Ухвала суду № 78959825, 09.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7090/18

№ провадження 1-кс/208/2377/18

УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю слідчого Кисельової А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14.12.2017 року невстановлені особи, шляхом обману з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділи коштами ОСОБА_1, спричинивши майнову шкоду на суму 11940 грн.

14.12.2017 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 3658 грн. через термінал «Приватбанку» за адресою: м.Луцьк проспект Соборності, 43.

15.12.2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: Харківська область с.Балабанівка зробив замовлення в інтернет-магазині «Smarket.net.ua» та перерахував грошові кошти, у сумі 1612 грн. за придбання модулю пам'яті «Kingston HyperX».

15.12.2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: АДРЕСА_2зробив замовлення в інтернет-магазині «Smarket.net.ua» та перерахував грошові кошти, у сумі 1607 грн.

Дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12018040000000245від 09.02.2018, правова кваліфікація за ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2017 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає: АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти, у сумі 11 940 грн. за товар у Інтернет-магазині. Як встановлено в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 перерахував вищевказані грошові кошти на номер банківської картки «Ощадбанку», а саме: НОМЕР_1.

Як було встановлено в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 перерахував вищевказані грошові кошти, в сумі 1612 грн. на номер банківської картки «Ощадбанку», а саме: НОМЕР_1.

15.12.2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: АДРЕСА_2 зробив замовлення в інтернет-магазині «Smarket.net.ua» та перерахував грошові кошти, у сумі 1607 грн. на номер банківської картки «Ощадбанку», а саме: НОМЕР_1.

14.12.2017 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: Волинська область АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти у сумі 3658 грн. через термінал «Приватбанку» за адресою: м.Луцьк проспект Соборності, 43на номер банківської картки «Ощадбанку», а саме: НОМЕР_1.

Для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по картковому поточному рахунку № НОМЕР_1, документів, які надані до банківської установи для відкриття карткового рахунку, а також руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці.

Вищевказана інформація перебуває у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України», адреса:Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, (код ЄДРПОУ 09305480).

Для з'ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, інформація про які перебуває у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд керуючись ст.159-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам'янського ВП майору поліції Кисельовій Антоніні Іванівні та члену слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні оперуповноваженому ВКП капітану поліції Главчеву Роману Федоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ «Державний ощадний банк України», яка розташована за адресою:Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, (код ЄДРПОУ 09305480) та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: документи, що послугували для оформлення та відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1;виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за час перерахування коштів потерпілим та зняття коштів, в період часу з 14.12.2017 року по 20.12.20017 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.