Ухвала суду № 78946558, 20.12.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5506/18

Провадження № 1-кс/589/2861/18

УХВАЛА

20 грудня 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Надточій І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200110000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 03.04.2018 невстановлена особа, шляхом обману, представившись представником ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3», під приводом продажу металевої ємкості заволоділа грошима ТОВ «Вант» Лтд в сумі 24000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ТОВ «Вант» Лтд в сумі 24000 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 02.04.2018 в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж металевої ємності на 75 кубометрів підприємством ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3». В оголошенні були вказані номери телефонів для зв’язку – 099-769-03-40, 099-766-92-79 та 096-946-14-47. Він зателефонував за одним з цих номерів, обговорив з представником підприємства на ім’я ОСОБА_2 деталі придбання ємності. Умовою придбання товару була передплата в розмірі половини його вартості, тобто в сумі 24000 грн. Після отримання ТОВ «Вант» Лтд рахунку для оплати товару, 03.04.2018 з рахунку підприємства була здійснена безготівкова оплата в сумі 24000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3» № 26006013065297, відкритий в АТ «Сбербанк». Однак після здійснення передплати усі номери ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3» перестали відповідати, а товар підприємство так і не отримало. На підтвердження своїх показань представник ТОВ «Вант» Лтд рахунку надав копії рахунку на оплату товару, квитанції про оплату, витягу з ЄДР юридичних осіб та реєстру платників податку щодо ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку №26006013065297, та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46.

В судове засідання слідчий не з’явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12018200110000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку № 26006013065297, відкритому у валюті «українська гривня» для юридичної особи ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 41936553) за період часу з 08:00 год. 03.04.2018 по 18:00 год. 08.04.2018 включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток – в разі, якщо мало місце перерахування коштів з даного рахунку у зазначений період часу, та номерів карткових рахунків, прив’язаних до даного розрахункового рахунку, що містяться на електронних носіях, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ «Сбербанк», а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству «Сбербанк» надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку № 26006013065297, відкритому у валюті «українська гривня» для юридичної особи ТОВ «Юнайтед ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ) 41936553 за період часу з 08:00 год. 03.04.2018 по 18:00 год. 08.04.2018 включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток – в разі, якщо мало місце перерахування коштів з даного рахунку у зазначений період часу, та номерів карткових рахунків, прив’язаних до даного розрахункового рахунку, що містяться на електронних носіях, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Сидорчук