Ухвала суду № 78961387, 28.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3809/18

Провадження № 1-кс/202/8762/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченка В.В.,

слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О.,

власник майна ОСОБА_3,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017040000001088, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001088, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

28 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017040000001088.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період з 20 по 21 червня 2018 року та 16 липня 2018 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та не встановленими особами, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами, що належать ТОВ «Завод ХБМ» та підприємству «Інвабудпром» на загальну суму 867 748 грн. 68 коп., перерахованими з рахунків вказаних підприємств:№ 26004025021101, відкритого ТОВ «Завод ХБМ» у ПАТ «Альфа-Банк», № 26002011098707, відкритого вказаним підприємством в ПАТ «КредоБанк», № 2600501822075, відкритого підприємством «Інвабудпром» у в ПАТ «КредоБанк» на карткові рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах, що в 985 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_3, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та не встановленими особами 17 липня 2018 року, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом здійснення корегуючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., що належать ПП «Бест Вуд», перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № 2600901728577, відкритого в ПАТ «КредоБанк» на картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий у АТ КБ «Приватбанк» гр. ОСОБА_9, отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

26.11.2018 року на підстави ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в результаті якого вилучено речові докази у вигляді речей, що мають значення доказів по провадженню, а саме:

1. банківська платіжна карта АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру 4211;

2. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4

3. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5

4. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6

5. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № 8938003990286121308F;

6. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7

7. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8

8. банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17;

9. сімкарта мобільного оператора «Водафон» № 170505492382;

10. сімкарта мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н;

11. сімкарта мобільного оператора «МТС» № 8938001700402799818;

12. сімкарта мобільного оператора «Київстар» № 8938003992361773334F;

13. картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № 2300428210982;

14. конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_9

15. коробка від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_10, IMEI2: НОМЕР_11

16. коробка від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_12, IMEI2: НОМЕР_13

17. квитанція № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»;

18. квитанція № 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»;

19. заява для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18;

20. коробка від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_14

21. коробка від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_15

22. мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_16, IMEI 2: НОМЕР_17; IMEI 3: НОМЕР_17 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № 420706976000;

23. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18

24. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19

25. банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20

26. конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_21

27. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_22

28. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_23

29. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_24

30. картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25

31. картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26

32. футболка жвноча з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy».

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено причетність ОСОБА_3 до скоєння кримінальних правопорушень.

27.11.2018 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., вилучене 26.11.2018 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 майно - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017040000001088.

В обґрунтування поданого клопотання та необхідності накладення арешту слідчий зазначив, що речі, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 використовувались при вчинені кримінальних правопорушень, таким чином вони мають значення речових доказів, а тому, з метою збереження доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Власника майна в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 31.10.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_10, з метою відшукання і вилучення банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, банківських та юридичних документів, отриманих від представників підприємств в ході підготовки до скоєння злочину, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв'язку, ноутбуків, планшетів, чернеток, блокнотів та записних книжок з інформацією щодо скоєння злочинів, грошових коштів, здобутих у результаті скоєння кримінальних правопорушень, паспортів громадян України, заздалегідь приготовлених для скоєння злочинів, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до протоколу обшуку від 26.11.2018 року, проведеного у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, було тимчасово вилучене майно, з клопотанням про накладення арешту якого звернувся слідчий.

27.11.2018 року постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасово вилучене 26.11.2018 року в ході обшуку у квартирі за місцем мешкання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: 1). банківську платіжну карту АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру 4211; 2). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4 3). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5 4). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6 5). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № 8938003990286121308F; 6). картхолдер мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_7;7). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8 8). банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17; 9). сімкарту мобільного оператора «Водафон» № 170505492382; 10). сімкарту мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н; 11). сімкарту мобільного оператора «МТС» № 8938001700402799818; 12). сімкарту мобільного оператора «Київстар» № 8938003992361773334F; 13). картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № 2300428210982; 14). конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_9 15). коробку від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_10, IMEI2: НОМЕР_11 16). коробку від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_12, IMEI2: НОМЕР_13 17). квитанцію № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»; 18). квитанцію № 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»; 19). заяву для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18; 20). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_14 21). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_15 22). мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_16, IMEI 2: НОМЕР_17; IMEI 3: НОМЕР_17 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № 420706976000; 23). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18 24). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19 25). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20 26). конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_21 27). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_22 28). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_23 29). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_24 30). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25 31). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26 32). футболку жіночу з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy» - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017040000001088.

Враховуючи встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя із врахуванням розумності та співрозмірності обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 26.11.2018 року квартири за місцем мешкання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, майно,та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання вилучених речей в якості доказів у кримінальному провадженні № 12017040000001088, та ризик їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Данильченка О.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12017040000001088 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.11.2018 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

1). банківську платіжну карту АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру 4211;

2). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4

3). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5

4). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_6

5). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № 8938003990286121308F;

6). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_7

7). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_8

8). банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_17;

9). сімкарту мобільного оператора «Водафон» № 170505492382;

10). сімкарту мобільного оператора ТОВ «лайфселл» б/н;

11). сімкарту мобільного оператора «МТС» № 8938001700402799818;

12). сімкарту мобільного оператора «Київстар» № 8938003992361773334F;

13). картхолдер мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № 2300428210982;

14). конверт стартового пакета мобільного оператора ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_9

15). коробку від мобільного телефона «Нокіа» 20 RT-761 IMEI1: НОМЕР_10, IMEI2: НОМЕР_11

16). коробку від мобільного телефона «Самсунг» GT-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_12, IMEI2: НОМЕР_13

17). квитанцію № 1671370 від 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»;

18). квитанцію№ 1671339 від 13.09.18ПАТ «ПУМБ»;

19). заяву для відправлення коштів «Вестерн Юнион» № 024-453-0626 від 13.09.18;

20). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_14

21). коробку від мобільного телефона «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_15

22). мобільний телефон «Флай» BL9106 IMEI 1: НОМЕР_16, IMEI 2: НОМЕР_17; IMEI 3: НОМЕР_17 з сімкартою мобільного оператора «Водофон» № 420706976000;

23). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_18

24). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_19

25). банківська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_20

26). конверт стартового пакета «Водофон» з картхолдером № НОМЕР_21

27). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_22

28). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_23

29). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_24

30). картхолдер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_25

31). картхолдер мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_26

32). футболку жіночу з рисунком у вигляді чотирьох котят та надписом «guccy».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П.Слюсар