Ухвала суду № 78968996, 28.12.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1998/2018

Справа № 537/4086/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлова О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлов О.Ю. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, зазначених в прохальній частині клопотання, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у банку ПАТ Банк «Траст», за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, 8.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні ВП №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170110001277 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 20.05.2016 року ОСОБА_3, 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку "Траст", на документи ОСОБА_4, 1977 р.н. Досудовим слідством встановлено, що у травні 2016 року, у час коли ОСОБА_3 вчиняв шахрайські дії, спрямовані на незаконне отримання кредиту від імені потерпілої, він користувався послугами оператора «Київстар» із сім - картками з номерами - НОМЕР_1, НОМЕР_2, при цьому потерпіла користувалась послугами оператора «Київстар» із сім - карткою з номером - НОМЕР_3. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона особисто з працівниками банку не спілкувалась по мобільному телефону, і жодного кредитного договору не підписувала і не ініціювала його отримання на своє ім'я. У вчиненні цього кримінального правопорушення вона підозрює ОСОБА_3, працівницю банку - яка оформляла без її участі кредитний договір, та ОСОБА_5, яка спілкувалась з ОСОБА_3 Так, у володінні банку ПАТ Банк «Траст» знаходяться документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженню. Потерпіла надала письмову згоду на розкриття її банківської таємниці. Враховуючи вищевикладене та те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до фотографії, яка робилась при отриманні кредиту, а також до: графіка робочого дня ОСОБА_6 у травні 2016 року, табеля обліку робочого дня за травень 2016 року відділення банку ПАТ «Траст», в якому вказані дні виходу на роботу ОСОБА_6, що здійснювала оформлення кредиту, посадової інструкції ОСОБА_6, або іншого документа який її заміняє, відомостей про ріст заборгованості по кредитному договору R031/002-TEK.0076128, а також відомостей про номер службового телефону відділення ПАТ «Банк Траст», яким користувалась працівник банку в травні 2016 року ОСОБА_6 під час виконання своїх службових обов'язків, а також враховуючи той факт, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ Банк «Траст» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, подав письмове клопотання, в якому просить справу розглядати без його участі. Також, повідомив, що починаючи з 04.07.2018 року ПАТ Банк «Траст» фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, кв. 1.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обгрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016170110001277 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 20.05.2016 року громадянин ОСОБА_3, 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку "Траст", на документи громадянки ОСОБА_4, 1977 р.н.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 надала письмову згоду на розкриття її банківської таємниці. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що кредит на ім'я потерпілої було оформлено працівницею ПАТ Банк «Траст» ОСОБА_6

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12016170110001277, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ Банк «Траст», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Михайлова О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до: фотографії, яка робилась при оформленні кредитного договору R031/002-TEK.0076128, графіка робочого дня ОСОБА_6 у травні 2016 року та табеля обліку робочого дня за травень 2016 року відділення банку ПАТ «Траст», в якому вказані дні виходу на роботу ОСОБА_6, що здійснювала оформлення кредиту, копії наказу про її прийняття на роботу та звільнення з роботи у відділенні ПАТ Банк «Траст» у м. Кременчуці працівника ОСОБА_6, інформації про проходження її служби в ПАТ Банк «Траст», матеріалів службового розслідування ПАТ Банк «Траст» за фактом укладення 23.05.2016 року кредитного договору R031/002-TEK.0076128 без відома та згоди ОСОБА_4, посадової інструкції ОСОБА_6, або іншого документа який її заміняє, відомостей про ріст заборгованості по кредитному договору R031/002-TEK.0076128, документа відповідно до якого невстановлена особа отримала банківську картку №4196544010172479 ПАТ Банк «Траст», а також відомостей про номер службового телефону відділення ПАТ «Банк Траст» у м. Кременчуці Полтавської області, яким користувалась працівник банку в травні 2016 року ОСОБА_6 під час виконання своїх службових обов'язків, положення, або іншого документа який його заміняє про порядок видачі працівниками банків кредитів населенню, який діяв станом на травень 2016 року, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні банку ПАТ Банк «Траст», за адресою: м. Київ вул. Прорізна, буд. 11, кв. 1 (колишня адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, 8, ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ - 35371070).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області Михайлову О.Ю. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.01.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко