Ухвала суду № 78970189, 05.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.05.2017 Справа № 554/3657/17

Провадження № 1-КС/554/3241/2017

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

05.05.2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції Кіяшко Т.М. звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. П. Орлика, 40 А, зокрема:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: за № 2600011225, відкритий 15.07.2011, № 260034687, відкритий 15.02.2006, № 260034687, відкритий 14.02.2006, № 260053037, відкритий 07.06.2001, № 26036279, відкритий 12.02.2003, № 26037278, відкритий 12.02.2003 в українських гривнях у ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489), які належать КП ПОР «Полтававодоканал» (код за ЄДРПОУ 3361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а) за період з 01.01.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-Справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи КП ПОР «Полтававодоканал» (код за ЄДРПОУ 3361661, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а).

Клопотання обгрунтоване наступним.

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016171010000124, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Так, службові особи КП ПОР «Полтававодоканал», використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_2 з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.

Із заяви ОСОБА_2 слідує те, що він викладає в ній факти про готування до вчинення службовими особами комунального підприємства Полтавської обласної ради кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Так. 16.09.2016 представники КП ПОР «Полтававодоканал» представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 17 і припинено водопостачання.

19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП «Полтававодоканал» ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні кафе «Аеліта» по вул. Шевченка, 17, з метою подальшого звільнення ОСОБА_2 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ «Карма КТК ЛТД», за адресою: АДРЕСА_1, вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для полаьшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР «Полтававодоканал» ОСОБА_4 та його першому заступнику ОСОБА_5 , в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_3 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_2 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_1.

30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР «Полтававодоканал» безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_1.

05.10.2016 до квартири ОСОБА_2 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та заявив, що ТОВ «Карма КТК ЛТД» винно КП «Полтававодоканал» борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.

Проведеними оперативно-розшуковими та слідчими діями по кримінальному провадженню було встановлено, що надходження грошових коштів за надані послуги КП ПОР «Полтававодоканал» (м. Полтава, вул. П. Орлика, 40А) населенню та інші перерахування, які здійснювало зазначене підприємство з метою забезпечення виконання послуг, здійснювалося на поточні рахунки, відкриті в установі банку ПАТ «Полтава-банк».

Згідно оперативної інформації КП ПОР «Полтававодоканал» має відкриті поточні рахунки у ПАТ «Полтава-банк»: № 2600011225, відкритий 15.07.2011, № 260034687, відкритий 15.02.2006, № 260034687, відкритий 14.02.2006, № 260053037, відкритий 07.06.2001, № 26036279, відкритий 12.02.2003, № 26037278, відкритий 12.02.2003

З метою встановлення фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій за роботи, послуги, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) за юридичною адресою: м. Полтава, вул. П. Орлика, 40.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників ПАТ «Полтава-банк».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, п.24 ст. 5 Закону України «Про міліцію», ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що клопотання подане не в рамках ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко