Ухвала суду № 78940732, 17.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

17.08.2018

Справа № 522/13733/18

Провадження № 1-«кс»/522/14446/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016160350000425 від 24.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2016 до чергової частини Окнянського ВП Подільського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВ «ФА Україна», про приховування майна, на яке накладено арешт.

Згідно матеріалів кримінального провадження: 26 лютого 2015 року ТОВ «ФА УКРАЇНА» уклало Договір поставки 01/15 МССП «СТАРТ», відповідно до якого МССП «СТАРТ» зобов`язався поставити на користь ТОВ «ФА УКРАЇНА» 10 000 метричних тон +/-5% зерна ячменю для кормових цілей врожаю 2015 року.

На забезпечення виконання зобов`язань МССП «СТАРТ» за Договором поставки, 26 лютого 2015 року ТОВ «ФА УКРАЇНА» та МССП «СТАРТ» в особі директора ОСОБА_5 , уклали Договір застави, відповідно до якого МССП «СТАРТ» передав ТОВ «ФА УКРАЇНА» у заставу наступне майно:

- комбайн зернозбиральний марки CLAAS LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_1 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини cepiї НОМЕР_4 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_5 від 07.05.2008 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 19 жовтня 2009 року;

- комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_6 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 об`ємом12000см.куб.,право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини cepiї НОМЕР_9 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_10 від 18.04.2008 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 19 жовтня 2009 року;

- комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_11 , 2009 року випуску, заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 об`ємом 12 000 см. куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини cepiї НОМЕР_14 (особливі відмітки: «Свідоцтво НОМЕР_15 від 10.06.2009 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації19 жовтня 2009 року.

- трактор марки JOHN DEERE-8420, реєстраційний № НОМЕР_16 , 2005 року випуску, заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 об`ємом 8100 см.куб., право власності МССП «СТАРТ» на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію машини cepiї НОМЕР_19 (особливі відмітки:«Свідоцтво НОМЕР_20 від 01.09.2009 року Біржовий договір № 895425 від 15.03.2010 року»), виданим інспекцією державного технічного нагляду Одеської обласної державної адміністрації 16 березня 2010 року.

МССП «СТАРТ» в особі директора ОСОБА_5 не виконав свої зобов`язання за Договором поставки. ТОВ «ФА УКРАЇНА» направило МССП «СТАРТ» письмове повідомлення про порушення зобов`язань за Договором поставки та про звернення стягнення за Договором застави. МССП «СТАРТ» не виконало вимоги ТОВ «ФА УКРАЇНА», зазначене в повідомленні.

07 липня 2016 р. з метою реалізації свого права на звернення стягнення на Предмет застави у позасудовому порядку, зокрема, на підставі виконавчого надпису нотapiyca, у зв`язку iз невиконанням МССП «СТАРТ» своїх зобов`язань за Договором поставки, відповідно до п.п.4.1.1, 5.2(b) та 5.3.3 Договору застави, ТОВ «ФА УКРАЇНА» було організовано вчинення виконавчого напису приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 2231.

18 липня 2016 р. на виконання виконавчого надпису нотаріуса, постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_7 , відкрито виконавче провадження №51663585, та накладено арешт на предмет застави.

03 серпня 2016 р. за заявою ТОВ «ФА УКРАЇНА» державним виконавцем ОСОБА_7 , вищевказане заставне майно оголошено у розшук.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту свідка ОСОБА_8 отримано інформацію, що вищевказане заставне майно, на яке накладено арешт, знаходиться на території комплексу нежитлових приміщень належних СТОВ «МРІЯ» (ЄДРПОУ 30820612) розташованих у с. Новосамарка, Окнянського району, Одеської області.

06.04.2017 р. на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси з метою встановлення місцезнаходження вищезазначеного розшукового майна за участю директора СТОВ «МРІЯ» ОСОБА_9 , проведено обшук нежитлових будівель та споруд, які на праві власності належать СТОВ «МРІЯ», розташованих у селі Новосамарка, Окнянського району, Одеській області, однак заставного майна з вказаними технічними даними не виявлено.

10.04.2017 за вих. №4/4990 директору та засновнику СТОВ «МРІЯ» ОСОБА_9 , направлено запит, щодо надання інформації стосовно заставного майна(сільськогосподарської техніки, 3 комбайни та трактор), належного МССП «СТАРТ», в якому ОСОБА_9 на час укладення договору застави був засновником. Вищевказаний запит та повістку про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_9 , вручено особисто під підпис. Однак, на теперішній час ОСОБА_9 , ухиляється від явки на допит та надання інформації стосовно місця знаходження вищевказаної заставної сільськогосподарської техніки, тобто навмисно ухиляється від органів слідства та суду, та своїми діями перешкоджає встановленню істини та отримання доказів в ході досудового розслідування.

15.05.2017 р. на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 18.04.20017 проведено тимчасовий доступ до документів, які надані сторонами при укладенні договору застави між МССП «СТАРТ» та ТОВ «ФА Україна» укладеного у м. Києві 26.02.2015 засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріально округу ОСОБА_10 , в ході вивчення яких виявлено, що під час укладання договору засновниками МССП «СТАРТ» були ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , директором підприємства (підписантом договору) був ОСОБА_5 .

20.04.2016 р. на підставі протоколу позачергових загальних зборів учасників (засновників) №12-04-16 МССП «СТАРТ» ОСОБА_5 , звільнено з посади директора та призначено ОСОБА_12 , та змінено засновників вищевказаного підприємства на ОСОБА_13 та ОСОБА_14

03.03.2016 р. на підставі протоколу загальних зборів учасників № 03-03-16 СТОВ «МРІЯ» згідно якого один з засновників - ОСОБА_9 продає свою частку в статутному капіталі підприємства ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що свідчить про злочинні наміри ОСОБА_9 , змінивши на обох вищевказаних підприємствах склад засновників, а в подальшому, та до теперішнього часу перебуває на посаді директора СТОВ «МРІЯ», а колишній директор МССП «СТАРТ» ОСОБА_5 на теперішній час є співробітником СТОВ «МРІЯ», що свідчить про змову та попередню домовленість між ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , при укладенні договору застави вищевказаного майна, щодо шахрайського дій відносно ТОВ «ФА Україна».

В ході досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_11 зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, свинарник розташований в АДРЕСА_1 , де може знаходиться вищевказана арештована сільськогосподарська техніка, яка перебуває в розшуку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, нежитловий будівля АДРЕСА_1 на яку право власності зареєстровано за ОСОБА_11 .

Іншого способу отримати докази вчинення даного кримінального правопорушення, як проведення обшуку у нежитловій будівлі АДРЕСА_1 не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації стосовно діяльності МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979), а саме: закупівля, поставлення на баланс підприємства, продаж, передача в оренду (тимчасове користування), акти прийому передачі арештованого майна, акти інвентаризації, та встановлення місця знаходження заставної техніки, виникла необхідність в проведені обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловій будівлі №21 та прилеглій території по вулиці Бондаренко в смт. Красні Окни Красноокнянського району Одеської області, може знаходитись бухгалтерська документація стосовно: закупівлі, поставлення на баланс підприємства МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979), продаж, передача в оренду (тимчасове користування), акти прийому передачі сільськогосподарської техніки, акти інвентаризації, а також заставна техніка, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази вчинення кримінального правопорушення.

В клопотанні обґрунтовано доведено, що обшук за вищевказаною адресою має важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації стосовно: закупівлі, поставлення на баланс підприємства МССП «СТАРТ» (ЄДРПОУ 30328979), продаж, передача в оренду (тимчасове користування), акти прийому передачі сільськогосподарської техніки, акти інвентаризації та встановлення місця знаходження техніки, а саме:

- комбайн зернозбиральний марки CLAAS LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_1 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_2 , двигун № LGK куб.

- комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_6 , 2008 року випуску, заводський № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 об`ємом12000 см. куб.

- комбайн зернозбиральний марки LEXICON-570, реєстраційний № НОМЕР_11 , 2009 року випуску, заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 об`ємом 12 000 см. куб.

- трактор марки JOHN DEERE-8420, реєстраційний № НОМЕР_16 , 2005 року випуску, заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 об`ємом 8100 см.куб.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: