Ухвала суду № 78966353, 19.12.2018, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/4015/18

Провадження № 1-кс/653/1349/18

У Х В А Л А

іменем України

19 грудня 2018 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Волвенко А.О., прокурора Кобця В.С., слідчого Фурманової Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області Фурманової Ю.П., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про арешт майна, по матеріалам кримінального провадження №42018231140000087 від 21 листопада 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2018 року слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП у Херсонській області Фурманова Ю.П. звернулась до суду з погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. клопотанням про арешт майна, по матеріалам кримінального провадження №42018231140000087 від 21 листопада 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, в якому просить накласти арешт на майно та документацію, виявлене та вилучене12 грудня 2018 року в ході проведення огляду на підставі ухвал слідчого судді Генічеського районного суду.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 листопада 2018 року з прокуратури Херсонської області до Генічеської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі щодо незаконної діяльності об'єктів з підвищенною небезпекою, а саме - автозаправочних станцій на території Генічеського району.

За вказаним фактом Генічеською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 42018231140000087 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України та доручено проведення досудового розслідування СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області.

Встановлено, що до ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі надійшла у встановленому Законом порядку інформація про те, що ФОП ОСОБА_3 здійснює протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливо-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля на території Херсонської області.

За результатами проведених заходів отримано відомості, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, податкова адреса: м. Генічеськ, вул. Дзержинського, 67, основний вид діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами), використовуючи ряд об'єктів, розташованих на території Херсонської області, здійснює розповсюдження паливо-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам діючих стандартів, виготовлених з порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність в зазначеній сфері.

Для реалізації протиправних намірів на території Херсонської області, ФОП ОСОБА_3 використовує наступні об'єкти:

- АДРЕСА_1;

- АДРЕСА_2;

- АДРЕСА_3.

Використовуючи інформаційні системи ДФС України встановлено, що ФОП ОСОБА_3 має 3 зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вказаними адресами.

Згідно листа Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області від 28 серпня 2018 року №1021-1.18/1723 в Інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю у Херсонській області та Управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС за вказаними адресами.

Згідно листа ГУ Держпраці у Херсонській області від 31 липня 2018 року №01- 08/4999 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) до управління зі зверненнями та заявами на отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки не зверталась.

Згідно листів Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА від 14 вересня 2017 року №3690-01-10/0/117/013.3.1-2844, від 03 серпня 2018 року №3338-01-10/0/18/013.3.1-2137 дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та на спеціальне водокористування, а також висновки державної екологічної експертизи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) на діяльність АЗС за вищезазначеними адресами не надавались.

13 грудня 2018 року, відповідно до ухвали Генічеського районного суду від05 грудня 2018 року, спільно з співробітниками Оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, спеціалістами ГУ ДСНС України в Херсонській області, ГУ Держпраці в Херсонській області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров'я людей, було проведено огляд автозаправочних станцій за наступними адресами:

- АДРЕСА_3;

- АДРЕСА_2

- АДРЕСА_1

Між цим, відповідно відомостей вказаних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, об'єкти розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, належить на праві власності ОСОБА_4, Фірма «ТЕС».

Об'єкт огляду за адресою: АДРЕСА_3, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5, однак фактично використовується ФОП ОСОБА_3

13 грудня 2018 року, вищевказане визнано речовими доказами та долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

На теперішній час слідчим у провадженні готується клопотання про призначення пожежно - технічної експертизи та експертизи безпеки життєдіяльності з метою дослідження оглянутих об'єктів.

В ході проведених оглядів отримано достатньо відомостей факту порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, а саме - використання автогагозаправочних станцій.

Зазначено, що в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що вказане майно та документація є предметом злочину та може зберігати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального правопорушення, є об'єктом кримінально протиправних дій, тобто містить ознаки речового доказу.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просять його задовольнити.

Слідчим суддею вживались заходи, щодо виклику власника майна ОСОБА_3 для розгляду клопотання про арешт майна, відповідно до положень ст. 172 КПК України, проте остання, будучі належним чином повідомлена про місце, день та час розгляду справи в судове засідання не з'явилась.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріли клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У своєму клопотанні слідчий вказує, що вказане майно та документація, яке вилучене під час огляду місця події, необхідно визнати речовими доказами по даному кримінальному провадженню, тому з метою запобігання можливості її приховування, зникнення, знищення, відчуження просить накласти на них арешт.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Судом встановлено, що 13 грудня 2018 року було проведено огляд автозаправочних станцій за наступними адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_2 АДРЕСА_1 Під час огляду було виявлено та вилучено майно та документацію, які в подальшому визнано речовими доказами та долучене до матеріалів даного кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені в ході огляду речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно та документація відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області Фурманової Ю.П., погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е., про арешт майна у кримінальному провадженні за №42018231140000087 від 21 листопада 2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно та документацію, виявлене та вилучене12 грудня 2018 року в ході проведення огляду на підставі ухвал слідчого судді Генічеського районного суду, а саме:

1) цистерну з залишком газу пропан відповідно до Х-Звіту за 13 грудня 2018 року в кількості 2555,63 літрів;

2) фіскальні чеки, упаковані до сейф-пакету №4417330;

3) папка для паперів з журналом обліку фіскальних чеків, упакована у сейф-пакет № ХО 0003609;

4) касовий апарат «Марія -ЛТ-МТМ-ПОС», упакований до поліетиленового пакету чорного кольору, який опломбовано пломбою № 19043449;

5) Х-Звіт за 13 грудня 2018 року, упакований до сейф-пакету №4417370, виявлене та вилучене під час огляду 13 грудня 2018 року за адресою: АДРЕСА_3;

1) книга обліку розрахункових операцій;

2) сертифікат відповідності за номерами ИА 1.036.0004648-17; ИА 1.035.004.0746-16; ИА 1.035.0040745-15;

3) договір оренди нерухомого майна від 01 лютого 2017 року;

4) документи про якість №1363 від 18 жовтня 2015 року;

5) трудовий договір №5 від 24 січня 2017 року (2 шт.);

6) трудовий договір №11 від 24 січня 2017 року (2шт.);

7) трудовий договір №3 від 24 січня 2017 року (2шт.);

8) трудовий договір № 14 від 12 жовтня 2017 (2шт.);

9) копія паспорту та коду платника податків на ім'я ОСОБА_3;

10) додаток до Настанови з експлуатації 19095026.020.000;

11) зошит з нотатками АЗС№37 с.Фрунзе;

12) гранульовані таблиці б/н на 12 арк.;

13) касовий апарат «Марія-ЛТ-МТМ-ПОС», упакований до картонної коробки;

14) відеореєстратор марки «HIKVISION» моделі «РS-7104 HGHI-ЕІ», серія №543035897;

15) резервуар № 1 опломбований пломбою S48006431;

16) резервуар №2 опломбований пломбою L 45999992;

17) резервуар №3 опломбований пломбою L 45999991;

18) резервуар №4 опломбований пломбою L 53505557;

19) газова установка опечатана пломбами L18492672; L 45999993; L 45999995; L 45999994, виявлене та вилучене за адресою: вул. Соляна, 60, с. Азовське, Генічеського району, Херсонської області;

1) газова ємність з кількістю наповненості рідиною в розмірі 55 см за показниками метр-штоку ( опломбована пломбами: L 19043496 CONTROL; L 53505550 CONTROL; L 53505546 CONTROL);

2) ємність №1 з кількістю наповненості рідиною в розмірі 20 см за показникам метр-штоку (опломбована пломбою L53505549 CONTROL);

3) ємність №2 з кількістю наповненості рідиною в розмірі 46 см за показниками метр-штоку (опломбована пломбою L53505547 CONTROL);

4) ємність №3 з кількістю наповненості рідиною в розмірі 53 см за показниками метр-штоку ( опломбована пломбоюL53505548CONTROL);

5) ємність №4 з кількістю наповненості рідиною в розмірі 46,5 см за показниками метр-штоку (опломбована пломбою L45999971 CONTROL);

6) Ємність №5 з кількістю наповненості рідиною в розмірі 5 см за показниками метр-штоку ( опломбована пломбою L 45999972 CONTROL);

7) касовий апарат «Резонанс» з контрольним талоном ВХ 575015;

8) фіскальні чеки в кількості 18 шт.;

9) журнал відвідування та огляду АЗС посадовими особами;

10) довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій, виявлене та вилучене за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно положення ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Генічеського районного суду Ю. Г. Берлімова