Ухвала суду № 78937356, 17.12.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9056/17

н\п 1-кс/490/7727/2018 У Х В А Л А

10.12.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.04.2017р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №42017150000000094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за відомостями про створення службовими особами ПП "Оріон-Нива" та ПП "Укр-Нива" фіктивної заборгованості для привласнення майна, що належить ПП "Оріон-Нива".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики в Миколаївській області (ЄДРПОУ 02361417) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75, а саме: оригіналів фінансової та статистичної звітності за період з 01.01.2009 по теперішній час, щодо діяльності ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП «Укр-Нива» (код ЄРДПОУ 31612897).

Слідчий у судовому засіданні пояснив що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2006р. ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою зайняття підприємницькою діяльністю прийняли рішення про вхід до складу засновників ПП "Оріон-Нива", засновником якого був ОСОБА_5 Таким чином, у кожного із засновників була частка 33%. В грудні 2006р. ПП «Оріон-Нива» придбало нежитловий комплекс за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1а за вартістю 9,5 млн. грн. Однак у зв'язку зі значною сумою, комплекс був придбаний у кредит у розмірі 6,0 млн. гривень в ПАТ «Кредобанк»; кредит було оформлено на ПП «Оріон-Нива». Взимку 2007 року у зв’язку з неможливістю виплати частки кредиту ОСОБА_4 прийняв рішення вийти з числа засновників ПП «Оріон-Нива» з виплатою йому вкладених ним коштів. У відповідності до статуту ПП «Оріон-Нива» від 26.02.2007 року ОСОБА_5 увійшов до числа засновників зазначеного підприємства та мав частку 23%. ОСОБА_2 на той час мав частку у розмірі 43%. На початку літа 2007 року ОСОБА_3 у зв’язку з неможливістю виплати частки кредиту прийняла рішення вийти з числа засновників ПП «Оріон-Нива» з виплатою їй вкладених коштів. Обдумавши, зазначену ситуацію ОСОБА_2 було прийнято рішення придбати її частку. Але ОСОБА_5 дізнавшись про намір виходу ОСОБА_3 запропонував придбати її частину, та після чого оформити документи щоб кожний із засновників мав по 50% від статутного фонду. Надалі ОСОБА_5 частково виплатив ОСОБА_3 грошові кошти, та ОСОБА_3 вийшла з числа засновників зазначеного підприємства. Зазначені дії ОСОБА_3 були вчиненні на прохання ОСОБА_2 так як останній мав довіру до слів ОСОБА_5 Після чого у відповідності до статут ПП «Оріон-Нива» від 26.07.2007 року частка від статутного фонду підприємства становила – 50% у ОСОБА_2, аналогічно й у ОСОБА_5 Всі рішення відносно здійснення ремонту будівлі та діяльність пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій здійснював лише ОСОБА_2, так як ОСОБА_5 хоч і мав частку у розмірі 50% але ця частка була лише номінальною так як він не вклав до придбання, виплати кредиту та інших витрат пов’язаних з облаштуванням комплексу ніяких коштів. На початку 2009 року у ОСОБА_2 виникли проблему в бізнесі та у зв’язку з чим вирішив написати заяву про вихід із засновників ПП «Оріон-Нива» після чого завірив її у нотаріуса ОСОБА_6М та надалі зберігав зазначену заяву в бухгалтерії за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1А де й розміщувався вищезазначений комплекс. Приблизно в той же період часу, ОСОБА_2 зателофунував ОСОБА_7 та зазначив, що ПП «Оріон-Нива» більше не є власником нежитлового комплексу за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1А, а фактично власником є ПП «Укр-Нива». Після розмови з вищезазначеною особою ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 з метою встановлення подробиць зміни власника вищезазначеного нежитлового комплексу, що комплекс нежитлових приміщень, які належали ПП «Оріон-Нива» на зараз належить ПП «Укр-Нива», ОСОБА_5 відповів, що ОСОБА_8 шляхом обману заволодів вищезазначеним комплексом. Надалі з метою приховування слідів вчинених дій та не допущення повернення нерухомого майна у власність ПП «Оріон-Нива» шляхом залучення ряду підприємства з ознаками фіктивності та фізичних осіб ОСОБА_8 після продажу приміщення підприємствам підконтрольним зазначеній особі було здійснено ряд операцій після проведення яких кінцевим власниками комплексу нежитлових приміщень, які належали ПП «Оріон-Нива» стали наступні підприємства: ПП «Юрікон» (ЄДРПОУ 30243555), ТОВ «Кристал-КВ» (ЄДРПОУ 37385918), ТОВ «ОСОБА_5 - Контракт», ТОВ «Автопаркінг» (ЄДРПОУ 379122725) та інші.

Крім того шляхом винесення рішення №1 Загальних зборів власників ПП «Оріон-Нива» від 13.03.2009 року ОСОБА_9 виключено зі складу власників зазначеного підприємства та в даному рішенні наявний підпис від його імені, а у відповідності до висновку почеркознавчої експертизи від 13.04.2018 за №135 встановлено, що підпис в вищезазначеному документі виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

05.06.2009 після виведення ОСОБА_2 з числа засновників ПП «Оріон - Нива» Господарським судом Миколаївської області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство.

16.06.2009 Господарським судом Миколаївської області винесено постанову про визнання банкрутом вищезазначеного підприємства.

28.07.2009 Господарським судом Миколаївської області винесено ухвалу про визнання грошових вимог кредиторів ПП «Оріон-Нива», а саме ПП «Укр-Нива» у сумі 400 гривень (І черга), 5 935 000 гривень (ІV черга).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в Головному управлінні статистики в Миколаївській області (ЄДРПОУ 02361417) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75, знаходяться оригінали фінансової та статистичної звітності за період з 01.01.2009 по теперішній час, щодо діяльності ПП "Оріон-Нива" (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП "Укр-Нива" (код ЄРДПОУ 31612897).

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансової та статистичної звітності ПП "Оріон-Нива" та ПП "Укр-Нива" з метою перевірки господарської діяльності вказаних підприємств.

Заслухавши наведені пояснення, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки отримання вказаної документації має суттєве значення для доведення обставин створення службовими особами ПП "Оріон-Нива" та ПП "Укр-Нива" фіктивної заборгованості та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 (службове посвідчення МКП №003196) тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Головного управління статистики в Миколаївській області (ЄДРПОУ 02361417) розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 75, а саме: оригіналів фінансової та статистичної звітності за період з 01.01.2009 по теперішній час, щодо діяльності ПП «Оріон-Нива» (код ЄРДПОУ 32819876) та ПП «Укр-Нива» (код ЄРДПОУ 31612897).

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.