Ухвала суду № 78960126, 27.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5042/18

№ провадження 1-кс/208/2629/18

УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю слідчого Павленко А.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040160001040 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява керівника ГО «Дорожній контроль Україна» ОСОБА_1, у якій зазначено, що: протягом 2018 службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради привласнили бюджетні кошти внаслідок укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт (надання послуг).

Між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (замовник) та ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи», код ЄДРПОУ: 32062314 (підрядник) за результатами процедури закупівлі робіт (товарів, послуг) у 2018 були укладені відповідні Договори на виконання підрядником відповідних робіт за напрямами своєї діяльності згідно КВЕД.

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчим через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація містить у своєму змісту конфіденційність та комерційну таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні саме інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи», код ЄДРПОУ: 32062314 в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час;

Орган досудового розслідування зазначає, що крайня необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що TOB "Альфа-фора", код ЄДРПОУ: 41069294, розташоване за адресою: 51900, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Павловська, б. 82 та перебуває на обліку (контролюючий орган) у Кам`янській об’єднаній ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

Однак, посилаючись на довідку Кам`янської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області було встановлено, що відповідно до ст. 19-3 Податкового кодексу України ОДПІ здійснює покладені функції в межах діючого законодавства з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII. Функції в частині адміністрування податків і зборів, погашення податкового боргу, ініціювання застосування до платників податків судових процедур банкрутства, проведення контрольно-перевірочних заходів на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства покладено на контролюючий орган, тобто на ГУ ДФС у Дніпропетровській області. В зв’язку з вищевикладеним, для отримання відомостей щодо податкових накладних, зареєстрованих суб’єктом господарювання в Єдиному реєстрі податкових накладних запропоновано звернутися до ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, що розташовується за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю, а саме податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи», код ЄДРПОУ: 32062314 в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.