Ухвала суду № 78936930, 28.12.2018, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/5310/18

Провадження № 1-кс/484/1691/18

Кримінальне провадження № 12018150110000406

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.12.2018 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Мельничук О.В., розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 12018150110000406 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Паладі П.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Паладі П.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Харазян С.Р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (вул. Вокзальна, 36, м. Первомайськ Миколаївська область).

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12018150110000406 від 15.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2016 року ОСОБА_3 від невстановленої особи отримала завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім'я за вихідним номером № 20793/16 від 06.06.2016 року, до якої були внесені її дані про заробітну плату, як працівника ТОВ «Пром Лайм», розташованого за адресою м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 4, хоча на той час в офіційних трудових відносинах з вказаним підприємством не перебувала.

Маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи, ОСОБА_3 07.06.2016 звернулась до Кредитного комітету КС «Взаємодовіра», розташованого в м. Первомайськ по вул. Театральній, 10, із заявою про отримання кредиту, подавши до вказаної кредитної спілки пакет необхідних документів, в тому числі й підроблену довідку про доходи.

Так, за результатом наданого пакету документів для оформлення кредиту, 07.06.2016 між ОСОБА_3 та Кредитною спілкою «Взаємодовіра» на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленої довідки про доходи, було укладено договір № 214 про надання кредиту, відповідно до якого кредитна спілка надала позичальниці ОСОБА_3 кредит в розмірі 45 000 грн.

Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

Крім того, 07.06.2016 року ОСОБА_3, маючи умисел на незаконне придбання права на кредит в кредитній спілці «Взаємодовіра», у денний час знаходилась в приміщенні вказаної кредитної установи за адресою: м. Первомайськ вул. Театральна, 10. Достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, ОСОБА_3, діючи умисно, шляхом обману, надала співробітникам кредитної спілки підроблену довідку про доходи на своє ім'я за вихідним номером № 20793/16 від 06.06.2016 року, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_3 працює в ТОВ «Пром Лайм», котре розташоване за адресою м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 4 та займає посаду регіонального торгівельного представника та де їй нібито була нарахована заробітна плата за шість місяців (з грудня 2015 року по травень 2016 року) на загальну суму 53 770 грн. та сплачена - на загальну суму 43 278,97 грн. При цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

На підставі наданої ОСОБА_3 співробітнику кредитної спілки підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки «Взаємодовіра» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 214 від 07.06.2016 про надання їй кредиту у розмірі 45 000 грн.

Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_3, шляхом обману придбала право на майно (кредит в розмірі 45 000 грн.), тим самим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто придбання права на майно, шляхом обману.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2016 року ОСОБА_3 від невстановленої особи отримала завідомо підроблену довідку про доходи на своє ім'я за вихідним номером № 20793/16 від 30.08.2016 року, до якої були внесені її дані про заробітну плату, як працівника ТОВ «Пром Лайм», розташованого за адресою м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 4, хоча на той час в офіційних трудових відносинах з вказаним підприємством не перебувала.

Маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи, ОСОБА_3 31.08.2016 звернулась до Кредитного комітету КС «Взаємодовіра», розташованого в м. Первомайськ по вул. Театральній, 10, із заявою про отримання кредиту, подавши до вказаної кредитної спілки пакет необхідних документів, в тому числі й підроблену довідку про доходи.

Так, за результатом наданого пакету документів для оформлення кредиту 31.08.2016 між ОСОБА_3 та Кредитною спілкою «Взаємодовіра» на підставі поданих документів, в тому числі завідомо підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки «Взаємодовіра» та ОСОБА_3 було укладено договір кредитної лінії № 314, відповідно до якого кредитна спілка надала позичальниці ОСОБА_3 кредит в розмірі 50 000 грн.

Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Крім того, 31.08.2016 року ОСОБА_3, повторно маючи умисел на незаконне отримання кредиту в кредитній спілці «Взаємодовіра», у денний час доби знаходилась в приміщенні вказаної кредитної установи за адресою: м. Первомайськ вул. Театральна, 10. Достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, ОСОБА_3, діючи умисно, шляхом обману, повторно надала співробітникам кредитної спілки підроблену довідку про доходи на своє ім'я за вихідним номером № 20793/16 від 30.08.2016 року, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_3 працює в ТОВ «Пром Лайм», де займає посаду регіонального торгівельного представника та де їй нібито була нарахована заробітна плата за шість місяців (з березня 2016 року по серпень 2016 року) на загальну суму 53 180 грн. та сплачена - на загальну суму 42 809,90 грн. При цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

На підставі наданої ОСОБА_3 співробітнику кредитної спілки підробленої довідки про доходи, між керівництвом кредитної спілки «Взаємодовіра», та ОСОБА_3 було укладено договір кредитної лінії № 314 від 31.08.2016 про надання їй кредиту у розмірі 50 000 грн.

Таким чином своїми незаконними діями ОСОБА_3 шляхом обману придбала право на майно (кредит в розмірі 45 000 грн.), тим самим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто придбання права на майно, шляхом обману, вчинене повторно.

За сукупністю скоєного ОСОБА_3 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_3 16.11.2018 року оголошено про підозру.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні (підтвердженні чи спростуванні) місця роботи ОСОБА_3 Дана інформація (інформація про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків) міститься у відділі адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

06.09.2018 року слідчим Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області було підготовлено та направлено запит вих. №19214\70\2018 на ім'я начальника Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області з метою отримання зазначеної вище інформації, на що було отримано відповідь від 14.09.2018 № 33\01-07. У вказаному листі начальник управління Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області повідомив що дійсно вони володіють вказаною інформацією, проте вона належить до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, а відтак надати її вони можуть виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий вказує, що у зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати доступ до інформації про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_3, яка знаходяться у володінні Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, проте вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію стосовно особи і отримати її у інший спосіб неможливо.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Первомайського об'єднаного управління ПФУ в Миколаївській області.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що документи, які знаходяться у володінні Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до них. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної управлінням, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Паладі Петру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (картка платників податків - НОМЕР_1, що перебуває у володінні Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (вул. Вокзальна, 36, м. Первомайськ Миколаївська область) та зобов'язати представників Первомайського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області надати інформацію про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (картка платників податків - НОМЕР_1.

Зазначену інформацію надати на паперовому носії у вигляді довідки та в ній обов'язково зазначити: інформацію про нараховані суми заробітних плат та пенсійних внесків громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (картка платників податків - НОМЕР_1.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області О.В. Мельничук