Ухвала суду № 78970777, 02.01.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.01.2019 Справа № 554/3441/18

Провадження № 1-кс/554/323/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

за участю адвоката - Костюченка П.О.,

розглянувши клопотання адвоката Костюченка Павла Олександровича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст.159,160 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Мандик О.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року, за фактом підроблення документів, зокрема паспорта ОСОБА_2 серія НОМЕР_1, картки із зразками підписів генерального директора ТОВ «Баришівська зернова компанія» ОСОБА_4, засвідченої приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5, за реєстраційним номером 177, договорів де стороною є ТОВ «Баришівська зернова компанія». Вище означені документи з ознаками підробки були використані для відкриття банківських розрахункових рахунків у відділенні «Полтавська обласна дирекція» АТ «Правекс банк».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, рахунок 26006700439182 числиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518), однак генеральний директор товариства ОСОБА_2 заперечує даний факт та вказує, що кероване ним підприємство ніколи не відкривало зазначений рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК», та не має до нього доступу. По факту відкриття рахунку 26006700439182 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів у Полтавському відділі поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Баришівська зернова компанія». Договір про відкриття поточного рахунку 26006700439182 з АТ «ПРАВЕКС БАНК» підписано від імені ОСОБА_2 іншою особою, що підтверджено висновками судових експертиз, які маються у кримінальному провадженні.

На вищевказаний рахунок, відкритий на підставі підроблених документів, було перераховано грошові кошти ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн., частина з яких була перерахована ТОВ «Захід сервіс» та ПП «Цукровик- агро». Вказані операції з коштами, як і відкриття рахунку, проведені без відома ТОВ «Баришівська зернова компанія» та його керівника ОСОБА_2

З метою перевірки дотримання вимог чинного законодавства АТ «ПРАВЕКС БАНК» при відкритті та використанні рахунка 26006700439182, за зверненням ТОВ «Баришівська зернова компанія», Національним банком України було проведено перевірку.

Адвокат Костюченко П.О. є представником потерпілого ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018170040000613 від 16.02.2018 року.

04.12.2018 року адвокатом Костюченко П.О. до Національного банку України направлено адвокатський запит щодо надання інформації про результати перевірки законності відкриття рахунків ТОВ «Баришівська зернова компанія» посадовими особами АТ «ПРАВЕКС БАНК», та як значені обставини є предметом доказування у кримінальному провадженні з огляду на зміст ст.91 КПК України.

Проте, Національний банк України листом №25-0007/66393 від 12.12.2018 року (додаток 1) відмовив адвокату Костюченко П.О. у розкритті інформації щодо результатів перевірки в АТ «ПРАВЕКС БАНК», мотивуючи тим, що дана інформація може бути розкрита тільки за рішенням суду. Тобто отримання документів можливе лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до матеріалів перевірки проведеної Національним банком України необхідно з метою підтвердження факту та обставин відкриття рахунку на ім'я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК» на підставі підроблених документів генерального директора ОСОБА_2, встановлення осіб, причетних до його відкриття і проведення по ньому незаконних операцій. Для цього необхідне вилучення копій документів матеріалів перевірки проведеної Національним банком України, що дасть можливість потерпілому та його представнику використання як доказів відомостей, що містяться у документах Національного банку України, пов'язаних з відкриттям рахунку на ім'я ТОВ «Баришівська зернова компанія» у АТ «ПРАВЕКС БАНК».

Відповідно дост. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду становить банківську таємницю. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про банки, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Адвокат Костюченко П.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

До суду надійшли матеріали кримінального провадження № 12018170040000613.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження № 12018170040000613, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідь на запит адвоката Костюченка П.О. не містить повних даних, до яких прохається надати тимчасовий доступ до речей і документів; відомості, до яких прохається надати тимчасовий доступ, є необхідними для встановлення обставин справи, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката Костюченка Павла Олександровича в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.ст.159,160 КПК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату Костюченко Павлу Олександровичу, з вилученням їх копій, які перебувають у володінні Національного банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська,9, а саме:

-документів складених Національним банком України за результатами перевірки АТ «ПРАВЕКС БАНК» щодо дотримання вимог чинного законодавства України при відкритті та використанні рахунку №26006700439182, який значиться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 32886518);

-документів АТ «ПРАВЕКС БАНК» наданих Національному банку України у ході проведення вищевказаної перевірки.

Зобов'язати представників Національного банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська,9 надати доступ до речей і документів зазначених в даній ухвалі.

Зобов'язати адвоката Костюченка Павла Олександровича пред'явити представникам Національного банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інститутська,9 оригінал даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 02.01.2019 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко