Ухвала суду № 78975111, 26.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/16680/18

Справа № 760/33083/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Кравченка І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кравченка І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Хоменко А.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018070000000036 від 06.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що дев'ятим слідчим відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдиві відомості та умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Солом'янської районної в м. Києві РДА за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський,будинок 41.

Згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна (юридична) справа ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою встановлення осіб якими фактично виконано підписи у бухгалтерських, реєстраційних та банківських документах, а також встановлення наявності чи відсутності фактів реальності здійснення господарських взаємовідносин ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730) з підприємствами - контрагентами, а також встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємства, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кравченка Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС дев'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кравченку Івану Володимировичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Долоці Рустаму Івановичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Мельніченку Ігорю Валентиновичу, прокурорам відділу прокуратури м. Києва Хоменку А.В., Місюрі Р.І., Дронову Ю.П. та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області, з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Транс Лідер» (код ЄДРПОУ 38218730).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк