Ухвала суду № 78969280, 14.12.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.12.2018 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18

Провадження № 1-кс/554/12408/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2018 року м.Полтава

Октябрським районним судом м. Полтави в складі слідчого судді Бугрія В.М., при секретарі Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції Шульги О.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції Шульга О.М., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар'єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_2 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар'єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_2 було встановлено роботу в кар'єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар'єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар'єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об'єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката Фелоненка Г.М. в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 (директора ТОВ «Захід-Інвест Груп») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» на виконання договору з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб'єктів господарювання, зокрема у ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

На даний час підрозділ Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» розміщений на території Хорольського району, а саме на земельній ділянці площею 10,0 га необлаштованого господарського двору молочнотоварної ферми СВК «Вишняківський», що знаходиться за межами с. Вишняки Хорольського району Полтавської області (Договір земельного сервітут № 312 від 22.05.2012, укладений між Хорольською районною державною адміністрацією та Представництвом фірми «Онур Тааххут Ташимаджилик ВЕ Тіджарет Лімітед Ширкеті») та згідно довідки Вишняківської сільської ради Хорольського району Полтавської області адреса даному об'єкту не присвоювалася. Юридична адреса Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» м. Львів, Шевченківський р-н, вул. Б.Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» за фактичним місцем знаходження перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», а саме: Документи що містять відомості про місця проведення будівельних робіт в період з 22.05.2017 по даний час, із використанням ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9); Товарно-транспортні накладні, щодо транспортування ґрунту за період з 22.05.2017 по даний час до місця проведення будівельних робіт для відсипки земляного полотна при будівництві обходів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) (договір між ЗІГ та ОНУР №220501 від 22.05.2017); Списки працівників (водії, інженери, бухгалтера, керівники проектів та всіх інш.) залучених до виконання будівельних робіт по будівництву обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, номери операторів стільникового зв'язку якими останні користувались, їх посадові обов'язки, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття та звільнення з роботи, за період часу з 22.05.2017 по теперішній час); Договори із суб'єктами господарювання (додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, інш.), які здійснювали постачання Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) ґрунту підсипочного та який був використаний в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9), а також складені на їх підставі: рахунки фактури, видаткові/податкові накладні, акти прийому передачі, документи на підставі яких проведення розрахунки із останніми; Відомості щодо об'ємів відвантаженого суб'єктами господарювання ґрунту підсипочного в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) проведених геодезичних досліджень на підставі виконаної геодезичної зйомки (згідно договорів двічі на місяць 10 та 25 числа) та результати лабораторних досліджень характеристик підсипочного ґрунту по кожному суб'єкту господарювання із зазначенням конкретних ділянок будівництва та часу його постачання і використання. Відомостей щодо місця забору (завантаження)/розвантаження ґрунту підсипочного поставленого суб'єктами господарювання період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) технікою «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»; Інформацію про GPS з'єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами задіяними під час будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Проекти розробки родовищ корисних копалин на території Полтавської області та щорічні плани розробки корисних копалин затверджених/погоджених Державною службою України з питань праці (Держпрації) або її структурними підрозділами; Дозволи на користування надрами (пісок, глина та інш.) для видобування корисних копалин на території Полтавської області; Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загально державного/ місцевого значення на території Полтавської області; Відомості щодо використання на території Полтавської області для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, зокрема «SUMITOMO (S.H.I)» модель SH500LHD-5, 2016 р.в., ідентифікаційний номер ЖSMT500L5L00BH1140Ж номер 06 00 17 0889 TR; «HIDROMEK» модель «HMK370LC HD», 2016 р.в., серійний номер «G137001», пін «HMKH3730A0G137001» номер 06 00 16 0300 TR (вантажно митні декларації, товаротранспортні накладні щодо транспортування в Полтавську область, наряд завдання на виконання робіт, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів на використання вказаної техніки); Перелік кар'єрів розташованих на території Полтавської області з яких за допомогою транспортних засобів (самоскидів/екскаваторів) та екіпажів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювався забір/завантаження, транспортування ґрунту для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час; Журнали в'їзду та виїзду транспортних засобів із виробничих баз Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розташованих на території Полтавської області за період з 22.05.2017 по даний час; Наявне ділове листування з Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за період з 22.05.2017 по даний час; Оригінал листа від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за №22 від 20.09.17; Документи на підставі яких Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювало забір грунту на земельній ділянці розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006. Документи (договори постачання грунту, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, наряди тощо) щодо використання техніки на земельній ділянці (кар'єрі) розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006, а саме: станом на 22.07.2017 року: два екскаватори «SUMITOMO» №0600170878, №0600170884, вантажні автомобілі марки Вольво» днз: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20; станом на 22.08.2017 року: екскаватори «SUMITOMO» №0600170889, №0600170884, №0600170878 екскаватор «HIDROMEK» №0600160172 та 21 вантажний автомобіль; станом на 08.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» №0600170884, самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1, станом на 10.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» SMT500L5C00BH1143, самоскидів марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_2, д.н.з. НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_5;із відомостями щодо водіїв даних транспортних засобів.

