Ухвала суду № 78944586, 27.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19494/18

Провадження № 1-кс/592/9398/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – слідчого Макухи Є.С. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012200040000042 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Макухи Є.С., -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012200040000042 від 29.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, що в січні 2008 р. ВАТ «Сумсільмаш» постановою Господарського суду Сумської області у справі №12/83-05 визнано банкротом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 У квітні 2008 р. ВАТ «Сумбуд» звернулося з пропозицією викупити рухоме та нерухоме майно ВАТ «Сумсільмаш». Дана пропозиція була розглянута комітетом кредиторів з участю акціонерів, які мали право дорадчого голосу та прийнято рішення погодитися за даною пропозицією та зобов’язати ліквідатора підписати від імені підприємства договір завдатку, а при наявності у покупця всієї суми за комплекс нерухомого майна, укласти договір купівлі-продажу майна. У зв’язку з цим, 12.05.2008 було підписано договір купівлі продажу рухомого майна між ВАТ «Сумсільмаш» на суму 1330030 грн.; 22.05.2018 р. укладено угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна між ВАТ «Сумсільмаш» та ВАТ «Сумбуд» згідно п.1 якого ВАТ «Сумсіьмаш» бере на себе зобов’язання до 01.08.2008 року укласти з ВАТ «Сумбуд» договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Харківська 6, які є власністю ВАТ «Сумсільмаш», згідно п. 2 «вартість майна за договором - 25000000 грн., остаточний термін розрахунку за придбане майно - п’ятнадцяте серпня 2008 року, згідно п. 3 «Сторона 2 (ВАТ «Сумбуд») зобов’язується до двадцять шостого травня 2008 року сплатити стороні 1 (ВАТ «Сумсільмаш) в якості завдатку по вказаному договору 2100000 (два мільйони сто тисяч) грн., Згідно п.5. даного договору «В разі відмови сторони 1 (ВАТ «Сумсільмаш») від виконання своїх обов’язків по цій угоді, а саме не укладення в строк вказаного вище договору купівлі-продажу, вона зобов’язується повернути стороні 2 (ВАТ «Сумбуд») подвійну суму завдатку в термін до 02.08.2008» Згідно п.7 даного договору «Сторони дійшли згоди, що будь-який спір, що виникає у зв’язку з цією угодою підягає обов’язковому виконанню сторонами».

Згідно з вищевказаним договором від 12.05.2008 р. ВАТ «Сумбуд» перерахувало на рахунок ВАТ «Сумсільмаш» 1330030 грн., та за угодою від 22.05.2008 ВАТ «Сумбуд» 26.05.2008 р. перерахувало на рахунок ВАТ «Сумсільмаш» за платіжним дорученням № 22 грошові кошти в сумі 2100000 грн., при цьому помилково вказавши у платіжному дорученні призначення платежу «попередня оплата за нежитлові приміщення згідно угоди від 12.05.2008 р.». Вищевказані грошові кошти в сумі 1300030 грн. та 2100000 грн., отримані ВАТ «Сумсільмаш» згідно з вищевказаними договорами від ВАТ «Сумбуд», були використані на погашення кредиторських вимог, та 15.07.2008 р. Господарським судом Сумської області затверджено звіт ліквідатора та припинено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Сумсільмаш». З цього моменту ліквідатор не мав повноважень укладати від ВАТ «Сумсільмаш» угоди про продаж майна до обрання на загальних зборах акціонерів ВАТ «Сумсільмаш» керівництва підприємством. Даний збір акціонерів було призначено на 10.09.2008 р.

31.07.2008 р. ухвалою Господарського суду Сумської області за заявою ТОВ «Екватор- 2006» на майно ВАТ «Сумсільмаш» було накладено арешт, в подальшому в задоволенні вимог ТОВ «Екватор-2006» було відмовлено.

01.09.2008 р. постійно діючий третейський суд при «Асоціації Комерційний арбітраж» позов ВАТ «Сумбуд» до ВАТ «Сумсільмаш» задовольнив та виніс рішення про стягнення з ВАТ «Сумсільмаш» на користь ВАТ «Сумбуд» боргу в сумі 4200000 грн. та третейського збору 25000 грн.

Подальшому за договором цесії від 07.10.2008 р. ВАТ «Сумбуд» передав право вимоги боргу в сумі 4225000 грн. ТОВ «Богам ЛТД».

В подальшому ТОВ «Богам ЛТД» звернулося до Господарського суду Сумської області про визнання ВАТ «Сумсільмаш» банкрутом та постановою господарського суду Сумської області від 16.04.2009 р. (суддя Гордієнко М.І.) ВАТ «Сумсільмаш» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 25.03.2009 р. було затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.09.2011 р. затверджено звіт ліквідатора, в тому числі звіт про оплату послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого та ліквідаційний баланс банкрута затверджено; ВАТ «Сумсільмаш» (м. Суми, вул. Харківська, 6, код 00901588) - ліквідовано як юридичну особу; вимоги кредиторів не задоволено, за недостатністю майна банкрута, визнано погашеним.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.03.2016 р. по справі №6/8-09 призначено ліквідатором ВАТ «Сумсільмаш» ОСОБА_3

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16.02.2017 р. визнано недійсною угоду про умови укладення договору купівлі-продажу майна віл 22.05.2018 p., укладену між акціонерним товариством Сумський завод сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» та акціонерним товариством «Сумбуд Визнано недійним договір уступки вимог (цесії) від 07.10.2008 року, укладений між акціонерним товариством «Сумбуд» та товариством з обмеженою відповідальністю «Богам-ЛТД».

09.11.2018 р. у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам Сумського віддалення Харківського науково- дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4. 27.11.2018 до СВ Сумського ВП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи. Із змісту клопотання встановлено, що для виконання судової економічної експертизи необхідно надати для дослідження оригінали документів ВАТ «Сумсільмаш», які зберігаються в Господарському суді Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Тараса Шевченка, 18/1, а саме: баланс станом на 15.07.2008 р. поданий ліквідатором ВАТ «Сумсільмаш» ОСОБА_5 (справа №12/83-05).

У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Господарському суді Сумської області.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до оригіналів документів ВАТ «Сумсільмаш», які зберігаються в Господарському суді Сумської області, за адресою: м. Суми, проспект Тараса Шевченка, 18/1, а саме: баланс станом на 15.07.2008 р. поданий ліквідатором ВАТ «Сумсільмаш» ОСОБА_5 (справа №12/83-05).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові Господарського суду Сумської області, за адресою: м. Суми, проспект Тараса Шевченка, 18/1.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв