Ухвала суду № 78971426, 22.12.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3221/18

1-кс/683/1341/2018

УХВАЛА

21 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Васічевій О.В., з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Кулібаби Д.О., розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 23.11.2018 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240220000731 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся з зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Собко В.С. В обґрунтування клопотання посилається на те, що зі змісту письмової заяви ОСОБА_4 встановлено, що 22.11.2018р. біля 13 год. 23 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет в соціальній мережі "Instagram" про продаж шуби, зловживаючи довірою ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 1700 грн., які вона особисто перерахувала на банківську картку ПАТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

23 листопада 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12018240220000731 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ «СБЕРБАНК».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ «СБЕРБАНК», у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Люблінському Олександру Володимировичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу та лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

про рух грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2018 року до 00 год. 00 хв. 21.12.2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 00 год. 00 хв. 21.12.2018 року;

про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 00 год. 00 хв. 21.12.2018 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2018 року до 00 год. 00 хв. 21.12.2018 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Адреса юридичної особи ПАТ «СБЕРБАНК», код ЄРДПОУ 25959784, МФО 320627: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Ухвала діє до 19 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя