Ухвала суду № 78944009, 28.12.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7656/18

Провадження № 1-кс/591/5651/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ в кримінальному провадженні№ 42018200000000276 від 23.11.2018 р., –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав та мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000276 від 23.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніАБ «Укргазбанк» (юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), оскільки вказана інформація може слугувати доказом в кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та надав заяву про слухання клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв’язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000276 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) та містять ознаки банківської таємниці, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів АБ «Укргазбанк» (юридична адреса: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), з можливістю вилучення завірених їх копій:

-документи ОСББ «М.Лушпи 22», які зберігаються в АБ «Укргазбанк», а саме: установчі документи (належним чином завірені копії), витяг, виписка з ЄДР, фінансові документи, кредитний договір, документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: рахунок – фактура, договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія), розрахунковий документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, акт прийому-передачі робіт чи товару або накладна на товар, мають значення речових доказів, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-договір про взаємодію із розпорядником бюджетних коштів, реєстри позичальників;

-документи, які підтверджують перерахунок кредитних коштів ОСББ «М.Лушпи 22»;

-документи, які підтверджують відшкодування частини суми кредиту та відсотків по кредиту, наданого ОСББ «М.Лушпи 22»;

-виписки про рух коштів по рахункам ОСББ «М.Лушпи 22» № 26003924435578, № 20632870211291 з моменту відкриття рахунків;

-виписка про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_1 № 26006924439452.

Право проведення тимчасового доступу надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак