Ухвала суду № 78959131, 09.11.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/943/18

№ провадження 1-кс/208/2313/18

УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі головуючого, слідчого судді Савранського Т.А. при секретарі Луценко Л.О., за участю слідчого Матвійчук І.В., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Києво-Святошинському районі головного управління ДФС у Київській області, м. Вишневе, вул. Ломоносова 34 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю).

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.11.2017 до ЧЧ Кам'янського ВП звернулась ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає вул. Дубініна б. 10 кв. 4, яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які 18.05.2017 року шахрайським шляхом, скориставшись втраченими документами на її ім’я, а саме паспортом громадянки України та реєстраційна картка платника податків, зареєстрували приватне підприємство, без її відома та дозволу.

09.11.2017 СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12017040160002356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи відкрили приватне підприємство, без відома та дозволу ОСОБА_2,а саме ТОВ ’’Право-Делюкс’’(код ЄДРПОУ39991196) в період з 04.09.2015 по теперішній час перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі головного управління ДФС у Київській області, м. Вишневе, вул. Ломоносова 34.

Зважаючи на обставини кримінального провадження, з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття (закриття), назви банківської установи із всіма реквізитами), які були відкриті юридичною особою з дня її державної реєстрації для здійснення безготівкових розрахунків під час проведення фінансово-господарської діяльності, з метою встановлення осіб, які скористалися документами потерпілої.

Отримання інформації, яку необхідно вивчити і дослідити слідчому через надання відповідного запиту на адресу володільця такої інформації неможливо, оскільки така інформація є податковою інформацією з обмеженим доступом.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Києво-Святошинському районі головного управління ДФС у Київській області розташованої за адресою: Київська область,м. Вишневе, вул. Ломоносова 34.

Існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб Києво-Святошинському районі головного управління ДФС у Київській області,м. Вишневе, вул. Ломоносова 34.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, у кримінальному провадженні №12017040160002356 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, слідчим органів досудового розслідування, які діятимуть на підставі постанови в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, а також оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніКиєво-Святошинському районі головного управління ДФС у Київській області, м. Вишневе, вул. Ломоносова 34 , а також можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме:

- податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ)TOB "Право-Делюкс", код ЄДРПОУ: 39991196 за наступний звітний період: з 04.09.2015 по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, складені та подані "Право-Делюкс" (код ЄДРПОУ 39991196)за період з 04.09.2015 по теперішній час;

- податкові накладні з усіма реквізитами, складені та зареєстровані TOB "Право-Делюкс" (код ЄДРПОУ 39991196) в єдиному реєстрі податкових накладних за період з 04.09.2015 по теперішній час;

- довідку (розгорнуту картку платника податків) щодо наявних (відкритих, закритих) розрахункових рахунківTOB "Право-Делюкс"(код ЄДРПОУ 39991196), які рахуються (рахувались) за вказаним суб’єктом господарювання у період з 18.05.2015 по теперішній час, із зазначенням номеру рахунку, МФО, найменування банку, код валюти, дати відкриття (закриття) рахунку;

- документи з реєстраційної (юридичної) справи платника податків TOB " Право-Делюкс"(код ЄДРПОУ 39991196).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.