Ухвала суду № 78972279, 27.12.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13881/18

Провадження № 1-кс/750/5818/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010009568 від 10.12.2018, -

в с т а н о в и в:

19 грудня 2018 року слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов’язати власника АТ КБ «ПриватБанк» (головний офіс розташований за адресою: вулиця Грушевського, 1 Д, місто Київ, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570) надати слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (офіс розташований за адресою: вулиця Грушевського, 1 Д, місто Київ, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018270010009568, розпочатому 10.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного отримання ОСОБА_3 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка м. Чернігів, вул. В. Гонцова, 17/2, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з Державного бюджету України, шляхом надання завідомо недостовірних даних про доходи та майновий стан для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та «Порядку визначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», особисто звернулась від імені своєї сім’ї до Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Чернігові ради з письмовою заявою про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Відповідно до заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги й декларацій про доходи та майновий стан ОСОБА_3 від 08.07.2015 та від 06.01.2016, їй згідно відповідних нормативних-правових актів було призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, на періоди: з 01.07.2015 по 31.12.2015 та з 01.01.2016 по 30.06.2016.

Згідно декларацій про доходи та майновий стан ОСОБА_3, до членів її сім’ї відноситься чоловік – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час проведення перевірки, відповідно до інформації з Регіонального сервісного центру МВС в Чернігівській області було виявлено, що у власності сім’ї є два транспортні засоби: Renault Кangoo (2007 року випуску) та JAWA 350 (1978 року випуску).

При зверненні за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям ОСОБА_3 у своїх деклараціях умисно не вказувала про перебування у власності сім’ї двох транспортного засобк, а саме: JAWA 350 (1978 року випуску).

На підставі умисно поданих ОСОБА_3 завідомо недостовірних даних про доходи та майновий стан, працівниками Управління соціального захисту населення Деснянської районної у м. Чернігові ради, які будучи переконаними у правдивості поданих ОСОБА_3 даних, виходячи з почуття впевненості, що громадянка діє правильно, було призначено та виплачено сім’ї ОСОБА_3 допомогу малозабезпеченим сім’ям у розмірі 12 199, 94 грн., у результаті чого було завдано збитків державному бюджету на ту саму суму.

Відповідно до інформації Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної у м. Чернігові гр. ОСОБА_3 перебувала на обліку в управлінні та отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, номер особової справи 617917.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_3 в поданій до управління заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг вказала рахунок для отримання грошових коштів в якості соціальної допомоги «Приватбанк» – НОМЕР_1.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: вулиця Грушевського, 1 Д, місто Київ, МФО 305299, Код ЄДРПОУ: 14360570, надати слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ «ПриватБанк» (офіс розташований за адресою: вул. Серьожнікова, 6, м. Чернігів, телефон (0462 600-480), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016; місця знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016; фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.07.2015 по 00:00 год. 01.07.2016.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна