6757947; ГТ 1237575; СЗ 3956224; ЛБ 1504738; ГК 2289993; МБ 0394890; ЛЗ 6631230; УБ 6396942; ВЕ 1052505; ЗИ 7819751; МБ 5524379; УИ 3538066; ВВ 5806248; СБ 8924422; МВ 8328965, на загальну суму 9 500 гривень; 2)купюри номіналом 100 євро в кількості 3 штук наступних серій та номерів: N 37029595017; X 15929894765; N 37033087125, на загальну суму 300 євро; 3) купюри номіналом 50 євро в кількості 110 штук наступних серій та номерів: EB 5762889045; PC 0049297308; PB 8250136945; EA 2227344562; SB 3260562331; SA 7226644793; SA 4125016643; RB 2607340001; SE 2059148719; SE 2059148692; SB 3102457909; PB 7943271955; UD 4016371527; PB 5204218129; SC 4002741147; WA 4679543647; SE 3109967731; SE 6045807196; SD 5026161458; SC 3051321483; SE 2059148611; SE 2059148629; SC 3230718339; SE 3229719265; EA 2348726941; EA 2163214315; SB 8127571639; SC 5062824489; SA 6116667638; SC 3051321537; SC 3051321528; SD 8133616748; SE 8007399676; UC 2068152121; SC 2041252068; PB 7252753462; WA 3930609835; SE 2158851655; SB 8158865287; SB 8158865341; SB 8158865278; X 85244197925; X 30351771632; X 94483156889; S 37435183675; S 53134665316; S 77594351758; V 11612176708; S 77574867757; S 71837661157; S 42372433861; S 56674375702; S 57737353417; S 76428199375; S 70689604255; S 76470703216; V 54042334348; S 48007172419; P 27240513175; S 42270138178; S 39950128348;V 50689665256; X 83650350494; X 33812725115; S 59836037776; X 83920006091; S 70499547862; S 53054388043; S 53420613991; Z 60215127075; X 50627459594; S 37922527312; S 17981398699; Z 80349480882; S 19563780904; X 81251662205; X 52772809691; V 41076077179; X 83258248403; X 68213010539; L 30200909603; S 53622648547; S 49672068415; X 84175815188; S 61371087334; X 89075970164; S 71815011973; S 55543561621; S 48551002792; S 76836572809; S 76335215164; X 92310836213; S 78618762628; X 86748319865; X 67597968458; S 78167886001; S 56852545993; S 77931091816; Z 77822979336; X 90916889042; S 76577100172; S 58211814697;X 63378018767; S 27615108058; X 86319630146; S 49688463688; S 47366398951; S 45694107979; S 70348680412; S 51003198376, на загальну суму 5 500 євро; 4)купюри номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів в кількості 84 штуки: KF 10543224 B; KI 09023901 A; KD 26136621 B; HB 08132284 I; HF 51410146 E; HB 62289371 H; KB 26125335 H; KA 45939753 A; HF 48831996 A; DB 85952842 C; KF 42302302 D; KB 11010352 F; HL 37518632 G; KB 16021686 D; KB 90293100 B; KG 82168617 A; KI 32368942 A; KB 33331388 Q; DB 46641730 B; BJ 06460466 A; KB 32689451 N; KB 21338099 I; KB 36947839 H; HL 95589957 F; KB 85526624 Q; KB 97275219 H; KB 97275213 H; KB 43904047 I; HL 40065562 E; KB 11032591 K; KL 11014557 A; HB 80908860 G; KG 42881747 B; KB 35325450 R; LB 87745710 M; LB 80259860 A; LF 91450122 K; LJ 35014186 A; LB 49661308 R; LB 02134377 K; LB 46433729 P; LB 36836207 L; LB 55425415 Q; LB 43966235 F; LB 44086043 F; LB 65247086 G; LB 89264553 A; LK 74578342 C; LF 97020154 G; LA 71751395 B; LB 77746476 S; LA 71757108 B; LK 66343047 F; LG 50966716 E; LG 50966714 E; LI 94384835 A; LB 77746461 S; LL 81179555 B; LI 94384866 A; LA 71751389 B; LI 94384855 A; LI 94384854 A; LI 94384856 A; LG 50966717 E; LI 94384834 A; LB 05693730 H; LE 07136794 C; LD 97315365 C; LF 87279586 J; LB 54515276 G; LB 54515275 G; LB 96735099 I; LB 97663810 G; LF 27285874 E; LB 34837614 D; LF 79115285 H; LG 03554002 C; LG 03554120 C; LG 03554072 C; LG 03554070 C; LF 22678118 G; LG 03554007 C; LG 03554015 C; LH 12057479 C, на загальну суму 8 400 доларів США; 5) купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів в кількості 25 штук: MD 70403679 C; JG 67069718 D; MG 37475950 E; MG 63229571 B; MF 72826647 C; MK 20028403 E; ML 64477068 C; CF 93004157 C; JG 37448732 C; IB 80242864 B; MF 68092399 J; MB 83452451 F; MB 65960757 B; MG 16669336 B; MB 65008249 H; ML 21589628 D; JB 21389672 E; MD 25421143 D; IF 44152158 H; MA 86228026 A; GF 48543593 B; IF 58782229 G; BH 15701068 A; IA 25549552 C; MF 67792604 D, на загальну суму 500 доларів США; 6)1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії та номеру МВ 85155009 С; 8) 1 (одну) купюру номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номеру ЛИ № 8101589; 9) 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру УЗ № 0575405.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5, заволоділи її майном, а саме: грошовими коштами у сумі 2000 доларів США (з них 1400 доларів заволодів ОСОБА_3, а 600 доларів США ОСОБА_4.).

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, також підбурювали її до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду дій з використанням наданого їм службового становища.

12.04.2018, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, співробітниками Служби безпеки України у блокноті, який знаходився в робочому столі ОСОБА_3 виявлено та вилучено частину вказаних вище грошових коштів, сумою 300 доларів США, які ОСОБА_3 не встиг витратити. Також, крім вищевказаної суми грошових коштів під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено вказані вище грошові кошти.

Вказані вище речі 16.04.2018 оглянуті та описані в протоколі слідчої дії, після чого в цей же день визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказують, що грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, мають ознаки доказу у вказаному кримінальному провадженні, встановлені органом досудового розслідування обставини вказують про наявність достатніх підстав для накладання арешту в порядку п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву з додатками про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42018000000000688 за обставинами вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які, зловживаючи довірою ОСОБА_5, заволоділи її майном, а саме: грошовими коштами у сумі 2000 доларів США (з них 1400 доларів заволодів ОСОБА_3, а 600 доларів США ОСОБА_4.).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, також підбурювали її до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду дій з використанням наданого їм службового становища.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти мають ознаки доказу у кримінальному провадженні №22014000000000489, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Хлопотіна М.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бородій Я.В., задовольнити.

Накласти арешт на речі (грошові кошти), які 12.04.2018 були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1) купюри номіналом 500 грн. в кількості 19 штук наступних серій та номерів: ЛГ 4968049; ЗЗ 6046557; СЖ 2941774; УЖ 8195268; ЗЗ 6757947; ГТ 1237575; СЗ 3956224; ЛБ 1504738; ГК 2289993; МБ 0394890; ЛЗ 6631230; УБ 6396942; ВЕ 1052505; ЗИ 7819751; МБ 5524379; УИ 3538066; ВВ 5806248; СБ 8924422; МВ 8328965, на загальну суму 9 500 гривень;

2) купюри номіналом 100 євро в кількості 3 штук наступних серій та номерів: N 37029595017; X 15929894765; N 37033087125, на загальну суму 300 євро;

3) купюри номіналом 50 євро в кількості 110 штук наступних серій та номерів: EB 5762889045; PC 0049297308; PB 8250136945; EA 2227344562; SB 3260562331; SA 7226644793; SA 4125016643; RB 2607340001; SE 2059148719; SE 2059148692; SB 3102457909; PB 7943271955; UD 4016371527; PB 5204218129; SC 4002741147; WA 4679543647; SE 3109967731; SE 6045807196; SD 5026161458; SC 3051321483; SE 2059148611; SE 2059148629; SC 3230718339; SE 3229719265; EA 2348726941; EA 2163214315; SB 8127571639; SC 5062824489; SA 6116667638; SC 3051321537; SC 3051321528; SD 8133616748; SE 8007399676; UC 2068152121; SC 2041252068; PB 7252753462; WA 3930609835; SE 2158851655; SB 8158865287; SB 8158865341; SB 8158865278; X 85244197925; X 30351771632; X 94483156889; S 37435183675; S 53134665316; S 77594351758; V 11612176708; S 77574867757; S 71837661157; S 42372433861; S 56674375702; S 57737353417; S 76428199375; S 70689604255; S 76470703216; V 54042334348; S 48007172419; P 27240513175; S 42270138178; S 39950128348; V 50689665256; X 83650350494; X 33812725115; S 59836037776; X 83920006091; S 70499547862; S 53054388043; S 53420613991; Z 60215127075; X 50627459594; S 37922527312; S 17981398699; Z 80349480882; S 19563780904; X 81251662205; X 52772809691; V 41076077179; X 83258248403; X 68213010539; L 30200909603; S 53622648547; S 49672068415; X 84175815188; S 61371087334; X 89075970164; S 71815011973; S 55543561621; S 48551002792; S 76836572809; S 76335215164; X 92310836213; S 78618762628; X 86748319865; X 67597968458; S 78167886001; S 56852545993; S 77931091816; Z 77822979336; X 90916889042; S 76577100172; S 58211814697; X 63378018767; S 27615108058; X 86319630146; S 49688463688; S 47366398951; S 45694107979; S 70348680412; S 51003198376, на загальну суму 5 500 євро;

4) купюри номіналом 100 доларів США наступних серій та номерів в кількості 84 штуки: KF 10543224 B; KI 09023901 A; KD 26136621 B; HB 08132284 I; HF 51410146 E; HB 62289371 H; KB 26125335 H; KA 45939753 A; HF 48831996 A; DB 85952842 C; KF 42302302 D; KB 11010352 F; HL 37518632 G; KB 16021686 D; KB 90293100 B; KG 82168617 A; KI 32368942 A; KB 33331388 Q; DB 46641730 B; BJ 06460466 A; KB 32689451 N; KB 21338099 I; KB 36947839 H; HL 95589957 F; KB 85526624 Q; KB 97275219 H; KB 97275213 H; KB 43904047 I; HL 40065562 E; KB 11032591 K; KL 11014557 A; HB 80908860 G; KG 42881747 B; KB 35325450 R; LB 87745710 M; LB 80259860 A; LF 91450122 K; LJ 35014186 A; LB 49661308 R; LB 02134377 K; LB 46433729 P; LB 36836207 L; LB 55425415 Q; LB 43966235 F; LB 44086043 F; LB 65247086 G; LB 89264553 A; LK 74578342 C; LF 97020154 G; LA 71751395 B; LB 77746476 S; LA 71757108 B; LK 66343047 F; LG 50966716 E; LG 50966714 E; LI 94384835 A; LB 77746461 S; LL 81179555 B; LI 94384866 A; LA 71751389 B; LI 94384855 A; LI 94384854 A; LI 94384856 A; LG 50966717 E; LI 94384834 A; LB 05693730 H; LE 07136794 C; LD 97315365 C; LF 87279586 J; LB 54515276 G; LB 54515275 G; LB 96735099 I; LB 97663810 G; LF 27285874 E; LB 34837614 D; LF 79115285 H; LG 03554002 C; LG 03554120 C; LG 03554072 C; LG 03554070 C; LF 22678118 G; LG 03554007 C; LG 03554015 C; LH 12057479 C, на загальну суму 8 400 доларів США;

5) купюри номіналом 20 доларів США наступних серій та номерів в кількості 25 штук: MD 70403679 C; JG 67069718 D; MG 37475950 E; MG 63229571 B; MF 72826647 C; MK 20028403 E; ML 64477068 C; CF 93004157 C; JG 37448732 C; IB 80242864 B; MF 68092399 J; MB 83452451 F; MB 65960757 B; MG 16669336 B; MB 65008249 H; ML 21589628 D; JB 21389672 E; MD 25421143 D; IF 44152158 H; MA 86228026 A; GF 48543593 B; IF 58782229 G; BH 15701068 A; IA 25549552 C; MF 67792604 D, на загальну суму 500 доларів США;

6) 1 (одну) купюру номіналом 10 (десять) доларів США серії та номеру МВ 85155009 С;

8) 1 (одну) купюру номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номеру ЛИ № 8101589;

9) 1 (одну) купюру номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру УЗ № 0575405.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Т.В. Левицька