Також надати аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за рахунками №№ 10 (основні засоби), 20-28 (на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі кожного договору), 65 «Розрахунки за страхуванням», 311 (Поточні рахунки в національній валюті), 301 (Каса в національній валюті), 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, 631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками) за період з 22.05.2017 по даний час;

Отримавши вказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар'єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідно вилучити, оскільки залишення їх у володільця може призвести до їх втрати, знищення, приховування або внесення будь-яких змін з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що посадовими особами Представництвом «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227) можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, прошу вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представників вищевказаного представництва.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227) юридична адреса Представництва особи - Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н, - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх оригінали, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з'явився надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі. В заяві слідчий клопотання підтримав прохав задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі О.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку А.С., слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному М.В., слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Р.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Сухині В.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лагуті О.О., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі О.Ю., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві А.І. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

1.Документи що містять відомості про місця проведення будівельних робіт в період з 22.05.2017 по даний час, із використанням ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9);

2.Товарно-транспортні накладні, щодо транспортування ґрунту за період з 22.05.2017 по даний час до місця проведення будівельних робіт для відсипки земляного полотна при будівництві обходів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) (договір між ЗІГ та ОНУР №220501 від 22.05.2017);

3.Списки працівників (водії, інженери, бухгалтера, керівники проектів та всіх інш.) залучених до виконання будівельних робіт по будівництву обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, номери операторів стільникового зв'язку якими останні користувались, їх посадові обов'язки, табелі обліку робочого часу, накази про прийняття та звільнення з роботи, за період часу з 22.05.2017 по теперішній час);

4.Договори із суб'єктами господарювання (додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, специфікації, інш.), які здійснювали постачання Представництву «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) ґрунту підсипочного та який був використаний в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9), а також складені на їх підставі: рахунки фактури, видаткові/податкові накладні, акти прийому передачі, документи на підставі яких проведення розрахунки із останніми;

5.Відомості щодо об'ємів відвантаженого суб'єктами господарювання ґрунту підсипочного в період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) проведених геодезичних досліджень на підставі виконаної геодезичної зйомки (згідно договорів двічі на місяць 10 та 25 числа) та результати лабораторних досліджень характеристик підсипочного ґрунту по кожному суб'єкту господарювання із зазначенням конкретних ділянок будівництва та часу його постачання і використання.

6.Відомостей щодо місця забору (завантаження)/розвантаження ґрунту підсипочного поставленого суб'єктами господарювання період з 22.05.2017 по даний час для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) технікою «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»;

7.Інформацію про GPS з'єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами задіяними під час будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час;

8.Проекти розробки родовищ корисних копалин на території Полтавської області та щорічні плани розробки корисних копалин затверджених/погоджених Державною службою України з питань праці (Держпрації) або її структурними підрозділами;

9.Дозволи на користування надрами (пісок, глина та інш.) для видобування корисних копалин на території Полтавської області;

10.Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загально державного/ місцевого значення на території Полтавської області;

11.Відомості щодо використання на території Полтавської області для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, зокрема «SUMITOMO (S.H.I)» модель SH500LHD-5, 2016 р.в., ідентифікаційний номер ЖSMT500L5L00BH1140Ж номер 06 00 17 0889 TR; «HIDROMEK» модель «HMK370LC HD», 2016 р.в., серійний номер «G137001», пін «HMKH3730A0G137001» номер 06 00 16 0300 TR (вантажно митні декларації, товаротранспортні накладні щодо транспортування в Полтавську область, наряд завдання на виконання робіт, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів на використання вказаної техніки);

12.Перелік кар'єрів розташованих на території Полтавської області з яких за допомогою транспортних засобів (самоскидів/екскаваторів) та екіпажів Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювався забір/завантаження, транспортування ґрунту для будівництва обходів населених пунктів с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 (Лот 2.7), с.Красногорівка км 275+000 - 282+000 (Лот 2.8) та м. Полтави км 333+800 - км 339-300 (Лот 2.9) за період з 22.05.2017 по даний час;

13.Журнали в'їзду та виїзду транспортних засобів із виробничих баз Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» розташованих на території Полтавської області за період з 22.05.2017 по даний час;

14.Наявне ділове листування з Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» з ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за період з 22.05.2017 по даний час;

15.Оригінал листа від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) на адресу Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за №22 від 20.09.17;

16.Документи на підставі яких Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснювало забір грунту на земельній ділянці розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006.

17.Документи (договори постачання грунту, додаткові угоди, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, наряди тощо) щодо використання техніки на земельній ділянці (кар'єрі) розташованій поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, що належить Державному підприємству «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184), кадастровий номер 5324887700:00:021:0006, а саме:

-станом на 22.07.2017 року: два екскаватори «SUMITOMO» №0600170878, №0600170884, вантажні автомобілі марки Вольво» днз: НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

-станом на 22.08.2017 року: екскаватори «SUMITOMO» №0600170889, №0600170884, №0600170878 екскаватор «HIDROMEK» №0600160172 та 21 вантажний автомобіль;

-станом на 08.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» №0600170884, самоскид марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1,

-станом на 10.08.2018 року: екскаватора «SUMITOMO» SMT500L5C00BH1143, самоскидів марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_2, д.н.з. НОМЕР_3, д.н.з. НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_5;

із відомостями щодо водіїв даних транспортних засобів.

Також надати аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» за рахунками №№ 10 (основні засоби), 20-28 (на яких оприбутковані матеріали, та на яких відображені їх витрати на проведення робіт в розрізі кожного договору), 65 «Розрахунки за страхуванням», 311 (Поточні рахунки в національній валюті), 301 (Каса в національній валюті), 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорах, 631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками) за період з з 22.05.2017 по даний час;

які знаходяться у володінні Представництва «ОНУР ТААХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» (код ЄДРПОУ 26579227) юридична адреса Представництва особи - Львівська область, м. Львів, Шевченківський район, вулиця Богдана Хмельницького, 212 корп.2, але фактично розташоване за адресою: м. Львів вул. Т.Шевченка, 317 - Н.

Строк дії хвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій